有価証券報告書-第39期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注) 1 取締役 梅津光弘、新穂 均の両氏は、社外取締役であります。
2 監査役 伊藤達哉、髙田 修、土井 隆の各氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 常務取締役木下政孝は、代表取締役社長兼会長木下盛好の実子であります。
6 当社では、コーポレートガバナンスの拡充、取締役会の機能強化、経営の意思決定と業務執行の分離、監査機能の強化等により経営課題に迅速かつ的確に対応できる体制を構築するため、執行役員制度を導入しております。
平成28年6月23日現在の執行役員(取締役を兼務する執行役員を除く)構成は、以下のとおりであります。
7 日本消費者金融株式会社は、昭和55年4月1日付をもってエヌエスケイ信販株式会社に商号変更を行った後、平成4年3月1日付をもって当社に吸収合併されました。
8 所有株式数は、千株未満を切り捨てて表示しております。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 社長兼会長 兼 社長 執行役員 | 木 下 盛 好 | 昭和24年4月14日生 | 昭和48年4月 | 丸紅株式会社入社 | (注) 3 | 30,007 | |
| 昭和53年4月 | 日本消費者金融株式会社入社 | ||||||
| 昭和55年12月 | 当社入社 | ||||||
| 昭和58年2月 | 当社取締役総務部長 | ||||||
| 昭和59年5月 | 当社取締役経理部長 | ||||||
| 昭和61年8月 | 当社常務取締役 | ||||||
| 昭和63年6月 | 当社常務取締役営業推進本部長 | ||||||
| 平成3年10月 | 当社代表取締役専務 | ||||||
| 平成4年10月 | 当社代表取締役専務ローン営業本部長 | ||||||
| 平成8年10月 | 当社代表取締役副社長 | ||||||
| 平成12年6月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
| 平成15年6月 | 当社社長執行役員(現任) | ||||||
| 平成22年6月 | 当社代表取締役社長兼会長(現任) | ||||||
| 代表取締役副会長 | コンプライアンス統括部・監査部担当 | 梶 浦 敏 明 | 昭和28年4月8日生 | 昭和52年4月 | 三菱信託銀行株式会社入社 | (注) 3 | 10 |
| 平成11年2月 | 同社長崎支店長 | ||||||
| 平成13年6月 | 同社統合準備室長 | ||||||
| 平成13年11月 | 同社大阪営業第2部長 | ||||||
| 平成16年3月 | 同社投資企画部長 | ||||||
| 平成16年6月 | 同社執行役員投資企画部長 | ||||||
| 平成16年6月 | 株式会社三菱東京フィナンシャル・グループ執行役員受託業務企画部部付部長 | ||||||
| 平成17年6月 | 三菱信託銀行株式会社執行役員企業金融部長 | ||||||
| 平成17年6月 | 株式会社三菱東京フィナンシャル・グループ執行役員信託企画部長兼法人業務企画部部付部長 | ||||||
| 平成17年10月 | 三菱UFJ信託銀行株式会社執行役員企業金融部長 | ||||||
| 平成17年10月 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ執行役員信託企画部長兼法人企画部部長兼法人第一部部長 | ||||||
| 平成18年4月 | 三菱UFJ信託銀行株式会社執行役員法人企画推進部長 | ||||||
| 平成19年6月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 平成21年6月 | 同社常務執行役員 | ||||||
| 平成22年6月 | 同社専務執行役員 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社代表取締役副会長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 常務取締役 兼 常務 執行役員 | 人事部・総務部・営業企画部担当 | 木 下 政 孝 | 昭和52年9月19日生 | 平成17年9月 | 当社入社 | (注) 3 | 10,203 |
| 平成21年10月 | 当社審査本部部長 | ||||||
| 平成22年1月 | 当社経営企画部部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社保証事業部部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社営業推進部部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社営業企画部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社執行役員営業企画部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社常務執行役員営業副本部長兼営業企画部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社常務執行役員営業副本部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社常務取締役(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社常務執行役員営業本部長 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社常務執行役員(現任) | ||||||
| 常務取締役 兼 常務 執行役員 | 財務第二部・システム統轄部担当 | 福 元 一 雄 | 昭和33年2月27日生 | 昭和55年3月 | 当社入社 | (注) 3 | 10 |
| 平成14年4月 | 当社経営管理部部長 | ||||||
| 平成15年6月 | 当社経営管理部長 | ||||||
