有価証券報告書-第80期(2024/01/01-2024/12/31)

(2) 【役員の状況】
男性 18名 女性 0名 (役員のうち女性の比率 0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 会長	小 林 節	昭和20年8月24日生	平成2年6月 株式会社日本興業銀行国際業務部参事役 平成3年3月 当社取締役 平成3年3月 当社経理部長委嘱 平成5年3月 当社常務取締役 平成7年3月 当社専務取締役 平成7年3月 株式会社パレスホテル大宮(現 株式会社パレスエンタープライズ)取締役(現在) 平成9年3月 株式会社ホテルグランドパレス取締役 平成13年3月 当社代表取締役社長 平成26年3月 当社代表取締役会長(現在)	(注1)	15.0
代表取締役 社長	吉 原 大 介	昭和53年1月28日生	平成23年12月 当社入社マーケティング部次長 平成24年2月 当社セールス&マーケティング部副部長 平成26年10月 当社経理部副部長 平成28年5月 米国コーネル大学院卒業 平成28年7月 当社パレスホテル東京副総支配人 平成29年1月 当社経営企画室室長 平成29年3月 当社取締役 平成29年3月 当社経営企画室長委嘱 平成30年3月 当社常務取締役 令和2年3月 当社代表取締役社長(現在) 令和2年3月 株式会社パレスエンタープライズ取締役(現在) 令和2年3月 株式会社ホテルグランドパレス取締役(現在)	(注1)	32.6

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
専務取締役 パレスホテル東京 総支配人 台湾プロジェクト室長 宿泊部長	渡 部 勝	昭和39年3月10日生	昭和62年4月 当社入社 平成22年10月 当社ホテル開業準備室副室長 平成24年2月 当社パレスホテル東京総支配人 平成24年3月 当社取締役 平成24年3月 当社パレスホテル東京総支配人委嘱(現在) 平成29年3月 当社常務取締役 平成30年9月 当社レストラン部長委嘱 令和2年3月 当社専務取締役(現在) 令和5年12月 当社バンケット部長委嘱 令和7年2月 当社台湾プロジェクト室長兼宿泊部長委嘱(現在)	(注1)	1.5
専務取締役	祖父江 敏 雄	昭和38年10月4日生	平成24年4月 株式会社みずほフィナンシャルグループお客様サービス部長 平成27年4月 みずほ信託銀行株式会社執行役員コンプライアンス統括部長 平成28年4月 株式会社みずほフィナンシャルグループ常務執行役員 平成28年4月 みずほ信託銀行株式会社常務取締役 平成31年4月 みずほ不動産調査サービス株式会社代表取締役社長 令和2年3月 当社常務取締役 令和4年3月 当社専務取締役(現在)	(注1)	1.0
常務取締役 経営企画室長	寺 元 英 二	昭和42年9月10日生	平成30年4月 株式会社三菱UFJ銀行ウェルスマネジメント戦略部部長 令和元年5月 同社銀座支店長 令和4年3月 当社常務取締役(現在) 令和4年3月 株式会社パレスエンタープライズ取締役(現在) 令和4年3月 パレスフードサービス株式会社代表取締役(現在) 令和4年3月 パレス交通株式会社(現 パレスサービス株式会社)代表取締役(現在) 令和4年3月 株式会社パレスホテルマネジメント代表取締役(現在) 令和4年3月 当社経営企画室長委嘱(現在)	(注1)	1.0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	佐 治 信 忠	昭和20年11月25日生	平成2年3月 サントリー株式会社代表取締役副社長 平成12年9月 サントリーフーズ株式会社代表取締役会長 平成13年3月 サントリー株式会社代表取締役社長 平成13年4月 サントリーインターナショナル取締役会長 平成14年3月 サントリー株式会社代表取締役会長 代表取締役社長 平成15年3月 当社取締役(現在) 平成21年2月 サントリーホールディングス株式会社代表取締役会長 代表取締役社長 平成26年10月 同社代表取締役会長 令和7年3月 同社代表取締役会長取締役会議長(現在)	(注1)	なし
取締役	木 村 惠 司	昭和22年2月21日生	平成12年6月 三菱地所株式会社取締役 平成15年4月 同社取締役兼常務執行役員 平成16年6月 同社代表取締役専務執行役員 平成17年6月 同社代表取締役社長 平成23年4月 同社代表取締役会長 平成28年6月 同社取締役会長 平成29年3月 当社取締役(現在) 平成29年4月 三菱地所株式会社取締役 平成29年6月 同社特別顧問(現在)	(注1)	なし
取締役	工 藤 泰 三	昭和27年11月14日生	平成14年4月 日本郵船株式会社経営委員 平成16年6月 同社常務取締役経営委員 平成18年4月 同社代表取締役・専務経営委員 平成20年4月 同社代表取締役・副社長経営委員 平成21年4月 同社代表取締役社長・社長経営委員 平成27年4月 同社代表取締役会長・会長経営委員 令和元年6月 同社特別顧問(現在) 令和3年3月 当社取締役(現在)	(注1)	なし
取締役	嶋 田 泰 夫	昭和39年7月21日生	令和3年4月 阪急電鉄株式会社常務取締役 令和4年4月 同社代表取締役社長(現在) 令和4年6月 阪急阪神ホールディングス株式会社代表取締役副社長 令和5年3月 同社代表取締役社長 令和6年12月 同社代表取締役社長グループCEO(現在) 令和7年3月 当社取締役(現在)	(注1)	なし

