有価証券報告書-第36期(2025/04/01-2026/03/31)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性2名(役員のうち女性の比率15.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役社長 (代表取締役)	上野 雄一	昭和36年12月1日生	昭和61年4月 平成23年4月 平成25年4月 平成25年7月 平成26年7月 平成28年4月 令和2年7月 令和2年9月 令和2年11月 令和4年6月 令和5年6月 令和8年6月 東京都入都 同都市整備局再編利活用推進担当部長 同都市整備局市街地建築部長 同都市整備局都営住宅経営部長 同都市整備局都市づくり政策部長 同都市整備局技監(オリンピック・パラリンピック準備局技監兼務) 同都市整備局長 当社非常勤取締役 東京都技監(都市整備局長、都市整備局技監兼務) 東京都職員信用組合理事長 豊島区副区長 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	-
専務取締役 (代表取締役)	谷本 俊哉	昭和36年4月2日生	昭和61年4月 平成23年4月 平成24年4月 平成26年4月 平成27年7月 平成31年4月 令和4年6月 東京都入都 同建設局土木技術支援・人材育成センター所長 同建設局北多摩北部建設事務所長 同建設局北多摩南部建設事務所長 同交通局技術管理担当部長 同交通局建設工務部長 当社代表取締役専務(現任)	(注)4	-
常務取締役	西尾 佳章	昭和38年3月17日生	昭和60年4月 平成28年4月 平成30年4月 平成31年4月 令和3年8月 令和3年9月 令和4年5月 令和7年6月 運輸省入省 国土交通省鉄道局鉄道事業課地域鉄道戦略企画調整官 (独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構経営自立推進・財務部担当部長 国土交通省鉄道局鉄道事業課地域鉄道支援室長 日本民営鉄道協会運輸調整部部長 同運輸調整部長 同参与・運輸調整部長 当社常務取締役(現任)	(注)4	-
取締役	小川 洋介	昭和50年8月7日生	平成10年4月 平成25年7月 平成27年4月 平成31年4月 令和3年5月 令和4年4月 令和5年4月 令和6年4月 令和8年4月 令和8年6月 ㈱富士銀行入行 ㈱みずほ銀行大阪営業第一部上席部長代理 同営業第十二部上席部長代理 同営業第十二部次長 同商社・不動産・フィナンシャルスポンサー営業第一部次長 同コーポレート・インスティテューショナル業務部業務推進役 同コーポレート&インベストメントバンキング業務部業務推進役兼価値共創チーム次長 同大阪営業第二部長 同執行役員社会・産業基盤第一部長(現任) 当社非常勤取締役(現任)	(注)3	-
取締役	加々美 光子	昭和33年5月18日生	昭和58年4月 昭和60年4月 平成6年12月 平成7年1月 平成14年10月 平成23年6月 平成24年4月 平成25年9月 令和2年4月 令和5年6月 最高裁判所司法研修所司法修習生(第37期) 裁判官任官(判事補) 裁判官退官 第一東京弁護士会登録、弁護士 平沼髙明法律事務所勤務 西内・加々美法律事務所へ事務所変更 日本女性法律家協会副会長 東京都収用委員会委員 加々美法律事務所へ事務所変更 東京都収用委員会会長 当社非常勤取締役(現任)	(注)4	-
取締役	田中 彰	昭和41年4月22日生	平成元年4月 平成24年4月 平成25年7月 平成26年7月 平成27年10月 平成31年4月 令和3年10月 令和5年4月 令和5年11月 令和7年4月 令和7年6月 東京都入都 同都市整備局担当部長<㈱建設資源広域利用センター派遣(総務部長)>同都市整備局担当部長<東京都住宅供給公社派遣(総務部長)>同港湾局調整担当部長 同オリンピック・パラリンピック準備局運営担当部長 同オリンピック・パラリンピック準備局計画推進部長 同下水道局総務部長 同下水道局次長 同人事委員会事務局長 同港湾局長(現任) 当社非常勤取締役(現任)	(注)4	-
取締役	田中 慎一	昭和43年11月4日生	平成3年4月 平成26年4月 平成27年4月 平成29年8月 令和4年4月 令和4年7月 令和5年4月 令和6年4月 令和8年4月 令和8年6月 東京都入都 同財務局担当部長<経理部総務課長事務取扱>同オリンピック・パラリンピック準備局担当部長<(公財)東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会派遣>同オリンピック・パラリンピック準備局局務担当部長<(公財)東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会派遣>同政策企画局理事<(公財)東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会派遣>同財務局理事(財政企画担当)<財務局主計部長事務取扱>同子供政策連携室長 同産業労働局長 同財務局長(現任) 当社非常勤取締役(現任)	(注)3	-
取締役	谷崎 馨一	昭和40年5月15日生	平成3年4月 平成30年4月 令和2年4月 令和2年7月 令和4年4月 令和5年4月 令和5年6月 令和6年4月 東京都入都 同政策企画局知事補佐担当部長 同都市整備局企画担当部長(オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務) 同都市整備局都市基盤部長(特命担当部長兼務) 同都市整備局理事 同都市整備局長 当社非常勤取締役(現任) 東京都技監(都市整備局長・都市整備局技監兼務)(現任)	(注)4	-
取締役	堀越 明	昭和39年4月2日生	平成元年4月 平成27年4月 平成31年4月 令和4年4月 令和6年4月 令和6年6月 品川区入区 同地域振興部長 同企画部長 同総務部長 同副区長(現任) 当社非常勤取締役(現任)	(注)4	-
取締役	渡邉 知秀	昭和44年9月15日生	平成4年4月 平成27年4月 平成29年4月 令和3年10月 令和4年4月 令和7年4月 令和8年4月 令和8年6月 東京都入都 同オリンピック・パラリンピック準備局担当部長 <(公財)東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会派遣>同オリンピック・パラリンピック準備局局務担当部長<(公財)東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会派遣>同オリンピック・パラリンピック準備局理事(大会調整担当)<オリンピック・パラリンピック準備局総務部長事務取扱>同生活文化スポーツ局次長(生活文化スポーツ局理事(スポーツ総合推進担当)兼務) 同スポーツ推進本部長 同交通局長(現任) 当社非常勤取締役(現任)	(注)3	-
常勤監査役	上本 敬	昭和39年3月10日生	昭和61年4月 平成13年4月 平成14年4月 平成15年8月 平成16年1月 平成18年3月 平成21年7月 平成23年5月 平成26年4月 平成27年4月 平成30年10月 令和4年4月 令和4年11月 令和6年6月 ㈱日本債券信用銀行入行 ㈱日本興業銀行入行 ㈱みずほ銀行東京支店第一部次長 同人事部付参事役 同草加支店長 同業務部次長 同支店部第五ユニットユニット部長 同熊本支店長 同営業第一部付参事役<常和ホールディングス㈱(現ユニゾホールディングス㈱)出向>ユニゾホールディングス㈱転籍<ユニゾホテル㈱ホテル営業部長>同財務第三部長 同コンプライアンス部兼経営企画部兼財務部エグゼクティブ 同コンプライアンス部兼経営企画部エグゼクティブ 当社常勤監査役(現任)	(注)5	-
監査役	澤井 正明	昭和41年9月4日生	平成2年4月 平成31年4月 令和3年4月 令和4年4月 令和6年4月 令和7年4月 令和8年4月 令和8年6月 東京都入都 同都市整備局担当部長<首都高速道路㈱派遣>同デジタルサービス局ネットワーク整備担当部長 同都市整備局まちづくり調整担当部長 同都市整備局多摩まちづくり政策部長 同都市整備局市街地整備部長 同都市整備局都市基盤部長(現任) 当社非常勤監査役(現任)	(注)6	-
監査役	鈴木 みき	昭和47年5月31日生	平成9年4月 平成11年4月 平成20年4月 平成22年4月 平成28年10月 平成29年2月 令和3年6月 令和4年6月 令和5年6月 令和6年5月 令和6年7月 令和7年6月 令和8年6月 最高裁判所司法研修所司法修習生(第51期) 第一東京弁護士会登録、弁護士 光和総合法律事務所 法務省入札・契約適正化調査委員会委員(現任) 慶應義塾大学法科大学院非常勤講師(現任) 東京家庭裁判所非常勤裁判官 ㈱藤和ハウス社外監査役 ㈱レスターホールディングス社外取締役(監査等委員) ㈱テノックス社外取締役(監査等委員)(現任) (公財)生命保険文化センター理事(現任) ㈱魚喜社外取締役(監査等委員)(現任) ㈱iimon 社外監査役(現任) ㈱D&Dホールディングス社外取締役(現任) 当社非常勤監査役(現任)	(注)6	-
			計		-

