有価証券報告書-第81期(2025/01/01-2025/12/31)

(2) 【役員の状況】
男性 18名 女性 0名 (役員のうち女性の比率 0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 会長	小 林 節	1945年8月24日生	1990年6月 株式会社日本興業銀行国際業務部参事役 1991年3月 当社取締役 1991年3月 当社経理部長委嘱 1993年3月 当社常務取締役 1995年3月 当社専務取締役 1995年3月 株式会社パレスホテル大宮(現 株式会社パレスエンタープライズ)取締役(現在) 1997年3月 株式会社ホテルグランドパレス取締役 2001年3月 当社代表取締役社長 2014年3月 当社代表取締役会長(現在)	(注1)	15.0
代表取締役 社長	吉 原 大 介	1978年1月28日生	2011年12月 当社入社マーケティング部次長 2012年2月 当社セールス&マーケティング部副部長 2014年10月 当社経理部副部長 2016年5月 米国コーネル大学院卒業 2016年7月 当社パレスホテル東京副総支配人 2017年1月 当社経営企画室室長 2017年3月 当社取締役 2017年3月 当社経営企画室長委嘱 2018年3月 当社常務取締役 2020年3月 当社代表取締役社長(現在) 2020年3月 株式会社パレスエンタープライズ取締役(現在) 2020年3月 株式会社ホテルグランドパレス取締役(現在)	(注1)	33.0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
専務取締役 パレスホテル東京 総支配人 台湾プロジェクト室長	渡 部 勝	1964年3月10日生	1987年4月 当社入社 2010年10月 当社ホテル開業準備室副室長 2012年2月 当社パレスホテル東京総支配人 2012年3月 当社取締役 2012年3月 当社パレスホテル東京総支配人委嘱 2017年3月 当社常務取締役 2018年9月 当社パレスホテル東京総支配人兼レストラン部長委嘱 2020年3月 当社専務取締役(現在) 2023年12月 当社パレスホテル東京総支配人兼バンケット部長委嘱 2025年2月 当社パレスホテル東京総支配人兼台湾プロジェクト室長兼宿泊部長委嘱 2025年10月 当社パレスホテル東京総支配人兼台湾プロジェクト室長委嘱(現在)	(注1)	1.5
専務取締役 経営企画室長	寺 元 英 二	1967年9月10日生	2018年4月 株式会社三菱UFJ銀行ウェルスマネジメント戦略部部長 2019年5月 同社銀座支店長 2022年3月 当社常務取締役 2022年3月 株式会社パレスエンタープライズ取締役(現在) 2022年3月 パレスフードサービス株式会社代表取締役(現在) 2022年3月 パレス交通株式会社(現 パレスサービス株式会社)代表取締役(現在) 2022年3月 株式会社パレスホテルマネジメント代表取締役(現在) 2022年3月 当社経営企画室長委嘱(現在) 2026年3月 当社専務取締役(現在)	(注1)	1.0
常務取締役	冨 永 廣 規	1966年7月11日生	2020年4月 株式会社みずほフィナンシャルグループ執行役員 株式会社みずほ銀行執行役員 2021年5月 イオン住宅ローンサービス株式会社取締役 2021年6月 AFSコーポレーション株式会社取締役 2022年5月 イオンフィナンシャルサービス株式会社取締役 2022年6月 AFSコーポレーション株式会社代表取締役社長 株式会社イオン銀行取締役 2024年3月 AFSコーポレーション株式会社取締役 株式会社イオン銀行取締役兼副社長執行役員 2025年2月 株式会社イオン銀行取締役兼執行役員 2026年3月 当社常務取締役(現在)	(注2)	なし

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	佐 治 信 忠	1945年11月25日生	1990年3月 サントリー株式会社代表取締役副社長 2000年9月 サントリーフーズ株式会社代表取締役会長 2001年3月 サントリー株式会社代表取締役社長 2001年4月 サントリーインターナショナル取締役会長 2002年3月 サントリー株式会社代表取締役会長 代表取締役社長 2003年3月 当社取締役(現在) 2009年2月 サントリーホールディングス株式会社代表取締役会長 代表取締役社長 2014年10月 同社代表取締役会長 2025年3月 同社代表取締役会長取締役会議長(現在)	(注1)	なし
取締役	木 村 惠 司	1947年2月21日生	2000年6月 三菱地所株式会社取締役 2003年4月 同社取締役兼常務執行役員 2004年6月 同社代表取締役専務執行役員 2005年6月 同社代表取締役社長 2011年4月 同社代表取締役会長 2016年6月 同社取締役会長 2017年3月 当社取締役(現在) 2017年4月 三菱地所株式会社取締役 2017年6月 同社特別顧問(現在)	(注1)	なし
取締役	嶋 田 泰 夫	1964年7月21日生	2021年4月 阪急電鉄株式会社常務取締役 2022年4月 同社代表取締役社長(現在) 2022年6月 阪急阪神ホールディングス株式会社代表取締役副社長 2023年3月 同社代表取締役社長 2024年12月 同社代表取締役社長グループCEO(現在) 2025年3月 当社取締役(現在)	(注1)	なし
取締役	内 藤 忠 顕	1955年9月30日生	2005年4月 日本郵船株式会社経営委員 2007年4月 同社常務経営委員 2008年6月 同社取締役・常務経営委員 2009年4月 同社代表取締役・専務経営委員 2013年4月 同社代表取締役・副社長経営委員 2015年4月 同社代表取締役社長 2019年6月 同社取締役会長 2023年4月 同社取締役 2023年6月 同社特別顧問(現在) 2026年3月 当社取締役(現在)	(注2)	なし

