臨時報告書

2022年3月25日開催の当社第43回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年3月25日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 第43期(2021年1月1日から2021年12月31日まで)計算書類承認の件
第43期の計算書類について、除外事項を付した限定付適正意見を受領したため、会社法第438条第2項の規定に基づき、第43期の計算書類の承認をお願いするものであります。
第2号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることに対応するために、定款を一部変更するものであります。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として呉文偉、東和雄及び張平の各氏を選任するものであります。
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として永田達也、王璐及び陳歓の各氏を選任するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	85,816	663	0	(注)1	可決 (99.22%)
第2号議案	85,929	550	0	(注)2	可決 (99.36%)
第3号議案				(注)3
呉 文偉	85,724	755	0		可決 (99.12%)
東 和雄	85,740	739	0		可決 (99.14%)
張 平	85,725	754	0		可決 (99.12%)
第4号議案				(注)3
永田達也	85,889	590	0		可決 (99.31%)
王 璐	85,850	629	0		可決 (99.26%)
陳 歓	85,841	638	0		可決 (99.25%)

(注)1.議決権行使書を含む出席株主の過半数の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び議決権行使書を含む出席株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び議決権行使書を含む出席株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上