有価証券報告書-第38期(平成29年11月1日-平成30年10月31日)

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 会長兼社長	社長執行役員 グループ最高経営責任者(CEO)	澤田 秀雄	昭和26年2月4日	昭和55年12月 当社設立 代表取締役社長 平成11年3月 協立証券株式会社(現 澤田ホールディングス株式会社)代表取締役社長 平成15年3月 モンゴルAG銀行(現 ハーン銀行)取締役会長(現任) 平成16年6月 平成21年12月 平成22年3月 平成24年9月 当社取締役会長 当社代表取締役会長 ハウステンボス株式会社代表取締役社長(現任) 公益財団法人 東京交響楽団 理事長(現任) 平成28年11月 当社代表取締役会長兼社長 最高経営責任者(CEO) 澤田ホールディングス株式会社 代表取締役会長(現任) 平成29年11月 H.I.S.ホテルホールディングス株式会社 代表取締役会長兼社長(現任) 平成30年1月 当社代表取締役会長兼社長 社長執行役員 グループ最高経営責任者(CEO)(現任)	(注)2	19,138
取締役	専務執行役員 H.I.S.JAPANプレジデント	中森 達也	昭和42年8月4日	昭和61年11月 当社入社 平成22年1月 当社取締役 西日本地区営業総轄 関西営業本部長 平成26年2月 当社取締役 西日本地区営業総括 平成26年3月 当社常務取締役 航空仕入・手配、オンライン旅行事業所管 平成26年4月 当社常務取締役 航空仕入・手配、オンライン旅行事業所管 本社仕入本部長 平成28年11月 当社常務取締役 H.I.S.JAPANプレジデント 平成30年1月 当社取締役 専務執行役員 H.I.S.JAPANプレジデント(現任)	(注)2	14
取締役	常務執行役員 経営企画本部、海外事業戦略本部、関係会社管理本部担当	織田 正幸	昭和41年1月1日	平成8年6月 当社入社 平成26年3月 当社執行役員 関西営業本部長 平成28年1月 当社取締役 関西・中国・四国・九州営業、グローバル商品マーケティング担当 関西営業本部長 平成28年11月 当社取締役 H.I.S.JAPANヴァイスプレジデント 平成30年1月 当社取締役 常務執行役員 H.I.S.JAPANヴァイスプレジデント兼国内旅行本部長 平成30年2月 当社取締役 常務執行役員 経営企画本部、海外事業戦略本部、海外システム開発本部担当、関係会社管理本部長 平成30年11月 当社取締役 常務執行役員 経営企画本部、海外事業戦略本部担当、関係会社管理本部長 平成31年1月 当社取締役 常務執行役員 経営企画本部、海外事業戦略本部、関係会社管理本部担当(現任)	(注)2	1

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	常務執行役員 連結人事、CS・ES、総務、CSR担当、本社人事本部長、最高人事責任者(CHO)兼ハウステンボス株式会社 総務、管理本部担当、最高人事責任者(CHO)	坂口 克彦	昭和30年4月30日	平成26年12月 当社入社 平成27年3月 当社上席執行役員 人事戦略(日本・海外)担当 平成28年1月 当社取締役 人事戦略(日本・海外)担当 平成28年11月 当社取締役 連結人事、CS・ES、人事・労務、総務、CSR担当、最高人事責任者(CHO) 平成29年8月 当社取締役 連結人事、CS・ES、人事・労務、総務、CSR担当、最高人事責任者(CHO)兼本社人事部長 平成30年1月 当社取締役 上席執行役員 連結人事、CS・ES、総務、CSR担当、本社人事本部長、最高人事責任者(CHO) 平成31年1月 当社取締役 常務執行役員 連結人事、CS・ES、総務、CSR担当、本社人事本部長、最高人事責任者(CHO)兼ハウステンボス株式会社 総務、管理本部担当、最高人事責任者(CHO)(現任)	(注)2	10
取締役	上席執行役員 H.I.S.JAPANヴァイスプレジデント兼法人旅行営業本部長	山野邉 淳	昭和45年3月18日	平成5年4月 当社入社 平成26年3月 当社執行役員 関東販売事業部長 関東WEB事業部長 関東法人団体専門店事業部長 平成28年1月 当社取締役 東日本地区営業担当 関東海外旅行営業本部長 平成28年11月 当社取締役 H.I.S.JAPANヴァイスプレジデント 平成30年1月 当社取締役 上席執行役員 H.I.S.JAPANヴァイスプレジデント兼関西営業本部長 平成30年3月 当社取締役 上席執行役員 H.I.S.JAPANヴァイスプレジデント兼法人旅行営業本部長(現任)	(注)2	1
取締役	上席執行役員 東南アジア・南アジアエリア担当兼最高情報システム責任者(CIO)	五味 睦	昭和43年6月6日	平成4年4月 当社入社 平成14年5月 関西営業本部マーケティング課 課長 平成16年1月 関西営業本部仕入マーケティング統括 課長 平成20年4月 関東アメリカ・オセアニア旅行事業グループ グループリーダー 平成22年5月 東日本FIT事業部 部長 平成24年9月 PT. HARUM INDAH SARI TOURS & TRAVEL出向 PRESIDENT DIRECTOR ジャカルタ統括支店長 平成28年1月 当社執行役員 PT. HARUM INDAH SARI TOURS & TRAVEL出向 PRESIDENT DIRECTOR ジャカルタ統括支店長 平成29年11月 当社執行役員 PT. HARUM INDAH SARI TOURS & TRAVEL出向 PRESIDENT DIRECTOR 東南アジア統括営業本部長兼ジャカルタ統括支店長 平成30年1月 当社取締役 上席執行役員 東南アジア統括営業本部長、ジャカルタ統括支店長 平成30年11月 当社取締役 上席執行役員 東南アジア・南アジアエリア担当兼最高情報システム責任者(CIO)(現任)	(注)2	3