| 平成17年10月 | 当社執行役員経営管理部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社執行役員経営企画部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社常務執行役員営業本部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社常務取締役(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社常務執行役員(現任) | ||||||
| 常務取締役 兼 常務 執行役員 | 経営企画部・財務第一部担当 | 提 橋 輝 幸 | 昭和30年10月27日生 | 昭和56年12月 | 当社入社 | (注) 3 | 4 |
| 平成14年4月 | 当社経営管理部部長 | ||||||
| 平成15年6月 | 当社人事部長 | ||||||
| 平成16年6月 | 当社検査部部長 | ||||||
| 平成17年4月 | 当社監査部部長 | ||||||
| 平成17年6月 | 当社監査部長 | ||||||
| 平成17年10月 | 当社事務管理部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社業務企画部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社執行役員業務企画部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社執行役員システム部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社常務執行役員システム部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社常務執行役員(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社常務取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 村 上 敦 士 | 昭和36年5月9日生 | 昭和59年4月 | 株式会社三和銀行入行 | (注) 3 | ― | |
| 平成22年5月 | 株式会社三菱東京UFJ銀行 コンシューマーファイナンス営業部長 | ||||||
| 平成22年5月 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ コンシューマーファイナンス企画部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 株式会社三菱東京UFJ銀行 執行役員コンシューマーファイナンス営業部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 執行役員コンシューマーファイナンス企画部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 株式会社ジェーシービー 社外取締役(現任) | ||||||
| 平成24年5月 | 株式会社三菱東京UFJ銀行 執行役員リテール事業部長 | ||||||
| 平成24年5月 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 執行役員リテール事業企画部長 | ||||||
| 平成25年5月 | 株式会社三菱東京UFJ銀行 執行役員リテール企画部長 | ||||||
| 平成25年5月 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 執行役員リテール企画部長 | ||||||
| 平成26年5月 | 株式会社三菱東京UFJ銀行 常務執行役員リテール部門副部門長 | ||||||
| 平成26年5月 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 執行役員 | ||||||
| 平成27年5月 | Bank of Ayudhya Public Company Limited 社外取締役(現任) | ||||||
| 平成28年5月 | 株式会社三菱東京UFJ銀行 常務執行役員リテール部門長(現任) | ||||||
| 平成28年5月 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 執行役常務リテール事業本部長(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 梅 津 光 弘 | 昭和32年5月18日生 | 平成17年4月 | 慶應義塾大学商学部助教授 | (注) 3 | ― | |
| 平成19年4月 | 同大学商学部准教授(現任) | ||||||
| 平成19年6月 | ニッセイ同和損害保険株式会社社外取締役 | ||||||
| 平成22年4月 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社社外取締役 | ||||||
| 平成22年6月 | 三愛石油株式会社社外取締役(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 新 穂 均 | 昭和27年7月10日生 | 昭和58年4月 | 東京地方検察庁検事任官 | (注) 3 | ― | |
| 平成2年4月 | 東京地方裁判所判事補 | ||||||
| 平成5年4月 | 東京地方検察庁検事 | ||||||
| 平成7年6月 | 弁護士登録(第二東京弁護士会所属)(現任) | ||||||
| 平成7年6月 | のぞみ総合法律事務所入所(現任) | ||||||
| 平成21年3月 | 株式会社EMCOMホールディングス社外監査役 | ||||||
| 平成21年4月 | 関東弁護士会連合会常務理事 | ||||||
| 平成24年4月 | 第二東京弁護士会副会長 | ||||||
| 平成24年4月 | 日本弁護士連合会常務理事 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 常勤監査役 | 佐 藤 茂 | 昭和27年1月17日生 | 昭和50年10月 | マルイト株式会社入社 | (注) 4 | ― | |
