有価証券報告書-第57期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)
(注) 1 取締役東英雄及び鳥山亜弓の2名は、社外取締役であります。
2 監査役小畠安雄及び酒井康夫の2名は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 取締役鳥山亜弓の戸籍上の氏名は、井上亜弓であります。
7 当社は、取締役会による経営の意思決定の迅速化、及び業務執行体制の強化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、次のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 社長 | ― | 田 中 洋 一 | 昭和40年6月19日 | 平成19年2月 | 三井不動産㈱退職 | (注)3 | 11 |
| 平成19年3月 | 当社入社社長室長 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社常務取締役社長室長兼人事部長(企画・人事・ビル事業担当) | ||||||
| 平成20年11月 | 当社常務取締役社長室長兼人事部長兼不動産事業本部統括事業本部長(企画・人事・ビル事業担当) | ||||||
| 平成21年1月 | 当社常務取締役社長室長兼人事部長兼不動産事業本部統括事業本部長(企画・人事担当) | ||||||
| 平成22年6月 | 当社代表取締役専務社長室長兼人事部長兼不動産事業本部統括事業本部長(企画・人事担当) | ||||||
| 平成25年6月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 専務取締役 | 財務・保険担当 | 実 淵 栄 治 | 昭和35年4月4日 | 平成23年5月 | ㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)営業事務部長 | (注)3 | 13 |
| 平成25年4月 | 当社上席執行役員(財務担当) | ||||||
| 平成26年3月 | ㈱みずほ銀行退職 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社常務取締役(財務・保険担当) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社専務取締役(財務・保険担当)(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 専務取締役 | 管理本部 (総務・人事・経理) ・ⅠR担当 | 久 保 高 起 | 昭和28年1月1日 | 平成13年3月 | 五洋建設㈱退職 | (注)3 | 36 |
| 平成13年4月 | 当社入社ビル事業本部事務管理部長 | ||||||
| 平成14年7月 | 当社執行役員不動産事業本部第三本部長 | ||||||
| 平成15年4月 | 当社執行役員不動産事業本部第二本部長 | ||||||
| 平成17年4月 | 当社執行役員総務部長 | ||||||
| 平成18年6月 | 当社取締役総務部長(総務部・経理部担当) | ||||||
| 平成19年6月 | 当社常務取締役総務部長(総務・経理・商事・保険・IR担当) | ||||||
| 平成19年12月 | 当社常務取締役総務部長兼社長室副室長(総務・経理・商事・保険・IR担当) | ||||||
| 平成20年4月 | 当社常務取締役総務部長兼社長室副室長(総務・経理・保険・IR担当) | ||||||
| 平成21年1月 | 当社常務取締役総務部長兼社長室副室長(総務・経理・保険・ビル事業・IR担当) | ||||||
| 平成22年8月 | 当社常務取締役総務部長兼社長室副室長兼ビル事業部長(総務・経理・保険・ビル事業・IR担当) | ||||||
| 平成25年4月 | 当社常務取締役社長室副室長兼ビル事業部長(総務・経理・保険・ビル事業・IR担当) | ||||||
| 平成25年6月 | 当社専務取締役(管理本部(総務・人事・経理)・ビル事業・IR担当) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社専務取締役(管理本部(総務・人事・経理)・IR担当)(現任) | ||||||
| 常務取締役 | 不動産事業本部東京支社長 | 田 中 光太郎 | 昭和35年2月7日 | 平成8年1月 | ㈱明豊エンタープライズ退職 | (注)3 | 4 |
| 平成8年2月 | 当社入社不動産事業本部不動産開発部 | ||||||
| 平成10年4月 | 当社不動産事業本部不動産開発第六部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社不動産事業本部開発事業部長 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社執行役員不動産事業本部開発事業部長 | ||||||
| 平成20年11月 | 当社執行役員不動産事業本部東京支社副支社長兼開発事業部長兼自社販売チーム担当 | ||||||
| 平成24年12月 | 当社執行役員不動産事業本部東京支社長兼自社販売チーム担当兼販売推進事業部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社執行役員不動産事業本部東京支社長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社常務取締役不動産事業本部東京支社長(現任) | ||||||