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	当社取締役 連結財務・経理、法務・内部統制、コンプライアンス担当、企業融資審査室長	中谷 茂	昭和23年10月19日	平成22年7月 当社入社 平成24年1月 当社取締役 経理・財務担当 本社経理本部長 平成28年11月 当社取締役 連結財務・経理、法務・内部統制、コンプライアンス担当、本社経理本部長兼企業融資審査室長、最高財務責任者(CFO) 平成29年11月 当社取締役 連結財務・経理、法務・内部統制、コンプライアンス担当、企業融資審査室長、最高財務責任者(CFO) 平成30年1月 当社取締役 上席執行役員 連結財務・経理、法務・内部統制、コンプライアンス担当、企業融資審査室長、最高財務責任者(CFO) 平成31年1月 当社取締役 連結財務・経理、法務・内部統制、コンプライアンス担当、企業融資審査室長(現任)	(注)2	7
取締役 監査等委員 (注)1	-	梅田 常和	昭和20年8月22日	昭和49年3月 公認会計士登録 昭和62年9月 アーサーアンダーセン・アンド・カンパニー パートナー及び英和監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)代表社員 平成7年4月 公認会計士梅田会計事務所所長(現任) 平成7年6月 日本開閉器工業株式会社(現 NKKスイッチズ株式会社)取締役副社長 平成11年1月 当社社外監査役 平成12年6月 株式会社ハーバー研究所社外監査役 平成12年6月 株式会社トミー(現 株式会社タカラトミー)社外監査役(現任) 平成19年6月 澤田ホールディングス株式会社社外監査役(現任) 平成22年3月 ハウステンボス株式会社社外監査役 平成22年6月 スズデン株式会社社外取締役 平成27年6月 株式会社ハーバー研究所取締役監査等委員(社外取締役)(現任) 平成27年12月 ハウステンボス株式会社監査役(現任) 平成28年1月 当社取締役監査等委員(現任)	(注)3	21
取締役 監査等委員 (注)1	-	桂 靖雄	昭和22年9月19日	昭和45年4月 松下電器産業株式会社(現 パナソニック株式会社)入社 平成13年6月 松下通信工業株式会社(現 パナソニックモバイルコミュニケーションズ株式会社)取締役社 長 平成15年6月 松下電器産業株式会社(現 パナソニック株式会社)役員 平成16年6月 同社常務役員 東京支社長 平成19年6月 同社常務取締役 平成21年4月 同社代表取締役専務 東京代表 渉外本部長 平成22年4月 同社代表取締役副社長 平成25年6月 同社顧問 平成27年3月 株式会社サイバーリンクス 社外取締役(現任) 平成31年1月 当社取締役監査等委員(現任)	(注)4	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 監査等委員	-	関田 園子	昭和40年7月23日	昭和63年2月 当社入社 平成12年5月 当社関東営業本部経理課長 平成20年4月 当社本社経理本部経理グループリーダー 平成24年12月 H.I.S.MANAGEMENT SERVICES SDN.BHD.出向 同社取締役 経理部長 平成27年1月 当社常勤監査役 平成28年1月 当社取締役監査等委員(現任)	(注)3	25
計						19,224

(注)1.取締役監査等委員 梅田常和及び取締役監査等委員 桂靖雄は、社外取締役であります。
2.平成31年1月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.平成30年1月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.平成31年1月25日開催の定時株主総会において退任監査等委員の補欠として選任されたため、任期は定款の定めにより退任監査等委員である取締役の任期満了の時(平成30年1月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間)であります。
5.当社では、業務執行体制の拡充等を狙いとして執行役員制度を設けております。
執行役員(取締役を兼務している者を除く)の職名・氏名は以下のとおりであります。

	職 名	氏 名
上席執行役員	最高財務責任者(CFO)	小林 智志
上席執行役員	効率化合理化委員長、CS・ES本部長、総務グループ担当	和田 光
執行役員	グローバルシステム開発本部長	髙野 清
執行役員	経営企画本部長兼広報IR室長	福島 研
執行役員	H.I.S.ホテルホールディングス株式会社 代表取締役社長	岩間 雄二
執行役員	海外事業戦略本部長	波多野 英夫
執行役員	海外旅行営業本部長	有田 浩三
執行役員	経理本部長	片岡 由佳
執行役員	H. I. S. SUPER電力株式会社 代表取締役社長	赤尾 昇平
執行役員	欧州統括営業本部長	小田 孝之介
執行役員	東南アジア統括営業本部長兼ベトナム法人統括支店長	簾藤 眞太郎
執行役員	WEB旅行営業本部長	飯田 憲史
執行役員	ブラジル法人統括支店長	日根 克己
執行役員	GROUP MIKI HOLDINGS LIMITED DIRECTOR	花崎 理
執行役員	関係会社管理本部長兼経営企画室長	瀬川 活
執行役員	国内旅行営業本部長	熊本 智久
執行役員	本社情報システム本部長	加堂 直行