有価証券報告書-第28期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	小島 一誠	1971年7月14日	1996年4月 ㈱鴻池組入社 1998年6月 当社代表取締役就任 1999年4月 当社代表取締役社長就任(現) 2012年6月 ㈱誠design工房代表取締役就任(現) 2016年6月 ㈱誠ホームサービス取締役就任(現) ㈱誠エステート取締役就任(現)	(注)1	104,000
取締役	小島 誠	1975年11月26日	2004年3月 ㈱誠不動産(現㈱誠ホームサービス)代表取締役就任(現) 2008年9月 ㈱誠エステート代表取締役就任(現) 2014年6月 当社取締役就任(現) 2016年6月 ㈱誠design工房取締役就任(現) ㈱誠コーポレーション取締役就任(現)	(注)1	9,200
取締役 経営企画室長	平岩 和人	1953年10月18日	1976年3月 ㈱幸福相互銀行(現㈱関西みらい銀行)入行 2006年6月 当社出向 2007年4月 当社経営企画室長(現) 2008年12月 ㈱関西アーバン銀行退職 2009年1月 当社入社 2015年6月 当社取締役就任(現) ㈱誠ホームサービス取締役就任(現) ㈱誠design工房取締役就任(現) ㈱誠エステート取締役就任(現) ㈱誠コーポレーション取締役就任(現)	(注)1	600
取締役	古城 敏夫	1955年4月24日	1974年3月 ㈱大和銀行(現㈱りそな銀行)入行 2004年5月 ㈱誠ホームサービス入社 2004年8月 ㈱誠ホームサービス初芝支店長(現) 2019年6月 当社取締役就任(現)	(注)1	―
監査役 (常勤)	北村 健介	1955年3月18日	1977年4月 ㈱幸福相互銀行(現㈱関西みらい銀行)入行 2005年4月 ㈱関西クレジット・サービスへ出向 2014年6月 ㈱関西クレジット・サービス監査役就任 2019年3月 ㈱関西クレジット・サービス退職 2019年6月 当社監査役就任(現) ㈱誠ホームサービス監査役就任(現) ㈱誠design工房監査役就任(現) ㈱誠エステート監査役就任(現) ㈱誠コーポレーション監査役就任(現)	(注)2	―
監査役	中村 剛司	1943年9月23日	1967年4月 田辺信用組合入組 1997年4月 田辺信用組合理事長就任 1998年7月 当社入社 1998年10月 当社専務取締役就任 2004年4月 当社専務取締役経営企画室長就任 2008年4月 当社取締役就任 2014年6月 ㈱誠ホームサービス取締役就任 ㈱誠design工房取締役就任 ㈱誠エステート取締役就任 ㈱誠コーポレーション取締役就任 2015年6月 当社監査役就任(現)	(注)2	12,000
監査役	松本 俊昭	1960年10月24日	1981年4月 イオリ建築設計事務所入所 1986年3月 北口正文税理士事務所入所 2004年3月 NPO法人 ONE WORLD for children事務局長就任 2004年7月 ㈱WORLD ONE(現㈱ONE WORLD)代表取締役就任 2006年6月 当社監査役就任(現) 2007年8月 ㈱WORLD ONE(現㈱ONE WORLD)取締役就任(現)	(注)3	―
計				125,800

(注) 1 2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2 2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役北村健介、松本俊昭の2名は、社外監査役であります。
5 取締役小島誠は、代表取締役社長小島一誠の実弟であります。
② 社外役員の状況
当社の社外監査役は、本報告書提出日現在2名であります。社外取締役は選任しておりませんが、社外監査役2名は、取締役会に出席し、意見を述べる一方、内部監査部門と連携し社内チェックを実施しております。会社の規模等を踏まえ、現行の監視・監査体制は十分機能していると判断しております。
社外監査役2名につきましては、当社との人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しています。
社外監査役が企業統治において果たす機能としては、独立した立場から取締役の監査を実施することを通じて社会的信頼に応える良質な企業統治体制を確立することと考えており、社内慣習・社内常識の固定化によって生じるおそれのある内部統制・リスク管理体制面での当社固有の盲点の有無を検討することが役割と考えております。
定款において、当社の監査役は4名以内とすると定めており、現在監査役3名の内2名を社外監査役として選任しております。社外監査役である北村健介氏並びに松本俊昭氏は、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、それぞれ幅広い経験や見識を活かして、独立かつ公正な立場より監査を行っております。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立役員に関する事項を参考にし、知識・見識に基づき独立した監視・監督機能が発揮できることを基本として選任しております。現在社外監査役である北村健介氏並びに松本俊昭氏の2名については、株式会社東京証券取引所有価証券上場規程の企業行動規範に基づき、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として届出しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外役員2名による監督又は監査については、内部監査部門である経営企画室と共同で実施するとともに、監査役3名で実施する監査役監査については、会計監査人と連携して実施するとともに監査法人が実施する四半期毎の監査役報告会において意見交換を行い、情報の共有が図っています。
常勤の社外監査役北村健介氏並びに社内監査役中村剛司氏は、金融機関での実務経験が長く、社外監査役松本俊昭氏は、会計事務所での実務経験が長く、3氏とも財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、的確な指摘並びに指導を頂いております。