有価証券報告書-第63期(2025/04/01-2026/03/31)

(2)【役員の状況】
①役員一覧
男性 21名 女性1名 (役員のうち女性の比率4.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役会長	大谷 裕子	昭和30年8月13日生	平成9年5月 株式会社オータニコーポレーション取締役 同 10年5月 大谷不動産有限会社(現大谷不動産株式会社)取締役 令和7年2月 当社会長 ※同 年2月 株式会社オータニコーポレーション代表取締役会長 ※同 年2月 エイチアールティーニューオータニ株式会社取締役名誉会長 ※同 年2月 大谷不動産株式会社最高顧問 ※同 年6月 株式会社エイチエスケイニューオータニ取締役会長 ※同 年6月 当社取締役会長	(注)5	194
代表取締役 社長	清水 肇	昭和30年8月25日生	平成10年3月 ◎当社マネージメントサービス部長 同 11年9月 ◎当社料飲部長 同 年11月 ◎当社宿泊料飲本部長兼副総支配人 同 12年6月 株式会社エイチエスケイニューオータニ取締役 同 年6月 ◎当社取締役ホテルニューオータニ(東京)副総支配人兼宿泊料飲本部長 同 14年5月 ◎当社取締役ホテルニューオータニ(東京)総支配人兼宿泊料飲本部長 ※同 年6月 株式会社テーオーリネンサプライ取締役 ※同 15年5月 エヌアールイーハピネス株式会社代表取締役社長 同 年6月 The New Otani America,Inc.取締役 ※同 年6月 株式会社レインボウ監査役 同 17年2月 当社取締役 同 年6月 ◎当社常務取締役ホテルニューオータニ(東京)総支配人兼宿泊料飲本部長 同 年8月 当社常務取締役 同 年9月 当社常務取締役ホテルニューオータニ(東京)総支配人兼宿泊料飲本部長 ※同 18年6月 株式会社オータニプランニング(旧株式会社オータニ企画)取締役 同 20年6月 当社代表取締役常務ホテルニューオータニ(東京)総支配人兼宿泊料飲本部長 同 24年5月 当社代表取締役常務ホテルニューオータニ(東京)総支配人 同 26年3月 当社代表取締役常務ホテルニューオータニ(東京)総支配人兼営業本部長 同 年4月 当社代表取締役常務ホテルニューオータニ(東京)総支配人兼営業本部長兼マネージメントサービス部長 同 27年6月 当社代表取締役常務ホテルニューオータニ(東京)総支配人 ※同 29年6月 株式会社TOLCD取締役 ※令和3年8月 株式会社エイチエスケイニューオータニ代表取締役社長 同 6年7月 当社代表取締役常務 ※同 7年2月 当社代表取締役社長 ※同 7年6月 株式会社ニューオータニ九州代表取締役会長 ※同 8年6月 株式会社テーオーシー取締役	(注)5	-
代表取締役常務 経営企画担当兼経営管理室担当	田原 正人	昭和42年5月2日生	平成3年4月 日本開発銀行(現株式会社日本政策投資銀行)入行 同 27年6月 同行産業調査部ソリューション企画室長兼業務企画部担当部長 同 28年6月 同行環境・CSR部長 同 29年4月 同行サステナビリティ企画部長 令和元年7月 当社経営企画担当部長 同 2年6月 当社取締役経営企画担当 同 3年6月 エヌアールイーハピネス株式会社監査役 ※同 年6月 株式会社ニューオータニ九州取締役 同 4年4月 当社取締役経営企画担当兼経営管理室担当 同 年6月 当社常務取締役経営企画担当兼経営管理室担当 ※同 年10月 The New Otani America,Inc.取締役 ※同 8年6月 エヌアールイーハピネス株式会社取締役 ※同 年6月 当社代表取締役常務経営企画担当兼経営管理室担当	(注)5	-
取締役 ホテルニューオータニ大阪総支配人	貝田 康則	昭和39年5月12日生	平成26年2月 当社営業本部料飲営業部長 同 27年6月 当社執行役員営業本部長兼料飲営業部長 同 28年11月 当社執行役員営業本部長 令和2年6月 当社取締役営業本部長兼ホテルニューオータニ(東京)副総支配人 同 5年6月 株式会社オータニプランニング取締役 同 年6月 当社取締役ホテルニューオータニ幕張総支配人 ※同 8年4月 当社取締役ホテルニューオータニ大阪総支配人 ※同 年6月 株式会社エイチエスケイニューオータニ取締役	(注)5	-
