#1 その他の新株予約権等の状況（連結）: ② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
2022/02/10 15:41
#2 発行済株式、株式の総数等（連結）: ① 法令に定める場合を除き、A種優先株式について株式の併合又は分割を行わない。
② A種優先株主には新株の引受権又は新株予約権若しくは新株予約権付社債の引受権を与えない。
(8) 転換予約権
2022/02/10 15:41
#3 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）: 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
2022/02/10 15:41
#4 追加情報、四半期財務諸表（連結）: (1)減少すべき資本金及び資本準備金の額
・資本金の額578,867,850円を減少して、減少後の資本金の額が50百万円以下となるようにいたします(当社が発行している新株予約権が、効力発生日までに全て行使された場合であっても、減少後の資本金の額が50百万円以下となるように減少額を設定しております。)。
・資本準備金の額498,588,000円を全額減少して、0円とします(当社が発行している新株予約権が、効力発生日までに全て行使された場合には、当該行使によって増加した資本準備金の額は減少の対象とならないため、減少後の資本準備金の額が0円とならないことがあります。)。
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#5 重要な後発事象、四半期財務諸表（連結）: 1.公開買付け及び意見表明について
当社は、2021年12月10日開催の取締役会において、下記のとおり、いわゆるマネジメント・バイアウト(注)の一環として行われる、株式会社 NSSK-V(以下「公開買付者」といいます。)による当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。)及びA種優先株式(以下「当社優先株式」といい、当社株式と合わせて「当社株式等」といいます。)並びに当社の発行する報酬型新株予約権及び通常型新株予約権(以下、当社の発行する報酬型新株予約権とあわせて「当社新株予約権」といいます。)の全て(ただし、公開買付者が所有する当社株式等及び当社が所有する自己株式を除きます。)に対する公開買付けについて、賛同の意見を表明するとともに、(i)第一回公開買付けにおける当社株式等の買付け等の価格(以下「第一回公開買付価格」といいます。)は公開買付者と第一回応募予定株主との交渉により両者で合意したものであり、第一回公開買付けについては、第一回応募予定株主のみが応募することが想定される一方で少数株主による応募は想定されていないこと、(ii)少数株主のために、第一回公開買付けが成立した場合には、その決済の完了後速やかに第一回公開買付けよりも高い価格を買付け等の価格として第二回目の公開買付け(以下「第二回公開買付け」といい、第一回公開買付けと合わせて「本両公開買付け」といいます。)が実施される予定であることを踏まえ、第一回公開買付価格の妥当性については意見を留保し、第一回公開買付けに応募するか否かについては、株主及び新株予約権者の判断に委ねることを決議いたしました。また、公開買付者によれば、第一回公開買付けが成立した場合には、その決済が完了してから速やかに、公開買付者が第一回公開買付価格よりも高い価格での第二回公開買付けを実施する予定であるとのことであるため、第二回公開買付けが行われた場合には、第二回公開買付けに賛同の意見を表明し、かつ、当社株式を所有する株主及び報酬型新株予約権を所有する新株予約権者に対しては、第二回公開買付けに応募することを推奨し、当社優先株式を所有する株主及び通常型新株予約権を所有する新株予約権者に対しては、第二回公開買付けに応募するか否かについては新株予約権者に委ねる旨の意見を表明するべきであり、第二回公開買付けが開始される時点で改めてその旨の意見表明について決議するべきと考える旨を併せて決議いたしました。
続いて、2022年1月21日開催の取締役会にて、公開買付者が2022年1月24日に開始した当社株式及び当社新株予約権に対する第二回公開買付けに対して、第二回公開買付けに賛同の意見を表明し、かつ、当社株式を所有する株主及び当社新株予約権のうち報酬型新株予約権を所有する新株予約権者に対しては、第二回公開買付けに応募することを推奨し、当社優先株式を所有する株主及び当社新株予約権のうち通常型新株予約権を所有する新株予約権者に対しては、第二回公開買付けに応募するか否かについては新株予約権者に委ねる旨の意見を表明する旨を決議いたしました。
2022/02/10 15:41