有価証券報告書-第108期(2023/04/01-2024/03/31)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
代表取締役社長	中 西 弘 毅	1955年10月13日生	1982年3月 大崎運送株式会社[現日本ロジテム株式会社]入社 1985年6月 当社取締役 1987年6月 当社取締役総務部長 1989年6月 当社取締役管理本部副本部長 1991年6月 当社常務取締役管理本部長兼経営企画部長 1993年6月 当社専務取締役管理本部長兼経営企画部長 1997年6月 当社代表取締役副社長兼管理本部長 1999年6月 当社代表取締役社長[現任] 2005年10月 福岡ロジテム株式会社代表取締役会長[現任] 2008年11月 2018年5月 LOGITEM VIETNAM HOLDING & INVESTMENT COMPANY LIMITED 取締役会長[現任] 東貨興業株式会社 代表取締役社長[現任]	(注)4	118
代表取締役副社長 副社長執行役員	中 西 伸次郎	1982年8月17日生	2012年4月 当社入社 2016年4月 当社総合企画部長 2017年4月 当社通販営業部長 2018年5月 当社営業本部副本部長兼通販営業部長 2018年6月 2019年4月 当社取締役上席執行役員営業本部副本 部長兼通販営業部長 当社取締役上席執行役員営業本部副本部長兼通販営業部長兼営業開発部長 2021年4月 2021年9月 当社取締役上席執行役員営業本部副本部長 当社取締役上席執行役員営業本部副本部長兼管理本部副本部長兼人財開発室長 2022年4月 当社取締役上席執行役員管理本部長 2022年6月 2023年4月 当社常務取締役常務執行役員管理本部長 当社常務取締役常務執行役員CSR本部長 2024年6月 当社代表取締役副社長 副社長執行役員[現任]	(注)4	31
常務取締役 常務執行役員 (品質管理本部長)	飯 野 毅	1959年7月19日生	2011年10月 日清製粉株式会社営業本部第一営業部部長 2012年4月 日清製粉株式会社関東営業部部長 2017年7月 フレッシュ・フード・サービス株式会社代表取締役社長 2019年6月 当社常務取締役常務執行役員品質管理本部長[現任]	(注)4	-
常務取締役 常務執行役員 (営業本部長)	佐々木 利 昌	1965年5月13日生	1988年3月 大崎運送株式会社[現日本ロジテム株 式会社]入社 2003年4月 当社第三営業部長 2013年6月 当社執行役員第二営業部長 2018年5月 当社執行役員営業本部長兼第一営業部 長 2018年6月 2019年4月 当社取締役上席執行役員営業本部長兼 第一営業部長 当社取締役上席執行役員営業本部長 2024年6月 当社常務取締役常務執行役員営業本部長[現任]	(注)4	8

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役 上席執行役員 (CSR本部長)	上 田 毅	1961年12月19日生	1984年3月 大崎運送株式会社[現日本ロジテム株 式会社]入社 2005年4月 当社総務部長 2009年6月 当社執行役員総務部長 2013年6月 当社上席執行役員管理部長 2017年4月 当社上席執行役員総務部長兼総合企画部長 2022年4月 当社上席執行役員管理本部副本部長 2023年6月 当社取締役上席執行役員管理本部副本部長 2024年6月 当社取締役上席執行役員CSR本部長[現任]	(注)4	20
取締役 上席執行役員 (総合企画本部長兼管理本部副本部長)	萩 尾 太	1964年5月12日生	2021年4月 株式会社商工組合中央金庫常務執行役員 2023年4月 当社上席執行役員総合企画本部副本部長 2023年6月 当社取締役上席執行役員総合企画本部長 2024年6月 当社取締役上席執行役員総合企画本部長兼管理本部副本部長[現任]	(注)4	-
取締役 上席執行役員 (国際本部長兼国際事業部長)	都 築 守 美	1964年11月26日生	1994年6月 当社入社 2018年6月 当社執行役員 2022年6月 当社上席執行役員 2024年1月 当社上席執行役員国際本部副本部長兼国際事業部長 2024年6月 当社取締役上席執行役員国際本部長兼国際事業部長[現任]	(注)4	3
取締役 上席執行役員 (営業本部副本部長)	廣 田 康 夫	1965年4月4日生	1984年3月 大崎運送株式会社[現日本ロジテム株 式会社]入社 2003年4月 当社第四営業部長 2013年6月 当社執行役員第三営業部長 2018年5月 当社執行役員営業本部副本部長 2022年6月 当社上席執行役員営業本部副本部長 2024年6月 当社取締役上席執行役員営業本部副本部長[現任]	(注)4	2
取締役 上席執行役員 (管理本部長)	小山内 雅 紀	1965年4月21日生	2007年12月 当社入社 2021年6月 当社執行役員 2023年8月 当社上席執行役員営業本部副本部長 2024年6月 当社取締役上席執行役員管理本部長[現任]	(注)4	6
取締役	横 山 敏 明	1968年4月23日生	2019年6月 日清サイロ株式会社 代表取締役社長 2020年6月 日清製粉株式会社 業務本部次長 2021年6月 日清製粉株式会社 取締役業務本部長 当社取締役(社外取締役)[現任] 2021年6月 日清サイロ株式会社 取締役(現任) 2022年6月 株式会社日清製粉グループ本社執行役員[現任] 2024年6月 日清製粉株式会社 常務取締役業務本部長[現任]	(注)4	-
常勤監査役	鈴 木 泰 久	1957年4月7日生	2005年6月 株式会社岡村製作所(現 株式会社オカムラ) マーケティング部部長 2019年4月 セック株式会社 取締役企画管理部長 2021年6月 当社常勤監査役(社外監査役)[現任]	(注)5	2