| 平成11年4月 | 当社財務部部長 | ||||||
| 平成12年6月 | 当社財務部長 | ||||||
| 平成15年6月 | 当社執行役員財務部長 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社常務執行役員 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社常務取締役 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
| 常勤監査役 | 伊 藤 達 哉 | 昭和33年2月10日生 | 昭和56年4月 | 日本開発銀行入行 | (注) 4 | ― | |
| 平成11年10月 | 日本政策投資銀行流通部課長 | ||||||
| 平成13年3月 | 同行環境・エネルギー部課長 | ||||||
| 平成14年3月 | 同行環境・エネルギー部次長 | ||||||
| 平成15年3月 | 同行関西支店次長 | ||||||
| 平成17年3月 | 同行環境・エネルギー部次長 | ||||||
| 平成18年7月 | 同行産業・技術部次長 | ||||||
| 平成19年4月 | 同行法務・コンプライアンス部企画審議役 | ||||||
| 平成20年2月 | 弁護士登録(第一東京弁護士会所属)(現任) | ||||||
| 平成20年10月 | 株式会社日本政策投資銀行法務・コンプライアンス部企画審議役 | ||||||
| 平成22年7月 | 奥野総合法律事務所出向 | ||||||
| 平成22年7月 | 奥野総合法律事務所入所 | ||||||
| 平成24年7月 | 株式会社日本政策投資銀行法務・コンプライアンス部企画審議役 | ||||||
| 平成25年3月 | 同行法務・コンプライアンス部参事 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 髙 田 修 | 昭和25年10月12日生 | 昭和48年4月 | 三菱商事株式会社入社 | (注) 4 | ― | |
| 平成10年10月 | 同社原油部長 | ||||||
| 平成13年4月 | 同社電力燃料ユニットマネージャー | ||||||
| 平成15年4月 | 同社マレーシア事業ユニットマネージャー | ||||||
| 平成17年4月 | 米国三菱商事会社本店エネルギー部門担当SVP兼ロスアンゼルス支店長 | ||||||
| 平成18年4月 | 三菱商事株式会社理事 米国三菱商事会社本店エネルギー部門担当SVP兼ロスアンゼルス支店長 | ||||||
| 平成20年4月 | 三菱商事株式会社理事東北支社長 | ||||||
| 平成23年4月 | 千代田石油商事株式会社顧問 | ||||||
| 平成23年5月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成26年5月 | 同社顧問 | ||||||
| 平成27年4月 | 東北化学薬品株式会社顧問 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 平成27年12月 | 東北化学薬品株式会社社外取締役(現任) | ||||||
| 監査役 | 土 井 隆 | 昭和30年8月28日生 | 昭和62年4月 | 弁護士登録(第二東京弁護士会所属)(現任) | (注) 4 | ― | |
| 平成15年4月 | 第二東京弁護士会調査室長 | ||||||
| 平成17年4月 | 第二東京弁護士会事務局長 | ||||||
| 平成22年4月 | 第二東京弁護士会副会長 | ||||||
| 平成22年4月 | 日本弁護士連合会常務理事 | ||||||
| 平成22年4月 | 財団法人日本法律家協会関東支部幹事 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 平成24年6月 | 株式会社あらた社外監査役(現任) | ||||||
| 計 | 40,234 | ||||||
(注) 1 取締役 梅津光弘、新穂 均の両氏は、社外取締役であります。
2 監査役 伊藤達哉、髙田 修、土井 隆の各氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 常務取締役木下政孝は、代表取締役社長兼会長木下盛好の実子であります。
6 当社では、コーポレートガバナンスの拡充、取締役会の機能強化、経営の意思決定と業務執行の分離、監査機能の強化等により経営課題に迅速かつ的確に対応できる体制を構築するため、執行役員制度を導入しております。
平成28年6月23日現在の執行役員(取締役を兼務する執行役員を除く)構成は、以下のとおりであります。
| 役名 | 氏名 | 職名 |
| 常務執行役員 | 厚 田 理 郎 | 海外事業部担当 |
| 常務執行役員 | 松 谷 信 吉 | 業務統括部・リスク統括部担当 コンプライアンス統括部副担当 |
| 常務執行役員 | 内 田 智 視 | 営業本部長, 営業推進部・東日本営業部・西日本営業部・営業コンプライアンス推進室担当 |
| 常務執行役員 | 近 藤 誠 | 保証事業部担当 |
| 常務執行役員 | 嘉 村 康 裕 | 審査本部長, 審査第一部・審査第二部・審査コンプライアンス推進室 担当 |
| 執 行 役 員 | 北 芳 治 | 監査部長 |
| 執 行 役 員 | 渡 邉 範 善 | 経営企画部長 |
| 執 行 役 員 | 松 原 義 則 | システム統轄部長 |
| 執 行 役 員 | 宮 川 悟 | 総務部長 |
| 執 行 役 員 | 小野寺 道 人 | 保証事業部長 |
| 執 行 役 員 | 鹿野谷 智 雄 | 業務統括部長 |
| 執 行 役 員 | 曽 根 雅 行 | 東日本営業部長 |
| 執 行 役 員 | 桐 渕 高 志 | 財務第二部長 |
| 執 行 役 員 | 清 岡 哲 弘 | 財務第一部長 |
7 日本消費者金融株式会社は、昭和55年4月1日付をもってエヌエスケイ信販株式会社に商号変更を行った後、平成4年3月1日付をもって当社に吸収合併されました。
8 所有株式数は、千株未満を切り捨てて表示しております。