有価証券報告書-第84期(2025/04/01-2026/03/31)

(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、常勤監査役を中心とした監査役会が、会社の業務執行者を十分にモニタリングできることに重点を置いております。そして、各ステークホルダーが会社運営に対しての業務改善等のコントロール機能を有効に発揮できるようにするため、外部監査役2名体制の監査役制度を採用しております。
②会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等
イ 会社の機関の基本説明
当社の経営機関制度につきましては、経営方針等の重要事項に関する意思決定機関及び監督機関として取締役会、業務執行機関として代表取締役、監査機関として監査役という機関制度を基本としております。
ロ 会社の内部統制システムの整備状況
当社は、予算制度を採用しており、各事業所の業務管理は予算管理を重視した会計システムに基づいて実施しております。したがって、当社の内部統制システムの整備につきましては、会計システムのチェック機能の充実という観点より、外部の会計事務所に会計処理のチェックを委託し、専門的な視点による定期的なレビューを行っております。また、各事業所の設備等の使用状況については、各事業所が実地調査等を行い、定期的に報告を受けております。
③リスク管理体制の整備状況
当社のリスク管理体制の整備状況については、コンプライアンスを中核とし、事業等に関わるリスクを効率的に管理することを目標にしております。当事業年度においては、個人情報保護法に遵守した社内リスク管理体制の整備を中心に行ってまいりました。また、その他事業等に関するリスクに対しては、経営成績等に及ぼす影響を考慮し本社管理部が、予算制度によって適時対応しております。
④役員報酬の内容
当事業年度における当社の取締役及び監査役に対する役員報酬は、以下のとおりです。

区分	人数	金額	摘要
取締役に支払った報酬	4人	41百万円	うち社外取締役1人1百万円
監査役に支払った報酬	3人	1百万円	うち社外監査役2人1百万円
合計	7人	43百万円

⑤取締役の定数
当社の取締役は、20名以内とする旨を定款に定めています。
⑥取締役の選任決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款で定めています。
⑦株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の特別決議の定足数をより確実に充足できるようにするため、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定めています。
⑧株主総会決議事項を取締役会で決議できることとした事項
当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であったものを含む)及び監査役(監査役であったものを含む)の損害賠償責任を法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款で定めています。
⑨責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額とします。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役または社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
⑩ 取締役会、監査役会の活動状況
(a)取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を毎月1回、臨時に1回、全13回開催しており、個々の取締役及び監査役
の出席状況は次のとおりであります。

氏名	役 職	開催回数	出席回数
手塚 勇貴	代表取締役社長	13	12
中野渡 正樹	取締役副社長	13	13
倉田 勝弘	常務取締役兼統括責任者 鎌倉パブリックゴルフ場支配人	13	13
今井 洋一	社外取締役	13	11
横川 友好	監査役	13	13
柿原 健作	社外監査役	13	13
藤本 真由美	社外監査役	13	13

当事業年度における取締役会の具体的な報告内容は、次のとおりであります。
イ 決議事項
事業計画承認、設備投資予算承認、株主総会の招集、取締役への職務委嘱、取締役の兼務承認、特別手
当支給、賞与支給額承認、送迎バス契約承認、ゴルフ場施設賃貸借契約改定承認、回収不能債権貸倒処
理承認
ロ 報告事項
月次業績等・取締役会の実効性の評価・個別案件の進捗状況等
(b)監査役会の活動状況
当事業年度において当社は監査役会を7回開催し、監査役相互で連携することで効果的な監査を実施していま
す。また取締役会に出席して、意見を述べ、経営の適法性・効率性について確認しています。

氏名	役職	開催回数	出席回数
横川 友好	監査役	7	7
柿原 健作	社外監査役	7	7
藤本 真由美	社外監査役	7	7