有価証券報告書-第35期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
男性6名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1 平成27年6月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2 安川均氏、及び、沼波正氏の2名は、社外取締役であります。
3 当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 大森和徳氏、委員 安川均氏、委員 沼波正氏
4 平成28年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5 平成27年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
6 平成27年6月25日開催の第34期定時株主総会決議により、平成27年10月1日付で普通株式10株を1株とする株式併合を実施しております。上記表中の株数は、当該株式併合による調整を反映しております。
7 当社は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役(社外取締役)1名を選任しております。補欠取締役の略歴は次のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
| 代表取締役 社長 | - | 細窪 政 | 昭和36年2月3日生 | 昭和58年4月 | 日本信託銀行㈱(現三菱UFJ信託銀行㈱)入社 | (注)4 | 4,300 |
| 平成元年7月 | 当社入社 | ||||||
| 〃 3年3月 | 同 マニラ駐在員事務所長 | ||||||
| 〃 10年4月 | 同 シンガポール駐在員事務所長 | ||||||
| 〃 13年4月 | 同 名古屋支店長 | ||||||
| 〃 17年4月 | 同 執行役員 | ||||||
| 〃 19年6月 | 同 取締役営業企画業務管掌兼海外業務副管掌 | ||||||
| 〃 20年6月 | 同 取締役コーポレートオフィスグループ管掌 | ||||||
| 〃 21年6月 | 同 取締役コーポレートオフィス/グローバル投資グループ管掌 | ||||||
| 〃 21年7月 | 日亜投資諮詢(上海)有限公司(JAPAN ASIA INVESTMENT (CHINA) CO., LTD.)董事長 | ||||||
| 〃 23年2月 | 当社 取締役中国総支配人 | ||||||
| 〃 24年2月 | 同 取締役投資統括部管掌 | ||||||
| 〃 24年6月 | 同 代表取締役投資統括部管掌 | ||||||
| 〃 25年4月 | 同 代表取締役投資グループ管掌 | ||||||
| 〃 27年4月 | 同 代表取締役投資グループ管掌、投資企画グループ管掌 | ||||||
| 〃 28年4月 | 同 代表取締役(現) | ||||||
| 常務取締役 | - | 下村 哲朗 | 昭和30年5月26日生 | 昭和53年4月 | ㈱東京銀行(現㈱三菱東京UFJ銀行) 入行 | (注)4 | 900 |
| 平成16年4月 | 同行 横浜駅前支社長 | ||||||
| 〃 18年1月 | 同行 アジア本部中国部長 | ||||||
| 〃 20年2月 | 当社入社 | ||||||
| 〃 20年7月 | 同 執行役員 海外業務中華圏担当兼財務担当 | ||||||
| 〃 21年4月 | 同 執行役員財務グループ担当 | ||||||
| 〃 21年6月 | 同 取締役財務/ポートフォリオ管理/RM(リレーションマネジメント)グループ管掌 | ||||||
| 〃 23年10月 | 同 常務取締役経営管理本部長 | ||||||
| 〃 24年2月 | 同 常務取締役経営管理部、人事部管掌 | ||||||
| 〃 24年6月 | 同 常務取締役経営企画管理部、人事部 管掌 投資統括部副管掌 | ||||||
| 〃 25年4月 | 同 常務取締役管理グループ管掌、企画グループ管掌 | ||||||
| 〃 27年4月 | 同 常務取締役管理グループ管掌、新エネルギー投資グループ管掌 | ||||||
| 〃 28年4月 | 同 常務取締役管理グループ管掌、新エネルギー投資グループ管掌、投資企画グループ管掌(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
| 取締役 | - | 志村 誠一郎 | 昭和24年10月16日生 | 昭和47年4月 | 石川島播磨重工業㈱(現 ㈱IHI)入社 | (注)4 | - |
| 平成元年3月 | 日本エンタープライズディベロップメント㈱入社 | ||||||
| 平成11年4月 | 安田企業投資㈱ 取締役投資本部長 | ||||||
| 平成17年6月 | 同 常務取締役投資本部長 | ||||||
| 平成19年9月 | 新光証券㈱(現 みずほ証券㈱)入社 | ||||||
| 平成20年2月 | ネオステラ・キャピタル㈱ 常務執行役員 | ||||||
| 平成22年7月 | ㈱ヨシムラ・フード・ホールディングス 社外監査役 (現) | ||||||
| 平成26年2月 | 当社入社 投資グループ部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 同 執行役員 投資グループ担当 | ||||||
| 平成28年6月 | 同 取締役 投資グループ管掌(現) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | ― | 大森 和徳 | 昭和29年2月12日生 | 昭和51年4月 | ㈱三和銀行(現 ㈱三菱東京UFJ銀行)入行 | (注)5 | - |
| 平成14年5月 | ㈱UFJ銀行(現 ㈱三菱東京UFJ銀行) 上海支店長 | ||||||
| 〃 16年2月 | 中国浙江省杭州市 経済技術開発区 経済顧問 | ||||||
| 〃 16年3月 | 中国江蘇省蘇州市 蘇州工業園区 高級顧問 | ||||||
| 〃 17年10月 | 日本興亜損害保険㈱ (現 損害保険ジャパン日本興亜㈱) 本店営業第1部 金融担当部長 | ||||||
| 〃 20年10月 | ㈱学生情報センター 執行役員 | ||||||
| 〃 21年12月 | 同 専務執行役員 | ||||||
| 〃 23年6月 | ㈱社楽(現 ㈱社楽パートナーズ) 取締役副会長 | ||||||
| 〃 25年6月 | ㈱社楽パートナーズ 顧問 副会長 | ||||||
| 〃 27年4月 | 当社 顧問 | ||||||
| 〃 27年6月 | ㈱社楽パートナーズ 顧問(現) | ||||||
| 〃 27年6月 | 当社 取締役(監査等委員)(現) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | ― | 安川 均 | 昭和14年8月29日生 | 昭和38年4月 | 日立化成工業㈱ 入社 | (注)5 | - |
| 平成7年4月 | 同 常務取締役経営企画室長 | ||||||
| 〃 11年6月 | 日本電解㈱ 代表取締役社長 | ||||||
| 〃 18年10月 | 同社退職 | ||||||
| 〃 19年6月 | 当社 監査役 | ||||||
| 〃 27年6月 | 同 取締役(監査等委員)(現) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | ― | 沼波 正 | 昭和28年5月23日生 | 昭和51年4月 | 日本銀行入行 | (注)5 | - |
| 平成20年6月 | 同 国際局長 | ||||||
| 〃 22年2月 | 政策研究大学院大学 教授 | ||||||
| 〃 23年6月 | 公益財団法人 金融情報システムセンター 常務理事 | ||||||
| 〃 26年7月 | 日本興亜損害保険㈱(現 損害保険ジャパン日本興亜㈱ )顧問(現) | ||||||
| 〃 27年6月 | 当社 取締役(監査等委員)(現) | ||||||
| 計 | 5,200 | ||||||
(注)1 平成27年6月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2 安川均氏、及び、沼波正氏の2名は、社外取締役であります。
3 当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 大森和徳氏、委員 安川均氏、委員 沼波正氏
4 平成28年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5 平成27年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
6 平成27年6月25日開催の第34期定時株主総会決議により、平成27年10月1日付で普通株式10株を1株とする株式併合を実施しております。上記表中の株数は、当該株式併合による調整を反映しております。
7 当社は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役(社外取締役)1名を選任しております。補欠取締役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) | ||||||||
| 工藤 研 | 昭和40年4月23日生 |
| - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
