有価証券報告書-第132期(2025/04/01-2026/03/31)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性1名(役員のうち女性の比率7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	渡 辺 訓 章	1958年12月28日生	1982年3月 当社入社 1999年4月 当社浜松町東京會舘総支配人 2003年1月 当社営業所事業部副部長兼浜松町東京會舘総支配人 2004年1月 当社本舘宴会支配人兼婚礼支配人 2007年3月 当社本舘総支配人兼宴会支配人 2009年4月 当社本舘総支配人兼宴会支配人兼食堂支配人 2014年4月 当社本舘総支配人兼宴会支配人 2014年6月 当社取締役本舘総支配人兼宴会支配人 2015年2月 当社取締役本舘開設準備室長 2017年4月 当社代表取締役社長 2017年10月 当社代表取締役社長戦略本部長 2020年4月 当社代表取締役社長営業本部長 2023年3月 当社代表取締役社長(現任)	注4	3,200
専務取締役 営業本部長	星 野 昌 宏	1976年7月21日生	1999年3月 株式会社博報堂入社 2005年11月 株式会社ローランド・ベルガー入社 2008年10月 ブーズ・アンド・カンパニー株式会社入社 2009年10月 ルートエフパートナーズ株式会社パートナー 2010年7月 株式会社ベクトル入社 2012年5月 株式会社ポジティブドリームパーソンズ入社 2012年11月 同社経営管理統括本部統括部長 2013年5月 同社取締役執行役員 2016年5月 株式会社エポック・ジャパン取締役 2017年10月 当社戦略本部副本部長兼マーケティング戦略部部長 2018年6月 当社取締役戦略本部副本部長兼マーケティング戦略部長 2019年6月 当社取締役戦略本部副本部長兼営業本部副本部長兼マーケティング戦略部長 2020年4月 当社取締役営業本部副本部長兼マーケティング戦略部長兼本舘営業部長 2020年6月 当社常務取締役営業本部副本部長兼マーケティング戦略部長兼本舘営業部長 2023年3月 当社常務取締役営業本部長兼マーケティング戦略部長兼本舘営業部長 2026年4月 当社常務取締役営業本部長 2026年6月 当社専務取締役営業本部長(現任)	注4	1,900

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常務取締役 営業推進部 統括部長	山 口 健太郎	1966年6月4日生	1985年3月 株式会社帝国ホテル入社 2011年4月 同社営業部次長 2014年4月 同社営業部部長 2016年10月 同社事業開発部担当部長 2017年7月 当社営業推進部統括部長 2017年10月 当社営業本部副本部長兼営業推進部統括部長 2018年6月 当社取締役営業本部副本部長兼営業推進部統括部長 2020年4月 当社取締役営業推進部統括部長 2026年6月 当社常務取締役営業推進部統括部長(現任)	注4	1,500
取締役 営業本部副本部長兼 本舘総支配人	吉 田 寛	1960年7月21日生	1984年4月 株式会社キャプテンクック入社 1986年4月 株式会社ビクトリアステーション・ジャパン入社 1988年7月 当社入社 1998年6月 当社軽井沢営業所支配人 2002年11月 当社三菱クラブ支配人 2007年3月 当社本舘ロビー支配人兼食堂コーディネーター 2008年4月 当社本舘食堂支配人兼ロビー支配人 2009年4月 当社如水会館支配人 2011年10月 当社浜松町東京會舘支配人 2013年4月 トーカイシティサービス株式会社出向 2017年4月 当社本舘開設準備室長 2018年10月 当社本舘総支配人兼本舘開設準備室長 2019年1月 当社本舘総支配人 2019年6月 当社取締役本舘総支配人 2020年4月 当社取締役本舘営業部副部長兼本舘総支配人 2026年4月 当社取締役営業本部副本部長兼本舘総支配人(現任)	注3	1,300
取締役	島 谷 能 成	1952年3月5日生	1975年4月 東宝株式会社入社 2001年5月 同社取締役 2005年5月 同社常務取締役 2007年5月 同社専務取締役 2011年5月 同社代表取締役社長 2012年4月 株式会社東京楽天地社外取締役 2015年6月 阪急阪神ホールディングス株式会社取締役(現任) 2017年6月 株式会社フジ・メディア・ホールディングス社外取締役 2019年6月 当社取締役(現任) 2020年4月 株式会社東京楽天地取締役 2022年5月 東宝株式会社代表取締役会長 2026年5月 同社相談役(現任)	注3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 調理本部長兼 本舘総調理長	斉 藤 哲 二	1959年9月12日生	1978年3月 当社入社 2002年4月 当社経団連ゲストハウス調理長 2008年4月 当社調理・製菓部本舘プルニエ調理長 2015年2月 当社浜松町東京會舘調理長 2018年1月 当社調理・製菓部副部長 2018年10月 当社調理・製菓部副部長兼本舘総調理長 2019年1月 当社調理・製菓部長兼本舘総調理長 2020年4月 当社調理本部長兼調理・製菓部長兼本舘総調理長 2020年6月 当社取締役調理本部長兼調理・製菓部長兼本舘総調理長 2023年4月 当社取締役調理本部長兼本舘総調理長(現任)	注4	1,200
