有価証券報告書-第170期(2023/04/01-2024/03/31)
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性10名 女性3名 (役員のうち女性の比率23.1%)
(注)1 取締役 田中誠一氏および菅谷とも子氏は、社外取締役です。
2 監査役 遠藤克博氏、辻肇氏および兼頭智子氏は、社外監査役です。
3 取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
4 監査役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
5 代表取締役社長CEO 内田貴也は、代表取締役会長 内田和也の子です。
②社外取締役および社外監査役の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
当社における社外取締役は、取締役会および経営会議に出席し、取締役会の意思決定および業務執行の監督ならびに幅広い視野に立った有益な助言を得ることを企図し選任しています。田中誠一氏および菅谷とも子氏は、企業経営者としての豊富な経験と知識を有し、独立した立場から当社の経営への助言や業務執行の監督等を頂くため、社外取締役として選任しています。
当社における社外監査役は、取締役会、経営会議、監査役会およびその他重要な会議に出席するほか、業務執行状況の報告を受け、内部監査室および会計監査人と連携して、独立した視点から経営に関する監視機能の強化を図り選任しています。遠藤克博氏は、税理士としての専門的知見に加え社外監査役としての豊富な経験を有し、その知見と経験を独立した立場から当社監査体制に活かしていただくため、社外監査役に選任しています。辻肇氏は企業経営者としての豊富な経験と知識を有し、その経験と知識を独立した立場から当社監査体制に活かしていただくため、社外監査役として選任しています。兼頭智子氏は、税務に関する専門的知識に加え税務署長としての組織運営の経験を有し、その知識と経験を独立した立場から当社監査体制に活かしていただくため、社外監査役に選任しています。
社外取締役および社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針については、特定の基準等を設けてはいませんが、会社法上の要件に加え、(株)東京証券取引所等の定めに基づく独立役員制度の独立性に関する判断基準等を参考にしています。なお、同制度の基準に照らして一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、社外取締役田中誠一氏、社外取締役菅谷とも子氏、社外監査役遠藤克博氏、社外監査役辻肇氏および社外監査役兼頭智子氏を独立役員として指定し、届け出ています。
①役員一覧
男性10名 女性3名 (役員のうち女性の比率23.1%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 会長 | 内田 和也 | 1945年11月5日生 |
| (注)3 | 101 | ||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 社長 CEO | 内田 貴也 | 1975年10月22日生 |
| (注)3 | 189 | ||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 専務取締役 | 笹原 弘崇 | 1969年10月2日生 |
| (注)3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 専務取締役 | 藤川 仁 | 1965年12月29日生 |
| (注)3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 執行役員 | 丹生 雅之 | 1956年1月27日生 |
| (注)3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 執行役員 | 吉ヶ江 隆介 | 1973年6月12日生 |
| (注)3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 執行役員 | 高橋 あゆ子 | 1971年3月17日生 |
| (注)3 | 1 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||
| 取締役 | 田中 誠一 | 1953年1月12日生 |
| (注)3 | 1 | ||||||||||||||||||
| 取締役 | 菅谷 とも子 | 1961年9月30日生 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||||
| 監査役 (常勤) | 水野 敏郎 | 1958年11月3日生 |
| (注)4 | 1 | ||||||||||||||||||
| 監査役 | 遠藤 克博 | 1955年1月18日生 |
| (注)4 | 1 | ||||||||||||||||||
| 監査役 | 辻 肇 | 1953年7月9日生 |
| (注)4 | ― | ||||||||||||||||||
| 監査役 | 兼頭 智子 | 1961年5月22日生 |
| (注)4 | ― | ||||||||||||||||||
| 計 | 299 |
(注)1 取締役 田中誠一氏および菅谷とも子氏は、社外取締役です。
2 監査役 遠藤克博氏、辻肇氏および兼頭智子氏は、社外監査役です。
3 取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
4 監査役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
5 代表取締役社長CEO 内田貴也は、代表取締役会長 内田和也の子です。
②社外取締役および社外監査役の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
当社における社外取締役は、取締役会および経営会議に出席し、取締役会の意思決定および業務執行の監督ならびに幅広い視野に立った有益な助言を得ることを企図し選任しています。田中誠一氏および菅谷とも子氏は、企業経営者としての豊富な経験と知識を有し、独立した立場から当社の経営への助言や業務執行の監督等を頂くため、社外取締役として選任しています。
当社における社外監査役は、取締役会、経営会議、監査役会およびその他重要な会議に出席するほか、業務執行状況の報告を受け、内部監査室および会計監査人と連携して、独立した視点から経営に関する監視機能の強化を図り選任しています。遠藤克博氏は、税理士としての専門的知見に加え社外監査役としての豊富な経験を有し、その知見と経験を独立した立場から当社監査体制に活かしていただくため、社外監査役に選任しています。辻肇氏は企業経営者としての豊富な経験と知識を有し、その経験と知識を独立した立場から当社監査体制に活かしていただくため、社外監査役として選任しています。兼頭智子氏は、税務に関する専門的知識に加え税務署長としての組織運営の経験を有し、その知識と経験を独立した立場から当社監査体制に活かしていただくため、社外監査役に選任しています。
社外取締役および社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針については、特定の基準等を設けてはいませんが、会社法上の要件に加え、(株)東京証券取引所等の定めに基づく独立役員制度の独立性に関する判断基準等を参考にしています。なお、同制度の基準に照らして一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、社外取締役田中誠一氏、社外取締役菅谷とも子氏、社外監査役遠藤克博氏、社外監査役辻肇氏および社外監査役兼頭智子氏を独立役員として指定し、届け出ています。
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