有価証券報告書-第39期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役会長		久野木 和宏	昭和21年9月29日生	昭和48年11月 株式会社日本広告(現 株式会社ニッコウ企画)設立代表取締役社長就任 昭和51年9月 日航トラベル株式会社(現 株式会社ニッコウトラベル)設立代表取締役社長就任 平成10年7月 当社営業本部長兼任 平成18年6月 平成21年6月 当社代表取締役会長就任 当社取締役会長就任(現任)	(注)3	3,542
代表取締役 社長		古川 哲也	昭和32年12月8日生	平成22年5月 株式会社ホテルオークラ退職 平成22年6月 当社入社 平成22年6月 当社専務取締役就任 平成23年6月 当社取締役副社長就任 平成24年4月 当社代表取締役社長就任(現任)	(注)3	7
取締役		佐久間 孝則	昭和46年5月17日生	平成7年4月 当社入社 平成23年6月 当社取締役就任(現任)	(注)3	5
取締役	管理統括担当	片桐 博子	昭和25年8月6日生	昭和51年9月 当社入社 平成27年6月 当社取締役管理統括担当就任 (現任)	(注)3	26
取締役		大鋸 貴広	昭和35年3月27日生	平成12年3月 当社入社 平成27年6月 当社取締役就任(現任)	(注)3	8
取締役		木村 稔	昭和49年9月15日生	平成15年10月 監査法人トーマツ入所 平成24年1月 木村稔会計事務所代表就任(現任) 平成27年6月 当社取締役就任(現任)	(注)3	-
常勤監査役		三浦 勉	昭和27年10月29日生	昭和57年2月 当社入社 平成24年6月 当社監査役就任(現任)	(注)4	4
監査役		東郷 利治	昭和10年5月1日生	平成8年12月 カナディアン航空退社 平成15年6月 当社監査役就任(現任)	(注)4	6
監査役		堀江 永	昭和22年11月14日生	昭和49年4月 弁護士登録 平成16年6月 当社監査役就任(現任)	(注)4	-
監査役		藤田 道夫	昭和21年7月3日生	平成18年7月 平成18年8月 ニュージーランド航空退社 オセアニアプランニング代表就任(現任) 平成27年6月 当社監査役就任(現任)	(注)4	-
				計		3,600

(注) 1.取締役 木村稔は、社外取締役であります。
2.監査役 東郷利治及び堀江永並びに藤田道夫は、社外監査役であります
3.任期は、平成27年6月26日開催の定時株主総会から平成28年6月開催予定の定時株主総会終結の時まで
4.任期は、平成27年6月26日開催の定時株主総会から平成31年6月開催予定の定時株主総会終結の時まで