(注)1. 取締役小川洋介、加々美光子、田中彰、田中慎一、谷崎馨一、堀越明及び渡邉知秀の7名は、社外取締役であります。
2.監査役上本敬、澤井正明及び鈴木みきの3名は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、令和8年3月期に係る定時株主総会終結の時から令和9年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.取締役の任期は、令和7年3月期に係る定時株主総会終結の時から令和9年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.監査役の任期は、令和6年3月期に係る定時株主総会終結の時から令和10年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6.監査役の任期は、令和8年3月期に係る定時株主総会終結の時から令和10年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
a.社外取締役

氏名	人的関係	資本的関係	取引関係	その他の利害関係
小川 洋介	大株主である㈱みずほ銀行の執行役員社会・産業基盤第一部長	㈱みずほ銀行の所有株式数17,400株	㈱みずほ銀行からの借入金 1,365百万円	-
加々美 光子	-	-	-	-
田中 彰	大株主である東京都の 港湾局長	東京都の所有株式数2,269,800株	-	-
田中 慎一	大株主である東京都の 財務局長	東京都の所有株式数2,269,800株	-	-
谷崎 馨一	大株主である東京都の 東京都技監(都市整備局長・都市整備局技監兼務)	東京都の所有株式数2,269,800株	-	-
堀越 明	大株主である品川区の 副区長	品川区の所有株式数 44,000株	品川区からの借入金 215百万円	-
渡邉 知秀	大株主である東京都の 交通局長	東京都の所有株式数2,269,800株	-	-

b.社外監査役

氏名	人的関係	資本的関係	取引関係	その他の利害関係
上本 敬	-	-	-	-
澤井 正明	大株主である東京都の 都市整備局都市基盤部長	東京都の所有株式数2,269,800株	-	-
鈴木 みき	-	-	-	-