有価証券報告書-第39期(2022/04/01-2023/03/31)

(4) 【役員の報酬等】
役員の報酬等
①当該方針の決定方法
2021年2月16日開催の取締役会決議により決定しております。
②当該方針の内容の概要
当社の取締役の報酬等の額又は方法の決定に関して、役員の役割およびその職責等を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とします。
具体的には、短期的な業績の変動にとらわれずに、中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献を促すために、基本報酬(金銭報酬)を支払うものとします。
基本報酬は、株主総会で決議された取締役の報酬限度額、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の経営内容・業績並びに社員給与の水準とのバランス等を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとします。
また、基本報酬は月例の月額固定報酬と各事業年度内に賞与として支給する報酬とします。
③当該事業年度に係る個人別報酬の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
当該事業年度の個人別報酬は当該基本方針の取締役会決議以前に決定されたものでありますが、当該基本方針については、当該取締役会決議日以前から既に社内規程において規定され、これに基づいて運用を行ってきたものであり、これまでも各取締役の報酬については、各取締役の職責や役割等が勘案されていることから、取締役会は、当該事業年度においても当該基本方針に沿い適正な評価が行われていると判断しております。
④提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額(千円)			対象となる 役員の員数 (名)
		固定報酬	業績連動報酬	退職慰労金
取締役 (社外取締役を除く)	286,352	189,450	―	96,902	6
監査役 (社外監査役を除く)	14,322	13,110	―	1,212	1
社外役員	15,240	14,040	―	1,200	5

(注) 1.上記の取締役の員数には、2022年6月28日をもって退任した取締役2名を含んでおります。
2.上記の社外役員の員数には、2022年6月28日をもって退任した社外監査役1名を含んでおります。
3.上記報酬等の総額は、当事業年度に計上した役員退職慰労引当金繰入額23百万円(取締役21百万円、社外監
査役1百万円)を含んでおります。
4. 上記報酬等の額の他、2022年6月28日開催の第38期定時株主総会決議に基づき、同総会終結の時をもって
退任した取締役2名に対し、退職慰労金として141百万円を贈呈しております。なお、この金額には上記及び
過年度の事業報告において開示した役員退職慰労引当金繰入額65百万円が含まれております。
5. 上記報酬等の額の他、2022年6月28日開催の第38期定時株主総会決議に基づき、同総会終結の時をもって
退任した社外監査役1名に対し、退職慰労金として2百万円を贈呈しております。なお、この金額には上記
及び過年度の事業報告において開示した役員退職慰労引当金繰入額2百万円が含まれております。
⑤提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。