訂正有価証券報告書-第197期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
代表取締役社長	大谷 隆男	1955年10月28日生	1978年4月 秩父セメント株式会社入社 1994年10月 秩父小野田株式会社経理部経理課長 1995年6月 同社経営企画部 1998年10月 太平洋セメント株式会社 経営企画部 2001年6月 同社熊谷工場業務部長 2001年6月 当社社外監査役 2007年6月 太平洋セメント株式会社監査役室長 2009年5月 同社情報システム部長 2010年6月 当社取締役 2010年10月 当社常務取締役 2011年6月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	35
取締役 上席執行役員 技術部長	髙栁 功	1961年12月29日生	1984年6月 当社入社 2007年4月 当社施設課長 2010年6月 当社鉄道部次長 2011年6月 当社鉄道部長 2013年6月 当社取締役鉄道部長 2015年4月 当社取締役執行役員鉄道部長 2018年4月 当社取締役執行役員技術部長 2019年4月 当社取締役上席執行役員技術部長(現任)	(注)3	7
取締役 執行役員 総務部長	武部 一弘	1961年11月12日生	1986年4月 小野田セメント株式会社入社 2012年4月 太平洋セメント株式会社人事部人事グループリーダー 2015年4月 大連小野田水泥有限公司副総経理 2017年5月 太平洋セメント株式会社海外事業本部管理部副部長 2018年6月 当社総務部長 2019年4月 当社執行役員総務部長 2019年6月 当社取締役執行役員総務部長(現任)	(注)3	2
取締役 執行役員 企画部長	坂本 昌己	1965年3月22日生	1989年4月 当社入社 2008年4月 当社営業推進課長 2010年6月 当社事業部次長兼営業推進課長 2012年7月 当社企画部長 2013年7月 当社企画部長兼総務部長 2015年4月 当社執行役員企画部長兼総務部長 2015年7月 当社執行役員企画部長 2019年6月 当社取締役執行役員企画部長(現任)	(注)3	5
取締役	中山 高明	1953年2月28日生	1977年4月 寳登山神社入社 2002年3月 同社宮司 2005年6月 宝登興業株式会社 社外取締役 2011年6月 当社社外取締役(現任) 2019年4月 寳登山神社名誉宮司(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
常勤監査役	根津 泰生	1958年9月22日生	1984年3月 当社入社 2008年2月 当社電気車検車班 班長 2009年2月 当社車両区 助役 2011年10月 当社車両区 区長代理 2012年2月 当社車両区 区長 2013年6月 当社車両課 課長 2018年6月 当社監査役 2020年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	1
監査役	根本 裕介	1963年12月31日生	1989年4月 小野田セメント株式会社入社 1998年10月 太平洋セメント株式会社経営企画部 2002年3月 同社経理部財務グループ 2011年4月 同社経理部財務グループリーダー 2013年3月 同社中部北陸支店業務部長 2016年6月 ギソンセメントコーポレーション財務経理部長 2019年4月 太平洋セメント株式会社事業企画管理部長(現任) 2019年6月 当社社外監査役(現任)	(注)4	-
監査役	諸井 勝	1955年10月5日生	1980年4月 株式会社埼玉銀行入社 1996年2月 秩父小野田株式会社経理部財務課 1998年3月 同社東北支店業務部副部長 1998年10月 太平洋セメント株式会社東北支店業務部副部長 2005年1月 太平洋エンジニアリング株式会社管理本部業務部 2005年5月 同社管理本部業務部長 2012年6月 同社取締役管理本部副本部長 2013年6月 同社取締役管理本部長 2014年6月 同社常務取締役管理本部長 2018年6月 同社専務取締役管理本部長 2020年6月 当社社外監査役(現任)	(注)4	-
計					50

(注)1.取締役 中山高明氏は、社外取締役であります。
2.監査役 根本裕介氏及び諸井勝氏は、社外監査役であります。
3.2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.当社は、経営の意思決定の迅速化と業務執行の強化を図るため、2015年4月1日より執行役員制度を導入しております。執行役員は上記取締役兼務者3名及び次の1名であります。
執行役員 鷹 啄 泰 則 人事部長
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数
新美 健一郎	1976年11月22日生	1999年4月 太平洋セメント株式会社入社 1999年4月 同社大船渡工場 業務部 2003年11月 同社海外事業部 2006年11月 同社経理業務センター経理チーム 2010年8月 同社埼玉工場業務部経理課 2012年9月 同社埼玉工場業務部経理課長 2016年4月 同社事業企画管理部 2016年8月 同社事業企画管理部管理グループ(現任) 2018年11月 当社社外監査役 2019年6月 当社社外監査役辞任	-

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
社外取締役 中山高明氏は、当社沿線の長瀞町にある寳登山神社の名誉宮司であり長年の経験と知見を有して
いることから社外取締役に選任しております。なお、同氏は当社の発行株式は保有しておりません。当社と同
氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、独
立性を有するものと考え、社外取締役として選任し、同氏を株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として
届けております。
社外監査役 根本裕介氏は、太平洋セメント株式会社の事業企画管理部長であり、豊富な経験・知識並びに
経営に関する高い見識と監督能力を有していることから社外監査役に選任しております。
当社と同社の間にセメント原料輸送及び設備保守等の取引関係、並びに同社が当社の議決権の33.9%を所有
する資本関係があります。なお、同氏は、当社の発行株式は保有しておりません。当社と同氏の間には、それ
以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 諸井勝氏は、豊富な経験と高い見識を有していることから社外監査役としての職務を適切に遂行
できると判断したため、選任しております。なお、同氏は、当社の発行株式は保有しておりません。当社と同
氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、経営監視機能の充実を図り、透明性・健全性の高い経営体制を構築するため、社外取締役及び社外
監査役を選任しています。社外取締役は、当社の業務執行に携わらない客観的な立場から経営判断を行い、こ
れにより取締役会の監督機能強化が図られております。社外監査役は、監査体制の独立性を高め、客観的な立
場から監査意見を表明することで、当社の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった機能および役割が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的な考え方として選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係は、取締役会、監査役会において適時報告及び意見交換がなされております。