取締役 管理本部長兼 総務部長	蛯 原 望	1964年8月24日生	1987年4月 沖電気工業株式会社入社 2003年12月 帝人デュポンフィルム株式会社アジアパシフィック地区コントローラ 2007年10月 日本エア・リキード株式会社業務管理室副室長兼コントローラ 2009年4月 株式会社アドバンスト・ケーブル・システムズ管理本部長兼CFO 2011年2月 当社入社 2017年4月 当社経理部長 2020年6月 当社取締役経理部長 2023年3月 当社取締役管理本部副本部長兼経理部長 2026年4月 当社取締役管理本部長兼総務部長(現任)	注4	1,000
取締役	合 場 直 人	1954年9月26日生	1977年4月 三菱地所株式会社入社 2007年4月 同社執行役員ビル開発企画部長 2010年4月 同社常務執行役員 2013年4月 同社専務執行役員 2013年6月 同社代表取締役専務執行役員 株式会社サンシャインシティ取締役 2016年6月 三菱地所株式会社代表執行役専務 2018年4月 同社専務執行役員 2018年6月 同社グループ執行役員 株式会社サンシャインシティ代表取締役社長 2019年4月 三菱地所株式会社顧問 2020年6月 当社取締役(現任) 2025年4月 公益財団法人としま未来文化財団理事長(現任) 株式会社キーストーン・パートナース社外監査役(現任)	注4	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	福 本 ともみ	1959年2月18日生	1981年4月 サントリー株式会社入社 2015年4月 サントリーホールディングス株式会社執行役員 コーポレートコミュニケーション本部副本部長 サントリービジネスエキスパート株式会社常務取締役 お客様リレーション本部長 2021年9月 サントリーホールディングス株式会社執行役員 サステナビリティ経営推進本部長 2022年1月 サントリーホールディングス株式会社顧問 CSRアンバサダー サステナビリティ担当シニアアドバイザー 2022年6月 当社取締役(現任) 2024年3月 株式会社ミルボン社外取締役(現任) 2024年4月 サントリーホールディングス株式会社社友(現任) 2024年6月 大和ハウス工業株式会社社外取締役(現任)	注4	―
取締役	山 田 満 男	1966年12月29日生	1990年4月 株式会社東京銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行 2013年6月 ベトナムVietinBank出向 財務企画部共同部長 2015年7月 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社出向 人事部長兼グローバル人事室長 2017年5月 株式会社三菱東京UFJ銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行) グローバル金融犯罪対策部次長 2020年6月 株式会社オプトラン入社 2021年3月 同社 取締役執行役員 経営管理部長 兼 総務人事部担当 2024年6月 当社入社 経理部参与 2026年4月 当社経理部長 2026年6月 当社取締役経理部長(現任)	注4	―
常勤監査役	宮 幸 男	1957年4月12日生	1980年3月 当社入社 1999年10月 当社経理部次長 2005年4月 当社総務部情報システム室長 2011年9月 当社総務部人事室長 2015年4月 当社人事部長 2017年1月 当社経営企画部長 2018年7月 当社監査室長 2022年6月 当社常勤監査役(現任)	注5	800

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	相 場 康 則	1949年5月24日生	1974年4月 サントリー株式会社入社 2003年3月 同社取締役ビール事業部長 2007年3月 同社常務取締役首都圏営業本部長 2009年2月 サントリーホールディングス株式会社常務執行役員 2009年4月 サントリー酒類株式会社代表取締役社長 2011年1月 サントリーホールディングス株式会社専務取締役 2014年3月 同社取締役副社長 2016年4月 サントリービジネスエキスパート株式会社代表取締役会長 2016年6月 当社監査役(現任) 2017年4月 サントリーBWS代表取締役副社長 2018年4月 サントリーホールディングス株式会社顧問 サントリーコーポレートビジネス株式会社代表取締役会長 2019年4月 サントリーホールディングス株式会社常任顧問 2020年4月 サントリーホールディングス株式会社特別顧問(現任) 2024年3月 株式会社ホットランド(現 株式会社ホットランドホールディングス)社外取締役(現任)	注6	500
監査役	三 毛 兼 承	1956年11月4日生	1979年4月 株式会社三菱銀行入行 2005年6月 株式会社東京三菱銀行執行役員 株式会社三菱東京フィナンシャル・グループ執行役員 2009年1月 株式会社三菱東京UFJ銀行常務執行役員 2011年6月 株式会社三菱東京UFJ銀行常務取締役 2011年12月 株式会社三菱東京フィナンシャル・グループ常務執行役員 2013年5月 同行専務執行役員 2015年10月 米州MUFGホールディングスコーポレーション会長 MUFGユニオンバンク会長 2016年5月 株式会社東京三菱UFJ銀行副頭取執行役員 2016年6月 同行取締役副頭取 2017年6月 同行取締役頭取執行役員 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役代表執行役副会長 2019年4月 同社取締役代表執行役社長 2020年4月 同社取締役代表執行役副会長 2021年4月 同社取締役執行役会長 2022年6月 三菱自動車工業株式会社社外取締役(現任) 2023年6月 当社監査役(現任) 2026年4月 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役(現任) 株式会社三菱UFJ銀行特別顧問(現任)	注7	―
