有価証券報告書-第68期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
男性 10名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―%)
(注) 1 取締役 桑島進並びに取締役 中島新は、社外取締役であります。
2 監査役 鑄山賢一並びに監査役 石橋廣樹は、社外監査役であります。
3 当社は、取締役会における迅速な意思決定及び経営の監視・監督を強化するため、取締役の少人数化を実施
するとともに、業務執行体制の強化のため、平成19年6月28日より執行役員制度を導入しております。執行
役員(取締役兼務者を除く)は9名であります。
4 取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 | 社長執行 役員 | 藥 師 寺 正 和 | 昭和23年6月18日生 | 昭和47年4月 | 大阪商船三井船舶㈱入社 | (注)4 | 普通株式 49 |
| 平成12年6月 | ㈱商船三井執行役員定航部長 | ||||||
| 平成13年6月 | 同社執行役員経営企画部長 | ||||||
| 平成15年6月 | 同社常務執行役員 | ||||||
| 平成17年6月 | 同社専務執行役員 | ||||||
| 平成18年6月 | 同社取締役専務執行役員 | ||||||
| 平成19年6月 | 同社代表取締役副社長執行役員 | ||||||
| 平成22年6月 | 同社代表取締役副会長執行役員 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社顧問 | ||||||
| 平成24年6月 | ㈱商船三井代表取締役副会長執行役員退任 当社代表取締役社長執行役員(現) | ||||||
| 代表取締役 | 専務執行 役員 | 藤 田 幸 司 | 昭和28年1月29日生 | 昭和51年4月 | 当社入社 | (注)4 | 普通株式 56 |
| 平成11年6月 | 当社企画グループ長 | ||||||
| 平成12年8月 | 当社企画・財務グループ長 | ||||||
| 平成18年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社取締役退任 当社執行役員 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社代表取締役専務執行役員(現) | ||||||
| 取締役 | 常務執行 役員 | 小 髙 宏 介 | 昭和27年7月25日生 | 昭和50年4月 | 当社入社 | (注)4 | 普通株式 40 |
| 平成11年6月 | 当社鉄鋼原料グループ長 | ||||||
| 平成12年8月 | 当社鉄原・エネルギー資源輸送グループ長 | ||||||
| 平成15年8月 | 当社鉄原・タンカーグループ長 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社常任監査役(常勤) | ||||||
| 平成25年6月 | 当社常任監査役退任 当社取締役常務執行役員(現) | ||||||
| 取締役 | 常務執行 役員 | 菅 野 正 弘 | 昭和31年7月1日生 | 昭和56年2月 | 当社入社 | (注)4 | 普通株式 22 |
| 平成18年6月 | 当社船舶グループ長 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役常務執行役員(現) | ||||||
| 取締役 | 常務執行 役員 | 江 川 俊 英 | 昭和33年2月8日生 | 昭和56年4月 | 当社入社 | (注)4 | 普通株式 41 |
| 平成15年3月 | 当社シンガポール在勤員事務所長 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社電力・大型不定期グループ長 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社大型不定期グループ長 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社理事 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役常務執行役員(現) | ||||||
| 取締役 | ― | 桑 島 進 | 昭和18年11月7日生 | 昭和63年10月 | 東京商船大学教授 | (注)1,4 | ― |
| 平成4年5月 | 社団法人日本航海学会理事・会長 | ||||||
| 平成13年4月 | 東京商船大学副学長 | ||||||
| 平成16年4月 | 国立大学法人東京海洋大学理事・副学長 | ||||||
| 平成16年4月 | 人事院安全専門委員 | ||||||
| 平成17年6月 | 国土交通省交通政策審議会海事分科会水先部会委員 | ||||||
| 平成18年4月 | 国立大学法人東京海洋大学名誉教授(現) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | ― | 中 島 新 | 昭和45年12月13日生 | 平成7年6月 | アーサーアンダーセンアンドカンパニー入所 | (注)1,4 | ― |
| 平成10年4月 | 米国公認会計士登録 | ||||||
| 平成12年7月 | リンクレーターズ法律事務所入所 | ||||||
| 平成18年11月 | ウェストエルビー銀行入行 | ||||||
| 平成19年6月 | 米国ニューヨーク州弁護士登録 | ||||||
| 平成21年12月 | 弁護士登録 | ||||||
| 平成22年12月 | 香港上海銀行入行 | ||||||
| 平成25年8月 | 弁護士法人エル・アンド・ジェイ法律事務所入所(現) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(現) | ||||||
| 常任監査役 (常勤) | ― | 中 上 光 一 | 昭和32年3月15日生 | 昭和54年4月 | 当社入社 | (注)5 | 普通株式 19 |
| 平成16年6月 | 当社内航グループ長 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社不定期グループ長 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社常任監査役(現) | ||||||
| 監査役 | ― | 鑄 山 賢 一 | 昭和28年1月15日生 | 昭和50年4月 | 日本開発銀行入行 | (注)2,5 | ― |
| 平成15年6月 | ㈱日本政策投資銀行中国支店長 | ||||||
| 平成17年5月 | 国立大学法人北海道大学理事 | ||||||
| 平成27年4月 | DBJリアルエステート㈱取締役会長(現) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社監査役(現) | ||||||
| 監査役 | ― | 石 橋 廣 樹 | 昭和29年11月5日生 | 昭和53年4月 | 大阪商船三井船舶㈱入社 | (注)2,5 | ― |
| 平成16年6月 | ㈱商船三井財務部会計統括グループリーダー | ||||||
| 平成17年6月 | MOL (ASIA) LTD. SEOUL SENIOR REPRESENTATIVE | ||||||
| 平成20年6月 | 日下部建設㈱取締役 | ||||||
| 平成23年6月 | ㈱商船三井内部監査室室長代理(現) | ||||||
| 平成25年6月 | 当社監査役(現) | ||||||
| 計 | 普通株式 227 | ||||||
(注) 1 取締役 桑島進並びに取締役 中島新は、社外取締役であります。
2 監査役 鑄山賢一並びに監査役 石橋廣樹は、社外監査役であります。
3 当社は、取締役会における迅速な意思決定及び経営の監視・監督を強化するため、取締役の少人数化を実施
するとともに、業務執行体制の強化のため、平成19年6月28日より執行役員制度を導入しております。執行
役員(取締役兼務者を除く)は9名であります。
4 取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
