有価証券報告書-第25期(2022/04/01-2023/03/31)
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)
(注)1.取締役清水成信氏、中村昭彦氏、武田健太郎氏、城戸真亜子氏及び林全宏氏は、社外取締役です。
2.監査役池田潤氏、難波伸治氏及び坂野恵三氏は、社外監査役です。
3.2023年6月28日開催の定時株主総会における選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
4.2021年6月24日開催の定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
5.2023年6月28日開催の定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
6.当社では、経営の意思決定及び経営監視機能と業務執行機能を分離し、取締役の経営責任を明確化するとともに業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を採用しています。
執行役員は以下の14名です。
常務執行役員営業推進本部長 永江 秀久
執行役員空港運用本部長 施設企画担当(第二滑走路担当兼務) 塩田 昌弘
執行役員総務担当 総務部長(情報セキュリティ統括担当兼務) 新屋 修一
執行役員サステナビリティ推進担当 サステナビリティ推進室長 地域共生担当 筒井 薫生
執行役員セントレア・オペレーション・センター 総合安全推進担当 坂 紀廣
執行役員中部国際空港旅客サービス担当 鈴木 健一
執行役員財務担当 財務部長 安田 雄策
執行役員経営企画 スーパ―・スマート推進担当 中村 治男
執行役員空港事業部長 小川 敦司
執行役員中部国際空港エネルギー供給担当 林 伸行
執行役員中部国際空港情報通信担当 中村 一浩
執行役員中部国際空港施設サービス担当 久保 明義
執行役員商業事業担当 橋野 悦男
執行役員空港運用部長 奥野 康生
② 社外役員の状況
取締役7名のうち清水成信氏、中村昭彦氏、武田健太郎氏、城戸真亜子氏及び林全宏氏は、社外取締役です。
清水成信氏は、中部電力株式会社の特別嘱託及び株式会社十六銀行の取締役を兼任していますが、特記すべき利害関係はありません。
中村昭彦氏は、株式会社三菱UFJ銀行の常任顧問、木曽駒高原観光開発株式会社の監査役、中産連ビルディング株式会社の監査役及び東邦瓦斯株式会社の監査役を兼任していますが、特記すべき利害関係はありません。
武田健太郎氏は、東海旅客鉄道株式会社の代表取締役副社長 総合企画本部長 事務部門担当(事業推進本部を除く)を兼任していますが、特記すべき利害関係はありません。
城戸真亜子氏は、学研・城戸真亜子アートスクールの主宰、株式会社学研ホールディングスの社外取締役、学校法人田中千代学園の理事及び株式会社ダイドーリミテッドの社外監査役を兼任していますが、特記すべき利害関係はありません。
林全宏氏は、愛知県の副知事、中部国際空港連絡鉄道株式会社の取締役、衣浦臨海鉄道株式会社の取締役、上飯田連絡線株式会社の取締役副社長、愛知環状鉄道株式会社の取締役及び名古屋臨海鉄道株式会社の取締役を兼任していますが、特記すべき利害関係はありません。
また、監査役3名は全員社外監査役であり、特記すべき利害関係はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 社長 | 犬塚 力 | 1959年4月15日生 |
| 注3 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 副社長 | 櫻井 俊樹 | 1958年6月23日生 |
| 注3 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 非常勤取締役 | 清水 成信 | 1955年9月3日生 |
| 注3 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||
| 非常勤取締役 | 中村 昭彦 | 1959年11月21日生 |
| 注3 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 非常勤取締役 | 武田 健太郎 | 1968年1月5日生 |
| 注3 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 非常勤取締役 | 城戸 真亜子 | 1961年8月28日生 |
| 注3 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 非常勤取締役 | 林 全宏 | 1961年9月15日生 |
| 注3 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||
| 常勤監査役 | 池田 潤 | 1959年9月2日生 |
| 注4 | - | ||||||||||||||||||||
| 常勤監査役 | 難波 伸治 | 1962年12月25日生 |
| 注5 | - | ||||||||||||||||||||
| 非常勤監査役 | 坂野 恵三 | 1956年6月21日生 |
| 注5 | - | ||||||||||||||||||||
| 計 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
(注)1.取締役清水成信氏、中村昭彦氏、武田健太郎氏、城戸真亜子氏及び林全宏氏は、社外取締役です。
2.監査役池田潤氏、難波伸治氏及び坂野恵三氏は、社外監査役です。
3.2023年6月28日開催の定時株主総会における選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
4.2021年6月24日開催の定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
5.2023年6月28日開催の定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
6.当社では、経営の意思決定及び経営監視機能と業務執行機能を分離し、取締役の経営責任を明確化するとともに業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を採用しています。
執行役員は以下の14名です。
常務執行役員営業推進本部長 永江 秀久
執行役員空港運用本部長 施設企画担当(第二滑走路担当兼務) 塩田 昌弘
執行役員総務担当 総務部長(情報セキュリティ統括担当兼務) 新屋 修一
執行役員サステナビリティ推進担当 サステナビリティ推進室長 地域共生担当 筒井 薫生
執行役員セントレア・オペレーション・センター 総合安全推進担当 坂 紀廣
執行役員中部国際空港旅客サービス担当 鈴木 健一
執行役員財務担当 財務部長 安田 雄策
執行役員経営企画 スーパ―・スマート推進担当 中村 治男
執行役員空港事業部長 小川 敦司
執行役員中部国際空港エネルギー供給担当 林 伸行
執行役員中部国際空港情報通信担当 中村 一浩
執行役員中部国際空港施設サービス担当 久保 明義
執行役員商業事業担当 橋野 悦男
執行役員空港運用部長 奥野 康生
② 社外役員の状況
取締役7名のうち清水成信氏、中村昭彦氏、武田健太郎氏、城戸真亜子氏及び林全宏氏は、社外取締役です。
清水成信氏は、中部電力株式会社の特別嘱託及び株式会社十六銀行の取締役を兼任していますが、特記すべき利害関係はありません。
中村昭彦氏は、株式会社三菱UFJ銀行の常任顧問、木曽駒高原観光開発株式会社の監査役、中産連ビルディング株式会社の監査役及び東邦瓦斯株式会社の監査役を兼任していますが、特記すべき利害関係はありません。
武田健太郎氏は、東海旅客鉄道株式会社の代表取締役副社長 総合企画本部長 事務部門担当(事業推進本部を除く)を兼任していますが、特記すべき利害関係はありません。
城戸真亜子氏は、学研・城戸真亜子アートスクールの主宰、株式会社学研ホールディングスの社外取締役、学校法人田中千代学園の理事及び株式会社ダイドーリミテッドの社外監査役を兼任していますが、特記すべき利害関係はありません。
林全宏氏は、愛知県の副知事、中部国際空港連絡鉄道株式会社の取締役、衣浦臨海鉄道株式会社の取締役、上飯田連絡線株式会社の取締役副社長、愛知環状鉄道株式会社の取締役及び名古屋臨海鉄道株式会社の取締役を兼任していますが、特記すべき利害関係はありません。
また、監査役3名は全員社外監査役であり、特記すべき利害関係はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
