有価証券報告書-第9期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
男性21名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注) 1 取締役小林哲也、取締役上田豪及び取締役内田淳正は、社外取締役であります。
2 監査役楠井嘉行及び監査役安本幸泰は、社外監査役であります。
3 任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 近畿日本鉄道株式会社は平成27年4月1日付で近鉄グループホールディングス株式会社に商号変更しております。
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 社長 | 岡 本 直 之 | 昭和21年12月29日 | 昭和45年4月 | 近畿日本鉄道株式会社入社 | (注)3 | 54 | |
| 平成15年6月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成17年6月 | 同社専務取締役 | ||||||
| 平成19年6月 | 同社代表取締役副社長 | ||||||
| 平成22年4月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社顧問 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社代表取締役社長(現職) | ||||||
| 平成22年6月 | 三重交通株式会社代表取締役会長(現職) | ||||||
| 平成22年6月 | 三交不動産株式会社代表取締役会長(現職) | ||||||
| 平成22年6月 | 名阪近鉄バス株式会社代表取締役会長(現職) | ||||||
| 代表取締役 副社長 | 雲 井 敬 | 昭和32年6月21日 | 昭和55年4月 | 三重交通株式会社入社 | (注)3 | 32 | |
| 平成22年6月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成24年6月 | 三重交通株式会社常務取締役 | ||||||
| 平成25年6月 | 同社専務取締役 | ||||||
| 平成26年6月 | 同社代表取締役社長(現職) | ||||||
| 平成26年6月 | 当社代表取締役副社長(現職) | ||||||
| 代表取締役副社長 | 森 口 文 生 | 昭和29年9月15日 | 昭和54年4月 | 三交不動産株式会社入社 | (注)3 | 19 | |
| 平成17年6月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成21年4月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 平成24年6月 | 同社代表取締役社長(現職) | ||||||
| 平成24年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社代表取締役副社長(現職) | ||||||
| 代表取締役副社長 | 三 輪 隆 | 昭和29年1月12日 | 昭和51年4月 平成20年6月 平成23年6月 平成24年6月 平成27年4月 平成27年4月 平成27年6月 | 近畿日本鉄道株式会社入社 同社執行役員 同社常務取締役 同社取締役専務執行役員 近鉄グループホールディングス株式会社取締役(現職) 当社顧問 当社代表取締役副社長(現職) | (注)3 | 5 | |
| 取締役 | 総務人事グループ統括 | 高 林 学 | 昭和31年9月13日 | 昭和56年4月 | 三重交通株式会社入社 | (注)3 | 15 |
| 平成23年6月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成25年6月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 平成26年6月 | 同社専務取締役 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役(現職) | ||||||
| 平成26年6月 | 当社総務人事グループ統括(現職) | ||||||
| 取締役 | 企画室統括、内部統制室担当 | 松 田 健 | 昭和32年4月14日 | 昭和55年4月 | 近畿日本鉄道株式会社入社 | (注)3 | 10 |
| 平成26年4月 | 三重交通株式会社取締役(現職) | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役(現職) | ||||||
| 平成26年6月 | 当社企画室統括、内部統制室担当(現職) | ||||||
| 取締役 | 経理グループ統括 | 中 川 伸 也 | 昭和33年9月7日 | 昭和56年4月 平成17年6月 平成19年6月 平成23年6月 平成25年6月 平成27年6月 平成27年6月 平成27年6月 | 三重交通株式会社入社 三交興業株式会社取締役 同社常務取締役 名阪近鉄バス株式会社取締役 三交不動産株式会社常務取締役 三重交通株式会社常務取締役(現職) 当社取締役(現職) 当社経理グループ統括(現職) | (注)3 | 10 |
| 取締役 | 川 村 則 之 | 昭和28年1月9日 | 昭和50年4月 | 三重交通株式会社入社 | (注)3 | 34 | |
| 平成19年6月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成21年6月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 平成23年6月 | 同社専務取締役 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社取締役(現職) | ||||||
| 平成25年6月 | 三重いすゞ自動車株式会社代表取締役社長(現職) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 藤 井 俊 彰 | 昭和30年2月10日 | 昭和52年4月 | 三重交通株式会社入社 | (注)3 | 29 | |
| 平成16年6月 | 鳥羽シーサイドホテル株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 平成19年6月 | 三重交通株式会社取締役 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成23年6月 | 株式会社三交クリエイティブ・ライフ代表取締役副社長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役(現職) | ||||||
| 平成25年6月 | 株式会社三交クリエイティブ・ライフ代表取締役社長(現職) | ||||||
| 取締役 | 伊 比 昌 弘 | 昭和30年11月22日 | 昭和53年4月 | 三重交通株式会社入社 | (注)3 | 12 | |
| 平成23年3月 | 株式会社三重カンツリークラブ代表取締役社長 | ||||||