| 常務取締役 | 不動産事業本部長兼東京支社事務管理部長 | 中曽根 一 也 | 昭和32年2月22日 | 平成8年10月 | ベルデホーム㈱退職 | (注)3 | 25 |
| 平成8年11月 | 当社入社不動産事業本部事務管理部 | ||||||
| 平成9年4月 | 当社不動産事業本部事務管理部長 | ||||||
| 平成19年12月 | 当社執行役員不動産事業本部事務管理部長 | ||||||
| 平成20年11月 | 当社執行役員不動産事業本部東京支社事務管理部長 | ||||||
| 平成21年1月 | 当社執行役員不動産事業本部事務管理担当兼東京支社事務管理部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社常務取締役不動産事業本部長兼東京支社事務管理部長(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 東 英 雄 | 昭和27年9月27日 | 平成25年7月 | 東京国税局退職 | (注)3 | 2 |
| 平成25年8月 | 東英雄税理士事務所開業 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成27年3月 | ライオン㈱社外監査役(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 広栄化学工業㈱社外監査役 | ||||||
| 平成28年6月 | 広栄化学工業㈱社外取締役監査等委員(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | ― | 鳥 山 亜 弓 | 昭和46年3月23日 | 平成8年11月 | 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所 | (注)3 | 0 |
| 平成12年4月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 平成22年12月 | 弁護士登録 | ||||||
| 隼あすか法律事務所入所 | |||||||
| 平成25年7月 | 千代田国際法律会計事務所開設 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成27年10月 | 独立行政法人北方領土問題対策協会監事(現任) | ||||||
| 監査役 (常勤) | ― | 三 宅 康 司 | 昭和25年11月25日 | 昭和59年6月 | 五洋建設㈱東京支店事務部 | (注)4 | 22 |
| 平成元年5月 | 当社総務部経理課長 | ||||||
| 平成9年3月 | 五洋建設㈱退職 | ||||||
| 平成13年7月 | 当社九州支店次長兼総務部長 | ||||||
| 平成15年4月 | 当社総務部長 | ||||||
| 平成17年4月 | 当社総務部部長 | ||||||
| 平成22年11月 | 当社監査部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 小 畠 安 雄 | 昭和25年12月30日 | 平成23年7月 | 東京国税局退職 | (注)5 | 2 |
| 平成23年9月 | 小畠安雄税理士事務所開業 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 酒 井 康 夫 | 昭和31年12月20日 | 平成19年10月 | みずほ信託銀行㈱新潟支店長 | (注)5 | 0 |
| 平成21年4月 | 同行人事部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 同行執行役員人事部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 同行常務執行役員 | ||||||
| 平成24年4月 | みずほトラスト保証㈱取締役社長(現任) | ||||||
| 平成25年3月 | ㈱京都ホテル社外監査役(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 計 | 119 | ||||||
(注) 1 取締役東英雄及び鳥山亜弓の2名は、社外取締役であります。
2 監査役小畠安雄及び酒井康夫の2名は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 取締役鳥山亜弓の戸籍上の氏名は、井上亜弓であります。
7 当社は、取締役会による経営の意思決定の迅速化、及び業務執行体制の強化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、次のとおりであります。
| 氏名 | 役職名 |
| 早 川 啓 | 上席執行役員不動産事業本部マンションサービス担当兼東京支社マンションサービス事業部長兼ビル事業担当兼セントラルライフ担当 |
| 赤 坂 真 人 | 執行役員北海道支店長 |
| 本 多 宗 夫 | 執行役員東北支店長 |
| 五 味 司 | 執行役員九州支店長 |
| 下 前 龍 一 | 執行役員中四国支店長 |
| 野 口 知 直 | 執行役員財務部長 |
| 貝 渕 武 市 | 執行役員不動産事業本部建設担当兼東京支社建設事業部長 |
| 片 貝 正 | 執行役員セントラルライフ担当 |
| 寺 本 大 介 | 執行役員東京支社開発事業部長 |
| 坊 裕 之 | 執行役員関西支店長 |
| 田 村 徹 | 執行役員経理部長 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