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 統括総料理長	齋 藤 正 敏	昭和34年5月13日生	平成22年4月 当社入社調理部スーシェフ 平成24年2月 当社調理部副総料理長 平成25年3月 当社調理部総料理長 平成29年3月 当社取締役(現在) 平成29年3月 当社調理部総料理長委嘱 令和7年3月 当社統括総料理長委嘱(現在)	(注1)	0.9
取締役 国内営業部長 グローバルセールス部長	沖 﨑 晃 一	昭和44年11月25日生	平成26年1月 当社入社グローバルセールス部部長 令和2年1月 当社国内営業部部長兼グローバルセールス部部長 令和3年3月 当社取締役(現在) 令和3年3月 当社国内営業部長兼グローバルセールス部長委嘱(現在)	(注1)	0.4
取締役 事業開発部長	末 吉 孝 弘	昭和36年6月17日生	平成26年4月 株式会社東急ホテルズ執行役員運営部長 平成27年10月 同社執行役員マーケティング部長 平成29年4月 同社取締役執行役員ザ・キャピトルホテル東急総支配人 令和2年4月 同社常務執行役員ザ・キャピトルホテル東急総支配人 令和4年5月 当社入社事業開発部部長 令和7年3月 当社取締役(現在) 令和7年3月 当社事業開発部長委嘱(現在)	(注1)	なし
取締役 ヒューマンリソース部長	鈴 木 義 勝	昭和43年12月11日生	平成4年4月 当社入社 平成25年3月 当社ヒューマンリソース部部長 平成30年10月 株式会社直島文化村ベネッセハウス総支配人 令和3年3月 当社パレスホテル東京副総支配人兼バンケット部部長 令和3年11月 当社パレスホテル東京副総支配人兼総支配人室室長兼バンケット部部長 令和5年12月 当社パレスホテル東京副総支配人兼総支配人室室長兼宿泊部部長 令和7年2月 当社ヒューマンリソース部部長 令和7年3月 当社取締役(現在) 令和7年3月 当社ヒューマンリソース部長委嘱(現在)	(注1)	0.3
取締役 パレスホテル東京 副総支配人 総支配人室長 レストラン部長	富 田 謙 二	昭和45年6月23日生	平成5年4月 当社入社 平成28年12月 当社バンケット部部長 令和2年1月 当社レストラン部部長 令和6年3月 当社パレスホテル東京副総支配人兼レストラン部部長 令和7年2月 当社パレスホテル東京副総支配人兼総支配人室室長兼レストラン部部長 令和7年3月 当社取締役(現在) 令和7年3月 当社パレスホテル東京副総支配人兼総支配人室長兼レストラン部長委嘱(現在)	(注1)	0.2

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役	石 井 昌 和	昭和36年3月13日生	昭和58年4月 当社入社 平成25年3月 当社総務部部長 令和2年3月 当社取締役 令和2年3月 当社総務部長委嘱 令和6年3月 株式会社パレスエンタープライズ監査役(現在) 令和6年3月 当社常勤監査役(現在) 令和6年3月 パレスフードサービス株式会社監査役(現在) 令和6年3月 パレスサービス株式会社監査役(現在) 令和6年3月 株式会社パレスホテルマネジメント監査役(現在) 令和6年3月 株式会社ホテルグランドパレス監査役(現在)	(注2)	0.8
監査役	櫻 田 謙 悟	昭和31年2月11日生	平成19年6月 株式会社損害保険ジャパン取締役常務執行役員 平成22年4月 NKSJホールディングス株式会社取締役常務執行役員 平成22年7月 株式会社損害保険ジャパン代表取締役社長社長執行役員 平成24年4月 NKSJホールディングス株式会社代表取締役社長社長執行役員 平成26年9月 損害保険ジャパン日本興亜株式会社代表取締役会長会長執行役員 平成27年7月 損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社グループCEO代表取締役社長社長執行役員 損害保険ジャパン日本興亜株式会社取締役会長 平成28年4月 同社取締役(現在) 平成28年10月 SOMPOホールディングス株式会社グループCEO代表取締役社長社長執行役員 平成29年12月 当社仮監査役 平成30年3月 当社監査役(現在) 令和元年6月 SOMPOホールディングス株式会社グループCEO取締役代表執行役社長 令和4年4月 同社グループCEO取締役代表執行役会長	(注2)	なし
監査役	松 岡 宏 泰	昭和41年4月18日生	平成20年4月 東宝東和株式会社代表取締役社長 平成26年6月 国際東宝株式会社代表取締役社長 平成27年5月 東宝東和株式会社代表取締役会長 平成30年5月 東宝株式会社常務取締役 令和2年4月 東宝東和株式会社取締役会長(現在) 令和3年5月 東宝株式会社取締役常務執行役員 令和4年5月 同社代表取締役社長社長執行役員(現在) 令和5年3月 当社監査役(現在)	(注2)	なし

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役	大 屋 愛一郎	昭和29年6月7日生	昭和52年4月 当社入社 平成17年3月 当社経理部部長 平成22年3月 当社取締役 平成22年3月 当社経理部長委嘱 平成31年2月 パレス交通株式会社(現 パレスサービス株式会社)監査役 平成31年2月 パレスフードサービス株式会社監査役 平成31年3月 当社常勤監査役 平成31年3月 株式会社パレスエンタープライズ監査役 平成31年4月 株式会社パレスホテルマネジメント監査役 令和3年9月 株式会社ホテルグランドパレス監査役 令和6年3月 当社監査役(現在)	(注2)	0.5

計

54.2

(注) 1 令和6年12月期にかかる定時株主総会の終結時から令和8年12月期にかかる定時株主総会終結時までであります。
2 令和5年12月期にかかる定時株主総会の終結時から令和9年12月期にかかる定時株主総会終結時までであります
3 取締役のうち佐治信忠、木村惠司、工藤泰三、嶋田泰夫の各氏は、社外取締役であります。
4 監査役のうち櫻田謙悟、松岡宏泰の両氏は、社外監査役であります。