新株予約権

有報情報

#1 その他の参考情報（連結）

2018/06/21 15:09

#2 コーポレート・ガバナンスの状況（連結）

・役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社の役員の報酬体系は、取締役(社外取締役を除く。)については基本報酬と株式報酬型ストックオプションで構成し、また、社外取締役及び監査役については、基本報酬で構成しております。なお、株式報酬型ストックオプションの内容については、「第4 提出会社の状況」中、「1 株式等の状況」の「(2)新株予約権等の状況」の「①ストックオプション制度の内容」に記載しております。
取締役会は、取締役の基本報酬を株主総会で決議された報酬総額の範囲内で取締役会において取締役の職務と責任に応じて決定しており、また、株式報酬型ストックオプションについても、取締役会はこれらの意欲や士気を高めるものとなるよう、株主総会で決議された範囲内で取締役の職務と責任に応じて、その発行個数を決定しております。なお、報酬決定に際し、客観性を確保するため、社外取締役4名を過半数の委員とする報酬諮問委員会から助言を得ております。監査役の基本報酬は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内で監査役間の協議により決定しております。

2018/06/21 15:09

#3 ストックオプション制度の内容（連結）

①【ストックオプション制度の内容】
<株式会社西武ホールディングス 第1回～第4回 新株予約権>

	株式会社西武ホールディングス第1回新株予約権	株式会社西武ホールディングス第2回新株予約権
決議年月日	平成26年6月25日	平成27年6月23日
付与対象者の区分及び人数(名)	当社取締役(社外取締役を除く。) 9	当社取締役(社外取締役を除く。) 9当社子会社取締役(社外取締役を除く。) 11
新株予約権の数(個) ※	333	594 [569]
新株予約権の目的となる株式の種類、内容、及び数(株) ※	当社普通株式 33,300(注1)	当社普通株式 59,400 [56,900](注1)
新株予約権の行使時の払込金額 ※	1株当たり1円とする。
新株予約権の行使期間 ※	平成26年7月12日から平成56年7月11日まで	平成27年7月10日から平成57年7月9日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※	発行価格 1,975資本組入額(注2)	発行価格 2,670資本組入額(注2)
新株予約権の行使の条件 ※	(注3)	(注4)
新株予約権の譲渡に関する事項 ※	新株予約権を譲渡により取得する場合は、当社取締役会の承認を要する。
組織再編行為にともなう新株予約権の交付に関する事項 ※	(注5)

	株式会社西武ホールディングス第3回新株予約権	株式会社西武ホールディングス第4回新株予約権
決議年月日	平成28年6月21日	平成29年6月21日
付与対象者の区分及び人数(名)	当社取締役(社外取締役を除く。) 12当社子会社取締役(社外取締役を除く。) 9	当社取締役(社外取締役を除く。) 12当社子会社取締役(社外取締役を除く。) 10
新株予約権の数(個) ※	764 [739]	862 [837]
新株予約権の目的となる株式の種類、内容、及び数(株) ※	当社普通株式 76,400 [73,900](注1)	当社普通株式 86,200 [83,700](注1)
新株予約権の行使時の払込金額 ※	1株当たり1円とする。
新株予約権の行使期間 ※	平成28年7月8日から平成58年7月7日まで	平成29年7月8日から平成59年7月7日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※	発行価格 1,498資本組入額(注2)	発行価格 1,730資本組入額(注2)
新株予約権の行使の条件 ※	(注4)
新株予約権の譲渡に関する事項 ※	新株予約権を譲渡により取得する場合は、当社取締役会の承認を要する。
組織再編行為にともなう新株予約権の交付に関する事項 ※	(注5)

※当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末
現在(平成30年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載

2018/06/21 15:09

#4 ストック・オプション等関係、連結財務諸表（連結）

(1) ストック・オプションの内容

	第1回新株予約権	第2回新株予約権
付与対象者の区分及び人数(注)1	当社取締役 9名	当社取締役 9名当社子会社取締役 11名
株式の種類別のストック・オプションの数(注)2	普通株式 38,500株	普通株式 87,200株
付与日	平成26年7月11日	平成27年7月9日
権利確定条件	付されておりません	付されておりません
対象勤務期間	定められておりません	定められておりません
権利行使期間	平成26年7月12日から平成56年7月11日	平成27年7月10日から平成57年7月9日

	第3回新株予約権	第4回新株予約権
付与対象者の区分及び人数(注)1	当社取締役 12名当社子会社取締役 9名	当社取締役 12名当社子会社取締役 10名
株式の種類別のストック・オプションの数(注)2	普通株式 88,500株	普通株式 91,000株
付与日	平成28年7月7日	平成29年7月7日
権利確定条件	付されておりません	付されておりません
対象勤務期間	定められておりません	定められておりません
権利行使期間	平成28年7月8日から平成58年7月7日	平成29年7月8日から平成59年7月7日

(注) 1 取締役会決議における付与対象者の区分及び人数を記載しております。
2 株式数に換算して記載しております。

2018/06/21 15:09

#5 取得自己株式の処理状況及び保有状況（連結）

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分	当事業年度		当期間
	株式数(株)	処分価額の総額(千円)	株式数(株)	処分価額の総額(千円)
合併、株式交換、会社分割に係る移転をおこなった取得自己株式	―	―	―	―
その他(新株予約権の権利行使)	23,700	47,586	7,500	14,737
保有自己株式数	5,184,548	―	5,177,048	―

(注) 1 当該取得の状況には、「株式給付信託(従業員持株会処分型)」の信託財産として所有する株式は含まれておりません。
2 当期間における「保有自己株式数」には、平成30年6月1日から有価証券報告書提出日までの新株予約権の権利行使、単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。

2018/06/21 15:09

#6 新株予約権等に関する注記（連結）

2 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

2018/06/21 15:09

#7 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）

(注)1 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度末(平成29年3月31日)	当連結会計年度末(平成30年3月31日)
純資産の部の合計額から控除する金額 (百万円)	4,810	5,437
(うち新株予約権 (百万円))	(385)	(487)
(うち非支配株主持分 (百万円))	(4,425)	(4,949)

2 1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度(自 平成28年4月1日至 平成29年3月31日)	当連結会計年度(自 平成29年4月1日至 平成30年3月31日)
普通株式増加数 (株)	170,365	237,856
(うち新株予約権 (株))	(170,365)	(237,856)
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要	-	-

3 株主資本において自己株式として計上されている信託に残存する自社の株式は、1株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式数に含めており、また、1株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。

2018/06/21 15:09