計					11,400

(注) 1 取締役島谷能成、合場直人、福本ともみの3氏は、社外取締役であります。
2 監査役相場康則、三毛兼承の両氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役の任期は、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時から2030年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 監査役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
濱 中 信 行	1967年8月2日生	1990年4月 2020年4月 2025年1月	株式会社朝日新聞社入社 同社内部監査室主査 当社監査室長(現任)	―
谷 口 明 史	1976年10月28日生	2004年10月 2007年1月 2012年1月 2017年12月 2021年6月	弁護士登録(大阪弁護士会登録) 北浜法律事務所(現:北浜法律事務所・外国法共同事業)入所 弁護士法人北浜法律事務所東京事務所移籍 同事務所パートナー(現任) 株式会社アーバンビジョン(現:株式会社Livenup Group)社外監査役 Delta-Fly Pharma株式会社社外取締役(現任)	―

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。また、社外監査役は2名であります。社外取締役および社外監査役には、企業経営等の豊富な経験や実績、幅広い知識と見識を有した方が選任され、外部者の独立・公正な立場から経営全般について大局的な観点で助言を行っております。なお、当社では、社外取締役および社外監査役を選任する際の独立性については、東京証券取引所の定める独立性に関する基準を参考に選任することを方針としております。
社外取締役島谷能成氏は、東宝株式会社(2026年3月末現在、当社発行済株式総数の2.32%を所有)の相談役を務めております。また、同氏は、東京証券取引所の定める独立性の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断するため、同取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役合場直人氏は、公益財団法人としま未来文化財団理事長および株式会社キーストーン・パートナース社外監査役を務めております。また、同氏は、東京証券取引所の定める独立性の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断するため、同取引所に独立役員として届け出ております。
公益財団法人としま未来文化財団および株式会社キーストーン・パートナースと、当社の間には利害関係はありません。
社外取締役福本ともみ氏は、サントリーホールディングス株式会社(2026年3月末現在、当社発行済株式総数の9.04%を所有)の出身者であります。また、同氏は東京証券取引所の定める独立性の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断するため、同取引所に独立役員として届け出ております。
社外監査役相場康則氏は、サントリーホールディングス株式会社(2026年3月末現在、当社発行済株式総数の9.04%を所有)の特別顧問を務めております。また、同氏は東京証券取引所の定める独立性の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断するため、同取引所に独立役員として届け出ております。
社外監査役三毛兼承氏は、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループの取締役および株式会社三菱UFJ銀行の特別顧問を務めております。株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループの子会社である株式会社三菱UFJ銀行(2026年3月末現在、当社発行済株式総数の3.40%を所有)は、当社の取引銀行のひとつであります。同氏は、同行の業務執行者を歴任しており、現時点における当社と同行との関係を勘案して独立役員には選任しておりませんが、長年にわたる金融機関の経営者として豊富な経験や実績、幅広い知識を有しており、当社の監査体制の強化ならびに監査機能の充実を図るために適切な助言・提言をいただけると判断したため選任しております。
東宝株式会社およびサントリーホールディングス株式会社ならびに株式会社三菱UFJ銀行は、当社の優良顧客先であり且つ取引先である他、その他の利害関係はありません。
社外取締役、社外監査役の兼務する会社(または当該会社の子会社)と当社の間には、営業上の取引関係がありますが、価格およびその他の取引条件は一般的な取引条件に基づいて行われております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役は、内部監査、内部統制の運用状況、及び監査役監査並びに会計監査の結果について取締役会で報告を受けています。また、社外監査役は、内部監査、内部統制の運用状況について取締役会で報告を受けるほか、半期決算ごとに会計監査人から、監査・レビューの結果報告を受けるなどの情報交換を通して連携強化に努めております。