有価証券報告書-第18期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役社長	代表取締役	友添 雅直	昭和29年3月25日生	昭和52年4月 トヨタ自動車販売㈱入社 平成13年1月 米国トヨタ自動車販売㈱出向 平成17年6月 トヨタ自動車㈱常務役員 平成23年4月 同社専務役員 トヨタモーターノースアメリカ㈱ 上級副社長 平成24年6月 ㈱トヨタモーターセールス&マーケティング 代表取締役社長 平成27年6月 中部国際空港情報通信㈱ 代表取締役社長(現任) 平成27年6月 中部国際空港旅客サービス㈱ 代表取締役社長(現任) 平成27年6月 当社代表取締役社長(現任)	注3	12
取締役副社長	代表取締役	各務 正人	昭和29年1月4日生	昭和51年4月 運輸省入省 平成16年7月 国土交通省大臣官房政策評価審議官(大臣官房秘書室長併任) 平成17年8月 同省航空局飛行場部長 平成18年7月 同省航空・鉄道事故調査委員会事務局長 平成19年7月 同省近畿運輸局長 平成21年7月 (社)全国乗用自動車連合会理事長(現(一社)全国ハイヤー・タクシー連合会) 平成26年6月 中部国際空港給油施設㈱ 代表取締役社長(現任) 平成26年6月 中部国際空港エネルギー供給㈱ 代表取締役社長(現任) 平成26年6月 中部国際空港施設サービス㈱ 代表取締役社長(現任) 平成26年6月 当社代表取締役副社長(現任)	注3	11
取締役	常務執行役員 空港運用本部長	舘 剛史	昭和29年2月23日生	昭和53年4月 中部電力㈱入社 平成15年7月 同社広報部報道グループ長 平成17年7月 同社広報部長兼広報企画グループ長 平成19年7月 同社執行役員広報部長 平成21年6月 当社取締役執行役員 業務推進本部長 平成23年6月 当社取締役執行役員 営業推進本部長 平成27年6月 当社取締役常務執行役員 空港運用本部長(現任)	注3	2
取締役	執行役員 営業推進本部長 (中期経営戦略担当兼務)	尾頭 嘉明	昭和30年6月29日生	昭和53年4月 トヨタ自動車工業㈱入社 平成6年4月 トヨタ自動車㈱調査部主査 平成11年4月 当社経理部次長 平成13年1月 当社調達部長 平成15年4月 当社営業部長 平成19年6月 当社執行役員 平成23年6月 当社取締役執行役員(航空営業・経営企画担当) 平成27年6月 当社執行役員営業推進本部長 (中期経営戦略担当兼務)(現任)	注3	10

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	執行役員 経営企画・総務担当	近藤 正人	昭和29年6月17日生	昭和54年4月 愛知県入庁 平成19年4月 同県県民生活部学事振興課私学振興室長 平成21年4月 同県環境部環境政策課長 平成22年4月 同県環境部次長 平成23年4月 同県地域振興部次長 平成24年4月 同県地域振興部長 平成26年4月 同県会計管理者兼会計局長 平成27年6月 当社取締役執行役員(経営企画・総務担当)(現任)	注3	2
取締役	執行役員 財務・調達・業務サポートセンター担当	前田 憲輝	昭和33年8月29日生	昭和56年4月 ㈱東海銀行入行 平成13年3月 同行尾張旭支店長 平成15年4月 ㈱UFJ銀行桑名法人営業部長兼桑名支店長兼桑名地区営業部長 平成18年1月 ㈱三菱東京UFJ銀行人事部(名古屋)副部長兼人事部人材開発室(名古屋)室長 平成20年1月 同行大津町支社長 平成21年6月 当社執行役員(グループ経営・財務担当) 平成27年6月 当社取締役執行役員(財務・調達・業務サポートセンター担当)(現任)	注3	2
取締役	非常勤	巣山 芳樹	昭和32年5月4日生	昭和55年4月 日本国有鉄道入社 昭和62年4月 東海旅客鉄道㈱入社 平成14年6月 同社新幹線鉄道事業本部管理部長 平成18年7月 同社総合企画本部投資計画部長 平成20年6月 同社取締役人事部長 平成22年6月 同社取締役総務部長 平成24年6月 同社常務執行役員総務部長 平成26年6月 同社取締役常務執行役員新幹線鉄道事業本部長(現任) 平成28年6月 当社非常勤取締役(現任)	注6	-
監査役	常勤	中山 厚	昭和33年4月13日生	昭和56年4月 大蔵省入省 平成元年5月 在リオ・デ・ジャネイロ日本国総領事館領事 平成10年12月 東京国税局調査第一部長 平成18年7月 東京税関総務部長 平成25年6月 東海財務局長 平成26年7月 国税不服審判所次長 平成27年6月 当社常勤監査役(現任)	注5	-
監査役	常勤	葛迫 憲治	昭和29年5月3日生	昭和52年4月 名古屋市入庁 平成15年4月 同市市民経済局総務課長 平成18年4月 同市市民経済局地域振興部長 平成21年4月 同市市民経済局理事(文化・地域振興・人権担当) 平成22年4月 同市総務局副局長 平成24年4月 同市市長室長 平成25年4月 同市総務局長 平成27年6月 当社常勤監査役(現任)	注4	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	非常勤	佐藤 正昭	昭和25年2月9日生	昭和51年4月 自治省入省 平成元年4月 公営企業金融公庫調査役 平成7年4月 広島市企画調整局長 平成11年7月 地方職員共済組合事務局長 平成16年4月 財団法人消防試験研究センター常務理事 平成21年6月 みずほ信託銀行株式会社顧問 平成23年6月 当社常勤監査役 平成27年6月 当社非常勤監査役(現任)	注4	-
計						39

(注)1.取締役巣山芳樹氏は、社外取締役です。
2.監査役中山厚氏、葛迫憲治氏及び佐藤正昭氏は、社外監査役です。
3.平成27年6月24日開催の定時株主総会における選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
4.平成27年6月24日開催の定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
5.平成27年6月24日開催の定時株主総会において退任監査役の補欠として選任されており、任期は、定款の定めにより、退任監査役の任期満了(平成25年6月25日開催の定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時)までとなります。
6.平成28年6月24日開催の定時株主総会において退任取締役の補欠として選任されており、任期は、定款の定めにより、退任取締役の任期満了(平成27年6月24日開催の定時株主総会における選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時)までとなります。
7.当社では、経営の意思決定及び経営監視機能と業務執行機能を分離し、取締役の経営責任を明確化するとともに業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を採用しています。
執行役員は以下の7名です。
常務執行役員空港運用本部長 舘 剛史
執行役員営業推進本部長(中期経営戦略担当兼務) 尾頭 嘉明
執行役員(経営企画・総務担当) 近藤 正人
執行役員(財務・調達・業務サポートセンター担当) 前田 憲輝
執行役員(地域連携・第二滑走路担当) 上用 敏弘
執行役員(セントレアオペレーションセンター・運航支援担当) 倉野 博己
執行役員(商業事業担当) 大村 卓久