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
監査役	冬 木 正	1959年6月6日生	2015年6月 日清製粉株式会社取締役生産本部長 2019年6月 株式会社日清製粉グループ本社 技術本部副本部長兼 2021年7月 2022年6月 2023年6月 事業開発本部生産技術開発部長 株式会社日清製粉グループ本社常勤顧問[現任] 日清ファルマ株式会社監査役[現任]日清丸紅飼料株式会社監査役[現任] 当社監査役(社外監査役)[現任]	(注)6	-
監査役	黒河内 明 子	1960年9月21日生	1994年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 柏木総合法律事務所入所 2009年1月 柏木総合法律事務所パートナー弁護士 2020年1月 2023年6月 柏木総合法律事務所代表パートナー弁護士[現任] 当社監査役(社外監査役)[現任] 2024年6月 株式会社テクノメディカ取締役(監査等委員)[現任] 2024年6月 株式会社銀座山形屋取締役(社外取締役)[現任]	(注)6	-
監査役	奈良平 博 史	1958年11月5日生	2011年7月 国土交通省大臣官房審議官 2017年7月 国土交通省国土交通審議官 2020年3月 在ブルガリア特命全権大使 2024年2月 株式会社日本経済研究所理事[現任] 2024年6月 当社監査役(社外監査役)[現任]	(注)7	-
計					187

(注)1.代表取締役副社長 中西伸次郎は、代表取締役社長 中西弘毅の養子であります。
2.取締役 横山敏明は、社外取締役であります。
3.常勤監査役 鈴木泰久、監査役 冬木 正、監査役 黒河内明子、監査役 奈良平博史は、社外監査役であります。
4.2024年6月27日から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
5.2021年6月29日から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
6.2023年6月29日から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
7.2024年6月27日から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
8.当社では、意思決定・監督と業務執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は20名で、副社長執行役員 中西伸次郎、常務執行役員 飯野 毅、佐々木利昌、上席執行役員 上田 毅、萩尾 太、都築守美、廣田康夫、小山内雅紀、升久信幸、千葉尚道、鈴木康弘、執行役員 秋本孝雄、江田淳一、冨山裕央、須藤 隆、望月 隆、五味正毅、富岡大助、角皆源大、吉田善弘で構成されております。
②社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は4名であります。
社外取締役は、取締役会において、豊富な経営経験に基づき中立的な立場から経営判断の妥当性や倫理性の観点から意見をいただくこととしております。社外監査役は、取締役会および監査役会において、業務上の豊富な経験と専門的見地に基づき、意思決定の妥当性、適切性を確保するための発言を行っております。また、社外監査役は、会計監査人および内部監査と内部統制を行っている監査部と連携をとり、監督または監査の実効性向上に努めております。
社外取締役横山敏明氏は、当社のその他の関係会社である株式会社日清製粉グループ本社の執行役員であり、その子会社である日清製粉株式会社の常務取締役であります。企業役員としての幅広い知識・経験を有していることから、社外取締役として選任しているものであります。当社は日清製粉株式会社を含む株式会社日清製粉グループ本社の子会社との間に貨物運送・倉庫保管等の取引関係があります。また、株式会社日清製粉グループ本社は、日清製粉株式会社とともに、当社の議決権の25.9%を所有する資本的関係にあります。なお、同氏と当社の間には特別の利害関係はありません。
社外監査役鈴木泰久氏は、建築・内装業を行う企業の経営管理部門担当役員としての知識・経験を有していることから、社外監査役として選任しているものであります。なお、同氏と当社の間には特別の利害関係はありません。また、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役冬木正氏は、当社のその他の関係会社である株式会社日清製粉グループ本社の常勤顧問であります。企業役員としての経験と見識を有していることから、社外監査役として選任しているものであります。当社は株式会社日清製粉グループ本社の子会社との間に貨物運送・倉庫保管等の取引関係があります。また、株式会社日清製粉グループ本社は、日清製粉株式会社とともに、当社の議決権の25.9%を所有する資本的関係にあります。なお、同氏と当社の間には特別の利害関係はありません。
社外監査役黒河内明子氏は、柏木総合法律事務所の弁護士であり、弁護士としての専門的な知識・経験を有していることから、社外監査役として選任しているものであります。なお、当社は同法律事務所と顧問契約を締結しておりますが、同氏と当社の間にはその他特別の利害関係はありません。
社外監査役奈良平博史氏は、行政機関および外交官としての経験と知見を有し、運輸・交通行政に精通していることから、社外監査役として選任しているものであります。なお、同氏と当社の間には特別の利害関係はありません。また、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
当社は、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、会社法の資格要件を順守のうえ、経歴や当社との関係を踏まえ、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外役員による当社株式の保有につきましては、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況 ①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
株式会社日清製粉グループ本社ならびに日清製粉株式会社との資本的関係に関しましては「第1 企業の概況 4 関係会社の状況 (3)その他の関係会社」に記載のとおりであります。
③社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
会計監査人による監査結果の報告には、内部監査責任者、監査役が出席し、相互に意見交換が図られており、会計監査人と監査部、監査役監査との効果的な連携体制の構築に努めております。また、全部門、グループ各社の監査においても内部監査責任者とともに監査役が積極的に同行、同席し問題点の共有を図るなど効率的な監査を実施しております。