| 平成26年6月 | 鳥羽シーサイドホテル株式会社代表取締役社長(現職) | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役(現職) | ||||||
| 取締役 | 竹 谷 賢 一 | 昭和31年7月28日 | 昭和54年4月 | 三重交通株式会社入社 | (注)3 | 18 | |
| 平成21年6月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成23年6月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役(現職) | ||||||
| 平成25年6月 | 三重交通株式会社専務取締役(現職) | ||||||
| 取締役 | 西 村 昌 之 | 昭和31年6月6日 | 昭和55年4月 | 近畿日本鉄道株式会社入社 | (注)3 | 7 | |
| 平成25年3月 | 近鉄バス株式会社専務取締役 | ||||||
| 平成26年3月 | 名阪近鉄バス株式会社代表取締役社長(現職) | ||||||
| 平成26年4月 平成26年6月 | 三重交通株式会社取締役(現職) 当社取締役(現職) | ||||||
| 取締役 | 大 川 智 弘 | 昭和30年8月5日 | 昭和54年4月 平成21年6月 平成22年4月 平成24年6月 平成25年4月 平成27年6月 | 三重交通株式会社入社 三交ホーム株式会社(現三交不動産株式会社)取締役 三交不動産株式会社執行役員 三重交通株式会社取締役 株式会社三交イン代表取締役社長(現職) 当社取締役(現職) | (注)3 | 13 | |
| 取締役 | 梅 山 治 久 | 昭和33年12月18日 | 昭和56年4月 平成16年6月 平成17年6月 平成23年6月 平成25年6月 平成27年6月 平成27年6月 | 三重交通株式会社入社 御在所ロープウエイ株式会社取締役 同社常務取締役 三重交通株式会社取締役 同社常務取締役 三重交通商事株式会社代表取締役社長(現職) 当社取締役(現職) | (注)3 | 16 | |
| 取締役 | 小 林 哲 也 | 昭和18年11月27日 | 昭和43年4月 | 近畿日本鉄道株式会社入社 | (注)3 | 13 | |
| 平成13年6月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成15年6月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 平成17年6月 | 同社専務取締役 | ||||||
| 平成19年6月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成22年6月 平成27年4月 | 当社取締役(現職) 近鉄グループホールディングス株式会社代表取締役会長(現職) | ||||||
| 取締役 | 上 田 豪 | 昭和26年6月13日 | 昭和49年4月 | 株式会社百五銀行入行 | (注)3 | 5 | |
| 平成15年6月 | 同行取締役 | ||||||
| 平成19年6月 | 同行常務取締役 | ||||||
| 平成21年6月 | 同行代表取締役頭取 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社取締役(現職) | ||||||
| 平成27年4月 | 株式会社百五銀行代表取締役会長(現職) | ||||||
| 取締役 | 内 田 淳 正 | 昭和22年2月19日 | 昭和52年9月 | 防衛医科大学校助手 | (注)3 | 0 | |
| 昭和55年5月 | 同大学校講師 | ||||||
| 平成7年10月 | 大阪大学医学部助教授 | ||||||
| 平成8年5月 | 三重大学医学部教授 | ||||||
| 平成17年4月 | 三重大学医学部付属病院長 | ||||||
| 平成21年4月 平成27年4月 平成27年6月 | 国立大学法人三重大学長 同大学学長顧問(現職) 当社取締役(現職) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 監査役 | 常勤 | 柳 佳 充 | 昭和32年7月22日 | 昭和55年4月 | 三重交通株式会社入社 | (注)5 | 18 |
| 平成22年6月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成24年6月 | 三重交通株式会社常務取締役 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社監査役(常勤)(現職) | ||||||
| 監査役 | 常勤 | 藤 原 茂 久 | 昭和34年11月26日 | 昭和57年4月 | 三重交通株式会社入社 | (注)4 | 15 |
| 平成23年6月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社監査役(常勤)(現職) | ||||||
| 監査役 | 楠 井 嘉 行 | 昭和29年5月14日 | 昭和55年4月 | 三重県職員 | (注)4 | 3 | |
| 昭和60年4月 | 弁護士登録 | ||||||
| 平成4年1月 | 楠井法律事務所開業 所長(現職) | ||||||
| 平成23年12月 | 株式会社ビーイング社外監査役(現職) | ||||||
| 平成26年6月 | 当社監査役(現職) | ||||||
| 監査役 | 安 本 幸 泰 | 昭和31年2月24日 | 昭和53年4月 | 近畿日本鉄道株式会社入社 | (注)4 | 4 | |
| 平成21年6月 | 同社執行役員 | ||||||
| 平成24年6月 | 同社取締役常務執行役員(現職) | ||||||
| 平成26年6月 | 当社監査役(現職) | ||||||
| 平成27年4月 | 近鉄グループホールディングス株式会社取締役常務執行役員(現職) | ||||||
| 計 | 332 | ||||||
(注) 1 取締役小林哲也、取締役上田豪及び取締役内田淳正は、社外取締役であります。
2 監査役楠井嘉行及び監査役安本幸泰は、社外監査役であります。
3 任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 近畿日本鉄道株式会社は平成27年4月1日付で近鉄グループホールディングス株式会社に商号変更しております。
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) | |
| 植 田 和 保 | 昭和27年5月17日 | 昭和51年4月 | 近畿日本鉄道株式会社入社 | 0 |
| 平成19年6月 | 同社執行役員 | |||
| 平成22年6月 | 同社常務取締役 | |||
| 平成22年6月 | 当社補欠監査役 | |||
| 平成24年6月 | 近畿日本鉄道株式会社取締役専務執行役員 | |||
| 平成24年6月 | 当社補欠監査役 | |||
| 平成27年4月 | 近畿日本鉄道株式会社代表取締役副社長(現職) | |||
| 平成27年4月 | 近鉄グループホールディングス株式会社代表取締役副社長(現職) | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
