有価証券報告書-第18期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性6名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役	会長	今 庄 啓 二	昭和36年8月5日生	昭和60年4月	鐘淵化学工業株式会社(現 株式会社カネカ)入社	(注)4	69,100
				平成13年1月	当社入社
				平成13年11月	執行役員投資二部長
				平成17年11月	取締役投資二部長
				平成20年9月	取締役営業推進本部長ファンドマネージャー
				平成23年6月	代表取締役社長
				平成28年1月	代表取締役会長
				平成28年6月	取締役会長(現)
代表取締役	社長	松 本 直 人	昭和55年3月23日生	平成14年4月	当社入社	(注)4	1,600
				平成19年3月	関西投資部長
				平成21年6月	本社投資部長兼関西投資部長
				平成22年6月	執行役員西日本投資部長
				平成23年6月	取締役西日本投資部長
				平成28年1月	代表取締役社長(現)
取締役	―	久 原 研	昭和36年10月29日生	昭和62年4月	スミス・バーニー証券会社東京支店(現 シティグループ証券株式会社)入社	(注)4	―
				平成3年4月	シュローダー・ピーティーヴィ・パートナーズ株式会社入社
				平成6年10月	コンサルティング業開業
				平成17年10月	株式会社自然エネルギー市民ファンド取締役
				平成19年10月	弁護士登録
				平成19年10月	株式会社市民風力発電入社
				平成20年4月	アミタ株式会社入社
				平成23年2月	株式会社サガン・ドリームス入社
				平成23年6月	株式会社サガン・ドリームス監査役(現)
				平成24年6月	株式会社チャオ監査役
				平成25年3月	東京大学大学院農学生命科学研究科農学国際専攻国際水産開発学研究室農学共同研究員(現)
				平成26年6月	当社取締役就任(現)
取締役 (監査等委員)	―	木 村 純	昭和25年9月21日生	昭和48年4月	松下電器産業株式会社(現 パナソニック株式会社)入社	(注)5	5,200
				平成15年6月	同社eネット事業本部本部長
				平成19年7月	株式会社アクトビラ社外取締役
				平成21年4月	同社代表取締役社長
				平成21年5月	パナソニック株式会社退職
				平成24年6月	当社監査役就任
				平成28年6月	当社取締役(監査等委員)就任(現)
取締役 (監査等委員)	―	岡 部 陽 二	昭和9年8月16日生	昭和32年4月	株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行	(注)5	6,400
				平成元年4月	同行専務取締役
				平成5年4月	明光証券株式会社(現 SMBCフレンド証券株式会社)代表取締役会長
				平成10年4月	広島国際大学教授
				平成10年9月	当社監査役就任
				平成13年4月	財団法人医療経済研究・社会保険福祉協会(現 一般財団法人医療経済研究・社会保険福祉協会医療経済研究機構)専務理事
				平成23年4月	一般財団法人医療経済研究・社会保険福祉協会医療経済研究機構副所長
				平成28年6月	当社取締役(監査等委員)就任(現)
取締役 (監査等委員)	―	小 川 忠 久	昭和21年11月11日生	昭和44年4月	株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行	(注)5	50,600
				平成9年8月	エコ・パワー株式会社監査役
				平成10年9月	当社顧問就任
				平成12年11月	当社監査役就任
				平成28年6月	当社取締役(監査等委員)就任(現)
合計							132,900

(注) 1 平成28年6月23日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2 取締役久原研、取締役木村純、取締役岡部陽二及び取締役小川忠久は、社外取締役であります。
3 当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 木村純、委員 岡部陽二、小川忠久
4 取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 取締役(監査等委員)の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
津 賀 弘 光	昭和45年5月17日生	平成5年4月	中小企業金融公庫(現 日本政策金融公庫)入庫	(注)1	100
		平成14年4月	当社入社
		平成15年12月	株式会社UFJキャピタル(現 三菱UFJキャピタル株式会社)入社
		平成16年3月	中小企業診断士登録
		平成17年1月	Venture Business Support Office代表(現)
		平成18年4月	株式会社ワークステーション監査役(現)
		平成27年6月	株式会社Warrantee監査役(現)
		平成28年6月	当社補欠取締役(監査等委員)就任(現)

(注) 1 補欠取締役(監査等委員)の任期は、就任した時から退任した取締役(監査等委員)の任期の満了の時までであります。
2 補欠取締役津賀弘光は、社外の補欠取締役であります。