取締役 ホテルニューオータニ(東京)総支配人兼マネージメントサービス部・ファシリティマネージメント部・プロジェクト室・秘書課担当	髙山 剛和	昭和47年5月10日生	平成20年4月当社ホテルニューオータニ幕張副総支配人兼営業支配人兼総支配人室支配人 同 24年5月 当社ホテルニューオータニ大阪副総支配人兼営業本部長兼マネージメントサービス部長 同 29年3月 当社マネージメントサービス部長 令和2年5月 当社執行役員マネージメントサービス部長 同 年6月 株式会社ホテルニューオータニ高岡取締役 同 3年7月 The New Otani America,Inc.取締役 同 4年4月 当社執行役員事業プロジェクト本部長兼マネージメントサービス部・ファシリティマネージメント部・プロジェクト室・秘書課担当兼マネージメントサービス部長兼プロジェクト室長 同 年6月 当社取締役事業プロジェクト本部長兼マネージメントサービス部・ファシリティマネージメント部・プロジェクト室・秘書課担当兼マネージメントサービス部長兼プロジェクト室長 同 年6月 株式会社ニューオータニ九州取締役 同 6年5月 当社取締役事業プロジェクト本部長兼マネージメントサービス部・ファシリティマネージメント部・プロジェクト室・秘書課担当兼マネージメントサービス部長 同 年7月 当社取締役ホテルニューオータニ(東京)総支配人兼事業プロジェクト本部長兼マネージメントサービス部・ファシリティマネージメント部・プロジェクト室・秘書課担当 ※同 年8月 The New Otani America、Inc.取締役副社長兼秘書役 ※同 8年4月 当社取締役ホテルニューオータニ(東京)総支配人兼マネージメントサービス部・ファシリティマネージメント部・プロジェクト室・秘書課担当	(注)5	-
取締役 不動産事業部・財務経理部担当兼財務経理部長	北尾 賢二	昭和43年5月28日生	平成3年4月 株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行 同 28年5月 同行企業審査部事業戦略開発室長 同 30年5月 同行監査部与信監査室長 同 年7月 同行監査部部長 令和2年6月 当社財務経理部長 同 3年6月 当社執行役員財務経理部長 同 年6月 株式会社エイチエスケイニューオータニ監査役 ※同 年6月 株式会社ニューオータニ九州監査役 同 4年4月 当社執行役員不動産事業部・人事総務部・財務経理部担当兼財務経理部長 同 年6月 当社取締役不動産事業部・人事総務部・財務経理部担当兼財務経理部長 ※同 年10月 The New Otani America,Inc.取締役 ※同 5年6月 株式会社オータニプランニング代表取締役社長 ※同 6年7月 当社取締役不動産事業部・財務経理部担当兼財務経理部長	(注)5	-
取締役 ホテルニューオータニ(東京)副総支配人兼人事総務部長兼秘書課長	白濱 誠	昭和39年9月16日生	平成20年12月 当社マネージメントサービス部長兼秘書課長 同 26年4月 当社内部統制推進室長兼安全管理室長兼秘書課長 令和4年6月 当社執行役員内部統制推進室長兼安全管理室長兼秘書課長 同 8年4月 当社執行役員ホテルニューオータニ(東京)副総支配人兼秘書課長 ※同 8年6月 当社取締役ホテルニューオータニ(東京)副総支配人兼人事総務部長兼秘書課長 ※同 年6月 株式会社エイチエスケイニューオータニ取締役 ※同 年6月 株式会社ホテルニューオータニ高岡取締役	(注)5	-
取締役 営業本部長兼料飲営業部長	吉田 拓也	昭和45年5月7日生	令和元年11月 当社ホテルニューオータニ大阪副総支配人兼ホテルニューオータニ大阪マネージメントサービス部長 同 2年5月 当社執行役員ホテルニューオータニ大阪副総支配人兼ホテルニューオータニ大阪マネージメントサービス部長 同 5年6月 当社執行役員ホテルニューオータニ大阪総支配人兼ホテルニューオータニ大阪マネージメントサービス部長 同 6年5月 当社執行役員ホテルニューオータニ大阪総支配人 同 8年4月 当社執行役員営業本部長兼料飲営業部長 ※同 年6月 当社取締役営業本部長兼料飲営業部長	(注)5	-
取締役	大谷 卓男	昭和28年6月11日生	昭和63年6月 株式会社テーオーシー取締役 平成2年6月 同社常務取締役 同 3年6月 同社専務取締役 ※同 5年6月 株式会社テーオーシー代表取締役社長 ※同 7年6月 株式会社大谷工業取締役 同 年6月 ◎当社取締役 ※同 10年7月 株式会社テーオーリネンサプライ代表取締役会長 ※同 12年6月 株式会社ニューオータニ九州取締役 ※同 年6月 大谷不動産有限会社(現大谷不動産株式会社)監査役 ※同 15年11月 エヌアールイーハピネス株式会社代表取締役副会長 ※同 17年9月 当社取締役 ※同 21年8月 株式会社TOLコマーシャル・ディレクション(現株式会社TOLCD)代表取締役会長 ※令和元年9月 株式会社レインボウ取締役会長	(注)5	2
