有価証券報告書-第48期(平成27年8月1日-平成28年7月31日)

男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数(株)
取締役会長		井 元 義 昭	昭和19年10月20日生	昭和42年4月	津ノ国会計事務所 入所	(注)3	―
				昭和61年7月	丸清商事㈱(現㈱エス・エム・シー)設立、代表取締役社長(現任)
				昭和62年1月	㈱ハウスセゾン 取締役
				昭和62年6月	同社 代表取締役社長(現任)
				平成14年3月	㈱はーとふるセゾン設立
					代表取締役社長(現任)
				平成23年2月	㈱パーム・ド・セゾン設立
					代表取締役社長
				平成23年11月	George Spirits㈱設立
					代表取締役社長(現任)
				平成24年2月	当社代表取締役社長
				平成24年10月	当社取締役会長(現任)
				平成26年12月	㈱ハウスセゾンエンタープライズ 設立 代表取締役社長(現任)
				平成27年9月	REGALIA PIONEER.BHD. DIRECTOR (現任)
代表取締役 社長		梅 木 篤 郎	昭和38年10月9日生	昭和61年4月	㈱トーメン(現豊田通商㈱)入社	(注)3	普通株式 113,500
				平成12年4月	㈱トーメンビジネスサポート入社
				平成12年8月	当社入社営業部長
				平成13年1月	当社常務取締役
				平成14年8月	当社代表取締役社長
				平成20年8月	㈱明豊プロパティーズ 取締役
				平成21年1月	㈱明豊プロパティーズ 代表取締役社長
				平成24年2月	当社代表取締役専務執行役員
				平成24年10月	当社代表取締役社長(現任)
				平成27年8月	㈱ハウスセゾンエンタープライズ 取締役(現任)
				平成27年10月	㈱明豊プロパティーズ 取締役 (現任)
取締役 執行役員	副社長	梅 木 隆 宏	昭和35年5月19日生	昭和61年4月	東亜建設工業㈱入社	(注)3	普通株式 17,700
				平成17年5月	㈱東京テナントセンター
					(現㈱明豊プロパティーズ)入社
				平成18年8月	同社常務取締役
				平成19年8月	㈱明豊コーポレーション
					取締役専務執行役員
				平成20年8月	当社取締役専務執行役員
				平成21年11月	㈱明豊プロパティーズ
					代表取締役社長(現任)
				平成24年2月	当社取締役
				平成25年8月	当社取締役執行役員副社長 (現任)
				平成28年9月	㈱ハウスセゾンエンタープライズ 取締役(現任)
取締役 執行役員	経営企画 担当	上 田 宏 幸	昭和43年12月25日生	平成3年4月	森会計事務所入所	(注)3	普通株式 1,300
				平成5年11月	古田土会計事務所入所
				平成9年5月	㈱ケアサービス入社
				平成12年4月	カーテック㈱入社
				平成17年1月	ランドコム㈱入社 経営企画室長
				平成18年3月	同社 取締役経営企画室長
				平成20年10月	インターバルブテクノロジー㈱入社
					経営企画室長
				平成22年7月	㈱ハウスセゾン入社
				平成24年2月	当社入社取締役執行役員(現任)
取締役 執行役員	営業担当	内 生 蔵 雅 之	昭和51年12月31日生	平成12年4月	明和地所㈱入社	(注)3	普通株式 2,700
				平成19年4月	ランドコム㈱入社
					不動産流動化事業部部長
				平成22年1月	㈱アンセム入社 経営企画部部長
				平成23年6月	㈱ハウスセゾン入社 東京支店長
				平成24年2月	当社入社取締役執行役員(現任)
取締役 執行役員	管理部長	安 田 俊 治	昭和35年1月6日生	昭和58年4月	大豊建設㈱入社	(注)3	普通株式 5,100
				平成15年10月	同社経営企画室経営企画課長 兼法務課長
				平成18年4月	当社入社
				平成20年8月	当社執行役員 法務部長
				平成22年10月	当社取締役 管理部長
				平成24年2月	当社執行役員 管理部長
				平成27年8月	㈱ハウスセゾンエンタープライズ 監査役(現任)
				平成27年10月	当社取締役執行役員(現任)
取締役 (監査等 委員)		中 尾 福 伸	昭和26年2月5日生	昭和49年3月	三交不動産㈱入社	(注)4	普通株式 8,100
				平成16年6月 平成19年6月 平成21年6月	同社取締役 同社常務取締役 同社専務取締役
				平成21年6月	三重交通グループホールディングス㈱取締役
				平成23年10月	当社監査役
				平成24年7月	㈱明豊プロパティーズ監査役(現任)
				平成27年10月	当社取締役(監査等委員)(現任)
取締役 (監査等 委員)		山 室 裕	昭和21年5月29日生	昭和44年4月	住友信託銀行㈱ (現三井住友信託銀行)入社	(注)4	普通株式 9,900
				平成7年2月	同社市場金融部長
				平成12年4月	住信リース㈱(現三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社)取締役資金部長
				平成18年10月	当社監査役
				平成27年10月	当社取締役(監査等委員)(現任)
取締役 (監査等 委員)		山 中 辰 雄	昭和15年1月27日生	昭和37年4月	岩井産業㈱(現双日㈱)入社	(注)4	―
				昭和62年10月	日商岩井不動産㈱(現双日㈱)取締役
				平成8年12月	同社監査役
				平成15年8月	㈱戸塚設計コンサルタント (現㈱トツカ・セッケイ)取締役
				平成16年4月	日商岩井不動産㈱(現双日㈱)監査役
				平成21年10月	当社監査役
				平成27年10月	当社取締役(監査等委員)(現任)
計							普通株式 158,300

(注) 1.当社は、監査等委員会設置会社であります。
2.取締役 中尾福伸、山室裕及び山中辰雄は、監査等委員である社外取締役であります。
3.監査等委員以外の取締役の任期は、平成28年10月27日開催の定時株主総会終結の時から1年間であります。
4.監査等委員である取締役の任期は、平成27年10月29日開催の定時株主総会終結の時から2年間であります。
5. 取締役 梅木隆宏は、代表取締役社長 梅木篤郎の兄であります。
6. 取締役の山中辰雄氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
7.当社の監査等委員会の体制は、以下のとおりであります。
委員長 中尾福伸 委員 山室裕 委員 山中辰雄
8.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数(株)
内橋 徹	昭和53年11月27日	平成19年9月 弁護士登録 平成19年9月 田宮合同法律事務所入所	―

(注)1.補欠監査等委員と当社との間には特別の利害関係はありません。
2.補欠監査等委員内橋徹氏は、補欠の社外取締役であります。