有価証券報告書-第51期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
当社における監査役監査は、1名で構成され、監査役には専門的な知識や豊富な経験を当社の内部統制に生かしていただいており、独立性の観点からも、経営者や特定の利害関係者の利益に偏らず、適正に業務執行が行われているか監視できる立場を保持していると考えております。
監査役は事前に日程を通知することにより、取締役会に基本的に毎回出席しております。重要な決裁書類等の閲覧等を通じ、経営の妥当性・効率性及び公正性等に関する意見・提言を行っております。
②内部監査の状況
当社は社内監査担当1名を配置しております。内部監査担当は監査役と連携し、事業活動全般に関して、運
営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を実施し、取締役会に報
告しております。公認会計士による定期的な監査の他、会計上の問題については随時確認を行い、適正な会計
処理に努めております。取締役会は、監査結果を踏まえて改善指示を行い、その改善状況について書面により
報告を行わせることにより、内部監査の実効性を確保しております。
③会計監査の状況
a.公認会計士の氏名
公認会計士 小淵康晴
b.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士1名
その他1名
c.監査証明の審査体制
監査証明の審査は当社の会計監査業務に携わっていない公認会計士が実施する体制としております。
d.継続監査期間
12年間
e.監査公認会計士等の選定方針とその理由
会計監査人として独立性及び専門性の有無、当社の事業特性の理解度等を総合的に勘案し、検討した結果
適任であると判断したものであります。
f.監査役による監査公認会計士等の評価
該当事項はありません。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬

前事業年度		当事業年度
監査証明業務に基づく報酬 (千円)	非監査業務に基づく報酬 (千円)	監査証明業務に基づく報酬 (千円)	非監査業務に基づく報酬 (千円)
6,500	-	6,500	-

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
e.監査役が会計監査人の報酬等の同意した理由
該当事項はありません。