取締役	佐治 信忠	昭和20年11月25日生	昭和57年6月 サントリー株式会社取締役 同 59年6月 同社常務取締役 同 62年6月 同社専務取締役 平成元年3月 同社取締役副社長 同 2年3月 同社代表取締役副社長 同 12年6月 ◎当社取締役 同 13年3月 サントリー株式会社代表取締役社長 同 14年3月 同社代表取締役会長兼社長 ※同 17年9月 当社取締役 同 21年2月 サントリーホールディングス株式会社代表取締役会長兼社長 ※同 26年10月 同社代表取締役会長	(注)5	-
取締役	今井 敬	昭和4年12月23日生	昭和56年6月 新日本製鐵株式会社(現日本製鉄株式会社)取締役 同 58年6月 同社常務取締役 平成元年6月 同社代表取締役副社長 同 5年6月 同社代表取締役社長 同 10年4月 同社代表取締役会長 同 年5月 社団法人日本経済団体連合会会長 同 14年5月 社団法人日本経済団体連合会名誉会長 同 15年4月 新日本製鐵株式会社(現日本製鉄株式会社)取締役相談役名誉会長 同 年6月 同社相談役名誉会長 同 年6月 ◎当社取締役 ※同 17年9月 当社取締役 ※同 20年6月 新日本製鐵株式会社(現日本製鉄株式会社)社友・名誉会長	(注)5	-
取締役	松下 正幸	昭和20年10月16日生	昭和61年2月 松下電器産業株式会社(現パナソニックホールディングス株式会社)取締役 平成2年6月 同社常務取締役 同 4年6月 同社専務取締役 同 8年6月 同社取締役副社長 同 12年6月 同社代表取締役副会長 ※同 20年6月 当社取締役 同 29年6月 パナソニック株式会社(現パナソニックホールディングス株式会社)取締役副会長 令和元年6月 同社特別顧問 ※同 8年4月 同社客員	(注)5	-
取締役	數土 文夫	昭和16年3月3日生	平成6年6月 川崎製鉄株式会社取締役 同 9年6月 同社常務取締役 同 12年6月 同社代表取締役副社長 同 13年6月 同社代表取締役社長 同 14年9月 JFEホールディングス株式会社取締役 同 15年4月 JFEスチール株式会社代表取締役社長 同 17年4月 JFEホールディングス株式会社代表取締役社長 同 22年4月 同社取締役 ※同 年6月 当社取締役 同 年6月 JFEホールディングス株式会社相談役 同 26年4月 東京電力株式会社取締役会長 同 年7月 JFEホールディングス株式会社特別顧問 ※令和元年6月 同社名誉顧問	(注)5	-
取締役	小林 栄三	昭和24年1月7日生	平成12年6月 伊藤忠商事株式会社執行役員 同 14年4月 同社常務執行役員 同 15年6月 同社代表取締役常務取締役 同 16年4月 同社代表取締役専務取締役 同 年6月 同社代表取締役社長 同 22年4月 同社代表取締役会長 ※同 年6月 当社取締役 同 23年6月 伊藤忠商事株式会社取締役会長 同 28年6月 同社会長 同 30年4月 同社特別理事 ※令和2年4月 同社名誉理事	(注)5	-
取締役	尾賀 真城	昭和33年12月2日生	平成21年3月 サッポロビール株式会社執行役員北海道本部長 同 22年3月 同社取締役常務執行役員営業本部長 同 25年3月 同社代表取締役社長 ※同 26年6月 当社取締役 同 29年3月 サッポロホールディングス株式会社代表取締役社長 令和7年3月 同社特別顧問 ※同 8年3月 同社名誉顧問	(注)5	-
取締役	相川 善郎	昭和32年9月20日生	平成25年4月 大成建設株式会社執行役員九州支店長 同 28年4月 同社常務執行役員営業総本部建築営業担当 同 29年4月 同社常務執行役員建築営業本部長(第二) 同 31年4月 同社常務執行役員建築総本部長兼建築本部長 令和元年6月 同社取締役常務執行役員建築総本部長兼建築本部長 同 2年4月 同社取締役専務執行役員建築総本部長兼建築本部長 ※同 年6月 同社代表取締役社長 ※同 7年6月 当社取締役	(注)5	-
取締役	髙橋 広行	昭和32年2月15日生	平成22年4月 株式会社ジェイティービー(現株式会社JTB)執行役員旅行マーケティング戦略部長 同 年6月 同社取締役旅行事業本部長・CS推進担当 同 24年4月 同社取締役旅行事業統括・CS推進担当 同 年6月 同社常務取締役(兼執行役員)株式会社JTB西日本代表取締役社長 同 26年6月 同社常務取締役特命事項担当 同 年6月 同社代表取締役社長 令和元年6月 同社代表取締役 社長執行役員 同 2年6月 同社取締役会長 ※同 8年6月 同社相談役 ※同 年6月 当社取締役	(注)5	-
