有価証券報告書-第36期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
男性6名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1 川俣喜昭氏、安川均氏、及び沼波正氏の3名は、社外取締役であります。
2 当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 大森和徳氏、委員 安川均氏、委員 沼波正氏
3 平成29年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4 平成29年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5 当社は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役(社外取締役)1名を選任しております。補欠取締役の略歴は次のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
| 取締役 | 会長 | 川俣 喜昭 | 昭和25年5月30日生 | 昭和48年4月 | ㈱三和銀行(現 ㈱三菱東京UFJ銀行) 入行 | (注)3 | - |
| 平成18年1月 | ㈱三菱東京UFJ銀行 常務執行役員 国際部門副部門長 | ||||||
| 〃 20年4月 | 同 専務執行役員 米州本部長 | ||||||
| 〃 22年5月 | 同 専務執行役員 米州本部長 兼 モルガン・スタンレーMUFG証券㈱ 取締役会長 | ||||||
| 〃 22年6月 | ㈱三菱東京UFJ銀行 退社 | ||||||
| 〃 28年6月 | モルガン・スタンレーMUFG証券㈱ 取締役会長 退任 | ||||||
| 〃 28年6月 | マニュライフ生命㈱ 社外取締役(現) | ||||||
| 〃 28年6月 | 三信㈱ 社外監査役(現) | ||||||
| 〃 29年6月 | 当社 取締役会長(現) | ||||||
| 代表取締役 | 社長 | 下村 哲朗 | 昭和30年5月26日生 | 昭和53年4月 | ㈱東京銀行(現 ㈱三菱東京UFJ銀行) 入行 | (注)3 | 900 |
| 平成16年4月 | ㈱東京三菱銀行(現 ㈱三菱東京UFJ銀行)横浜駅前支社長 | ||||||
| 〃 18年1月 | ㈱三菱東京UFJ銀行 アジア本部中国部長 | ||||||
| 〃 20年2月 | 当社入社 | ||||||
| 〃 20年7月 | 同 執行役員 海外業務中華圏担当兼財務担当 | ||||||
| 〃 21年4月 | 同 執行役員 財務グループ担当 | ||||||
| 〃 21年6月 | 同 取締役 財務/ポートフォリオ管理/ RMグループ管掌 | ||||||
| 〃 23年10月 | 同 常務取締役 経営管理本部長 | ||||||
| 〃 25年4月 | 同 常務取締役 管理グループ/企画グループ管掌 | ||||||
| 〃 27年4月 | 同 常務取締役 管理グループ/新エネルギー投資グループ管掌 | ||||||
| 〃 28年4月 | 同 常務取締役 管理グループ/新エネルギー投資グループ/投資企画グループ管掌 | ||||||
| 〃 29年4月 | 同 常務取締役 管理グループ/新エネルギー投資グループ/事業開発グループ管掌 | ||||||
| 〃 29年6月 | 同 代表取締役社長(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
| 取締役 | - | 志村 誠一郎 | 昭和24年10月16日生 | 昭和47年4月 | 石川島播磨重工業㈱(現 ㈱IHI)入社 | (注)3 | - |
| 平成元年3月 | 日本エンタープライズディベロップメント㈱入社 | ||||||
| 〃 11年4月 | 安田企業投資㈱ 取締役投資本部長 | ||||||
| 〃 17年6月 | 同 常務取締役投資本部長 | ||||||
| 〃 19年9月 | 新光証券㈱(現 みずほ証券㈱)入社 | ||||||
| 〃 20年2月 | ネオステラ・キャピタル㈱ 常務執行役員 | ||||||
| 〃 22年7月 | ㈱ヨシムラ・フード・ホールディングス 社外監査役 | ||||||
| 〃 26年2月 | 当社入社 投資グループ部長 | ||||||
| 〃 27年4月 | 同 執行役員 投資グループ担当 | ||||||
| 〃 28年6月 | 同 取締役 投資グループ管掌(現) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | 監査等 委員長 | 大森 和徳 | 昭和29年2月12日生 | 昭和51年4月 | ㈱三和銀行(現 ㈱三菱東京UFJ銀行)入行 | (注)4 | - |
| 平成14年5月 | ㈱UFJ銀行(現 ㈱三菱東京UFJ銀行) 上海支店長 | ||||||
| 〃 16年2月 | 中国浙江省杭州市 経済技術開発区 経済顧問 | ||||||
| 〃 16年3月 | 中国江蘇省蘇州市 蘇州工業園区 高級顧問 | ||||||
| 〃 17年10月 | 日本興亜損害保険㈱ (現 損害保険ジャパン日本興亜㈱) 本店営業第1部 金融担当部長 | ||||||
| 〃 20年10月 | ㈱学生情報センター 執行役員 | ||||||
| 〃 21年12月 | 同 専務執行役員 | ||||||
| 〃 25年6月 | ㈱社楽パートナーズ 顧問 副会長 | ||||||
| 〃 27年6月 | 当社 取締役(監査等委員長)(現) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | ― | 安川 均 | 昭和14年8月29日生 | 昭和38年4月 | 日立化成工業㈱入社 | (注)4 | - |
| 平成7年4月 | 同 常務取締役経営企画室長 | ||||||
| 〃 11年6月 | 日本電解㈱ 代表取締役社長 | ||||||
| 〃 18年10月 | 同 退職 | ||||||
| 〃 19年6月 | 当社 社外監査役 | ||||||
| 〃 27年6月 | 同 取締役(監査等委員)(現) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | ― | 沼波 正 | 昭和28年5月23日生 | 昭和51年4月 | 日本銀行入行 | (注)4 | - |
| 平成20年6月 | 同 国際局長 | ||||||
| 〃 22年2月 | 政策研究大学院大学 教授 | ||||||
| 〃 23年6月 | 公益財団法人 金融情報システムセンター 常務理事 | ||||||
| 〃 26年7月 | 日本興亜損害保険㈱(現 損害保険ジャパン日本興亜㈱ )顧問 | ||||||
| 〃 27年6月 | 当社 取締役(監査等委員)(現) | ||||||
| 〃 28年6月 | エヌエヌ生命保険㈱ 社外取締役(監査等委員)(現) | ||||||
| 計 | 900 | ||||||
(注)1 川俣喜昭氏、安川均氏、及び沼波正氏の3名は、社外取締役であります。
2 当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 大森和徳氏、委員 安川均氏、委員 沼波正氏
3 平成29年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4 平成29年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5 当社は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役(社外取締役)1名を選任しております。補欠取締役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) | ||||||||
| 工藤 研 | 昭和40年4月23日生 |
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10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