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 統括総料理長	齋 藤 正 敏	1959年5月13日生	2010年4月 当社入社調理部スーシェフ 2012年2月 当社調理部副総料理長 2013年3月 当社調理部総料理長 2017年3月 当社取締役(現在) 2017年3月 当社調理部総料理長委嘱 2025年3月 当社統括総料理長委嘱(現在)	(注1)	0.9
取締役 国内営業部長 グローバルセールス部長	沖 﨑 晃 一	1969年11月25日生	2014年1月 当社入社グローバルセールス部部長 2020年1月 当社国内営業部部長兼グローバルセールス部部長 2021年3月 当社取締役(現在) 2021年3月 当社国内営業部長兼グローバルセールス部長委嘱(現在)	(注1)	0.4
取締役 事業開発部長	末 吉 孝 弘	1961年6月17日生	2014年4月 株式会社東急ホテルズ執行役員運営部長 2015年10月 同社執行役員マーケティング部長 2017年4月 同社取締役執行役員ザ・キャピトルホテル東急総支配人 2020年4月 同社常務執行役員ザ・キャピトルホテル東急総支配人 2022年5月 当社入社事業開発部部長 2025年3月 当社取締役(現在) 2025年3月 当社事業開発部長委嘱(現在)	(注1)	なし
取締役 ヒューマンリソース部長	鈴 木 義 勝	1968年12月11日生	1992年4月 当社入社 2013年3月 当社ヒューマンリソース部部長 2018年10月 株式会社直島文化村ベネッセハウス総支配人 2021年3月 当社パレスホテル東京副総支配人兼バンケット部部長 2021年11月 当社パレスホテル東京副総支配人兼総支配人室室長兼バンケット部部長 2023年12月 当社パレスホテル東京副総支配人兼総支配人室室長兼宿泊部部長 2025年2月 当社ヒューマンリソース部部長 2025年3月 当社取締役(現在) 2025年3月 当社ヒューマンリソース部長委嘱(現在)	(注1)	0.7
取締役 パレスホテル東京 副総支配人 総支配人室長 レストラン部長	富 田 謙 二	1970年6月23日生	1993年4月 当社入社 2016年12月 当社バンケット部部長 2020年1月 当社レストラン部部長 2024年3月 当社パレスホテル東京副総支配人兼レストラン部部長 2025年2月 当社パレスホテル東京副総支配人兼総支配人室室長兼レストラン部部長 2025年3月 当社取締役(現在) 2025年3月 当社パレスホテル東京副総支配人兼総支配人室長兼レストラン部長委嘱(現在)	(注1)	0.5

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役	石 井 昌 和	1961年3月13日生	1983年4月 当社入社 2013年3月 当社総務部部長 2020年3月 当社取締役 2020年3月 当社総務部長委嘱 2024年3月 株式会社パレスエンタープライズ監査役(現在) 2024年3月 当社常勤監査役(現在) 2024年3月 パレスフードサービス株式会社監査役(現在) 2024年3月 パレスサービス株式会社監査役(現在) 2024年3月 株式会社パレスホテルマネジメント監査役(現在) 2024年3月 株式会社ホテルグランドパレス監査役(現在)	(注3)	0.8
監査役	櫻 田 謙 悟	1956年2月11日生	2007年6月 株式会社損害保険ジャパン取締役常務執行役員 2010年4月 NKSJホールディングス株式会社取締役常務執行役員 2010年7月 株式会社損害保険ジャパン代表取締役社長社長執行役員 2012年4月 NKSJホールディングス株式会社代表取締役社長社長執行役員 2014年9月 損害保険ジャパン日本興亜株式会社代表取締役会長会長執行役員 2015年7月 損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社グループCEO代表取締役社長社長執行役員 損害保険ジャパン日本興亜株式会社取締役会長 2016年4月 同社取締役(現在) 2016年10月 SOMPOホールディングス株式会社グループCEO代表取締役社長社長執行役員 2017年12月 当社仮監査役 2018年3月 当社監査役(現在) 2019年6月 SOMPOホールディングス株式会社グループCEO取締役代表執行役社長 2022年4月 同社グループCEO取締役代表執行役会長	(注3)	なし
監査役	松 岡 宏 泰	1966年4月18日生	2008年4月 東宝東和株式会社代表取締役社長 2014年6月 国際東宝株式会社代表取締役社長 2015年5月 東宝東和株式会社代表取締役会長 2018年5月 東宝株式会社常務取締役 2020年4月 東宝東和株式会社取締役会長(現在) 2021年5月 東宝株式会社取締役常務執行役員 2022年5月 同社代表取締役社長社長執行役員(現在) 2023年3月 当社監査役(現在)	(注3)	なし

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役	大 屋 愛一郎	1954年6月7日生	1977年4月 当社入社 2005年3月 当社経理部部長 2010年3月 当社取締役 2010年3月 当社経理部長委嘱 2019年2月 パレス交通株式会社(現 パレスサービス株式会社)監査役 2019年2月 パレスフードサービス株式会社監査役 2019年3月 当社常勤監査役 2019年3月 株式会社パレスエンタープライズ監査役 2019年4月 株式会社パレスホテルマネジメント監査役 2021年9月 株式会社ホテルグランドパレス監査役 2024年3月 当社監査役(現在)	(注3)	0.5

計

54.3

(注) 1 2024年12月期にかかる定時株主総会の終結時から2026年12月期にかかる定時株主総会終結時までであります。
2 2025年12月期にかかる定時株主総会の終結時から2026年12月期にかかる定時株主総会終結時までであります。
3 2023年12月期にかかる定時株主総会の終結時から2027年12月期にかかる定時株主総会終結時までであります。
4 取締役のうち佐治信忠、木村惠司、嶋田泰夫、内藤忠顕の各氏は、社外取締役であります。
5 監査役のうち櫻田謙悟、松岡宏泰の両氏は、社外監査役であります。