取締役	勝木 敦志	昭和35年3月17日生	平成28年3月 アサヒグループホールディングス株式会社執行役員兼Asahi Holdings(Australia)PtyLtd,GroupCEO 同 29年3月 同社取締役兼執行役員 同 30年3月 同社常務取締役兼常務執行役員 同 31年3月 同社常務取締役兼常務執行役員CFO 令和2年3月 同社専務取締役兼専務執行役員兼CFO 同 3年3月 同社代表取締役社長兼CEO 同 6年3月 同社代表取締役社長兼GroupCEO ※同 7年3月 同社取締役兼代表執行役社長GroupCEO ※同 8年6月 当社取締役	(注)5	-
取締役	宮園 雅敬	昭和28年4月19日生	平成16年6月 農林中央金庫常務理事大阪支店長 同 19年6月 同庫専務理事 同 23年6月 同庫代表理事副理事長兼経営管理委員 同 28年6月 同庫兼食農法人営業本部長 同 31年4月 企業年金連合会理事長 令和2年4月 年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)理事長 同 7年8月 ヒューリック株式会社顧問(非常勤) ※令和8年3月 同社社外取締役 ※同 年6月 当社取締役	(注)5	-
常勤監査役	齋藤 元	昭和43年5月1日生	平成3年4月 株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行 同 27年4月 みずほフィナンシャルグループ新光投信株式会社(現アセットマネジメントOne株式会社)出向 マーケティング本部副本部長兼マーケティング二部長 同 28年10月 アセットマネジメントOne株式会社投資信託営業第三部長 令和2年1月 当社人事総務部担当部長 同 年3月 当社人事総務部長 同 3年6月 当社執行役員人事総務部長 同 年8月 株式会社エイチエスケイニューオータニ取締役副社長 ※同 8年6月 エヌアールイーハピネス株式会社監査役 ※同 年6月 当社常勤監査役 ※同 年6月 株式会社エイチエスケイニューオータニ監査役 ※同 年6月 株式会社オータニプランニング監査役	(注)6	-
監査役	羽廣 元和	昭和20年9月15日生	平成8年6月 株式会社テーオーシー取締役経理部長兼総務担当 同 12年6月 同社取締役事務管理部門担当、経営管理室管掌 同 13年7月 同社取締役事務管理部門担当、製薬事業部門・経営管理室管掌 同 14年3月 同社取締役事務管理部門担当、製薬事業部門管掌 ※同 18年6月 当社監査役 同 20年6月 株式会社テーオーシー常務取締役事務管理部門担当、製薬事業部門管掌 同 26年7月 同社顧問 ※令和7年7月 同社社友	(注)6	-
監査役	山岡 英夫	昭和27年11月4日生	平成14年4月 株式会社テーオーシー経理部長 ※同 27年6月 同社常勤監査役 ※同 31年4月 当社監査役	(注)7	-
			計		196

(注)1.※印の役職に現任しております。
2.略歴の記載中、「◎当社」とあるのは、平成17年9月1日の合併前の旧株式会社ニューオータニを指しております。
3.取締役 宮園雅敬は社外取締役であります。
4.監査役 羽廣元和、山岡英夫は社外監査役であります。
5.令和8年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
6.令和8年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7. 令和6年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
8.法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合においても監査業務の継続性を維持するため、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
石田 雅彦	昭和34年8月11日生	昭和58年4月 日本開発銀行(現株式会社日本政策投資銀行)入行 平成23年6月 南海電気鉄道株式会社(現株式会社NANKAI)経営政策室事業戦略部部長 同 27年4月 株式会社テーオーシー執行役員 同 年6月 同社取締役事務管理部門担当 同 30年6月 大崎再開発ビル株式会社代表取締役副社長 ※令和2年6月 株式会社テーオーシー常務取締役事務管理部門担当	-

②社外役員の状況
社外取締役 宮園雅敬氏はヒューリック株式会社の社外取締役を兼務しております。なお、ヒューリック株式会社と当社の間に記載すべき特別の関係はありません。
社外監査役 羽廣元和氏は、当社の関連会社である株式会社テーオーシー顧問を兼務しておりましたが、令和7年6月30日を以って退任しております。
社外監査役 山岡英夫氏は、同社の常勤監査役を兼務しております。なお、当社の子会社であるエイチアールティーニューオータニ株式会社と株式会社テーオーシーとの間で、建物賃貸借契約を締結しております。