有価証券報告書-第100期(2023/03/01-2024/02/29)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
代表取締役社長	安孫子 正	1948年3月23日	1975年5月 松竹㈱入社 1998年2月 松竹㈱第一演劇部演劇製作室長(部長待遇) 1999年5月 松竹㈱取締役 演劇製作部門担当 2003年5月 松竹㈱常務取締役 2004年11月 松竹㈱専務取締役 2006年5月 松竹㈱演劇本部長、演劇興行部門担当、歌舞伎座総支配人 2006年9月 松竹㈱演劇営業部門、演劇事業部門担当 2011年8月 新橋演舞場㈱専務取締役 2014年5月 松竹㈱取締役副社長 2019年5月 松竹㈱代表取締役副社長 2020年6月 (公社)日本演劇興行協会会長(現任) 2021年5月 当社代表取締役社長(現任) 松竹㈱顧問(現任)	(注)3	30
取締役 総務担当 事業担当	田中 智明	1964年1月18日	2005年3月 松竹㈱総務部人事管理課長 2009年4月 松竹㈱総務課次長 2016年5月 松竹㈱人事部長 2018年10月 松竹㈱総務部長 2022年5月 当社取締役総務担当・業務副担当 総務部長 2023年5月 当社取締役総務担当・事業副担当 総務部長 2024年5月 当社取締役総務担当・事業担当 総務部長(現任)	(注)3	1
取締役	小平 健	1951年12月31日	1974年4月 ㈱日本長期信用銀行入行 1999年11月 ㈱ホテルニューオータニ(現・㈱ニュー・オータニ)東京副総支配人 マネージメントサービス部長 ニューオータニ美術館担当部長 2000年6月 ㈱ニュー・オータニ取締役 マネージメントサービス部長 ホテルニューオータニ東京副総支配人 2005年6月 ㈱大谷工業代表取締役副会長 2008年6月 ㈱テーオーシー取締役 ビル施設管理部門安全管理室担当 2014年6月 ㈱テーオーシー取締役 2015年5月 当社取締役(現任) 2016年6月 ㈱テーオーシー顧問	(注)3	15
取締役	鈴木 太一郎	1968年5月28日	2005年4月 森トラスト㈱入社 2014年1月 松竹㈱入社 2016年5月 松竹㈱不動産部施設室長 開発室長 2018年5月 松竹㈱不動産部長 2019年5月 松竹㈱執行役員 不動産部門担当 不動産部長 経営企画部経営企画室付(統括担当)オリンピック・パラリンピック・IR事業推進プロジェクトチーム 2022年3月 松竹㈱執行役員 不動産本部副本部長 不動産戦略部門、不動産運営部門、エリアマネジメント推進室担当 不動産戦略部長 不動産本部付㈱松竹サービスネットワーク出向(代表取締役社長) 2023年5月 当社取締役(現任) 2024年5月 松竹㈱上席執行役員 不動産本部副本部長 不動産本部付㈱松竹サービスネットワーク出向(代表取締役社長)(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
常勤監査役	長尾 卓史	1969年2月12日	2007年10月 松竹㈱経理部経理課長 2015年8月 松竹㈱内部監査室長 2017年1月 松竹㈱松竹健康保険組合出向 2018年7月 松竹㈱演劇興行部演劇業務室長 2019年9月 松竹㈱演劇経理部副部長 2023年4月 松竹㈱演劇経理部副部長 演劇統括部付 ゼネラルマネジャー 2023年5月 当社常勤監査役(現任) 2023年5月 歌舞伎座サービス㈱監査役(現任)	(注)5	-
監査役	大谷 二郎	1954年9月14日	1978年4月 松竹㈱入社 2000年5月 松竹第一興行㈱取締役 2006年4月 松竹衣裳㈱取締役 2008年3月 ㈱松竹デジタルセンター取締役 2008年4月 ㈱衛星劇場(現・松竹ブロードキャスティング㈱)監査役 2010年7月 松竹ブロードキャスティング㈱取締役 2015年5月 当社監査役(現任) 2016年5月 松竹ブロードキャスティング㈱常務取締役 2018年5月 松竹ブロードキャスティング㈱専務取締役 2020年5月 松竹ブロードキャスティング㈱代表取締役副社長(現任)	(注)5	223
監査役	井ノ上 正男	1958年11月9日	1986年4月 最高裁判所司法研修所入所 1988年3月 同所卒業 1988年4月 弁護士登録(大高法律事務所) 1999年4月 当社顧問弁護士 2009年5月 当社監査役(現任) 2015年6月 ㈱永谷園ホールディングス社外監査役(現任) 2019年5月 松竹㈱社外監査役(現任)	(注)4	-
計					269

(注) 1 取締役小平健・鈴木太一郎は、社外取締役であります。
2 監査役井ノ上正男・長尾卓史は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2024年2月期に係る定時株主総会終結の時から2025年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役井ノ上正男の任期は、2021年2月期に係る定時株主総会終結の時から2025年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役大谷二郎・長尾卓史の任期は、2023年2月期に係る定時株主総会終結の時から2027年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

役職名	氏名	生年月日	略歴		所有 株式数(百株)
補欠監査役	大日方 元	1967年11月16日	1990年4月 2014年4月 2017年4月 2021年7月 2022年4月 2023年5月 2024年5月	富士銀行 入行 ㈱みずほ銀行 成城支店長 ㈱みずほフィナンシャルグループ グローバル人事業務部 参事役 松竹㈱出向 演劇統括部 ゼネラルマネジャー 松竹㈱入社 演劇統括部 ゼネラルマネジャー 松竹㈱経営企画部長 兼 演劇経理部長 松竹㈱執行役員 経営企画部長 兼 演劇経理部長(現任)	-

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であります。
社外取締役小平健氏は、金融機関やホテル業界でのサービス業、また不動産賃貸業界における豊富な経験と経営者としての幅広い見地から、当社の経営やガバナンス体制に有効に貢献していただけるものと判断しております。なお、同氏は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届け出ております。
社外取締役鈴木太一郎氏は、一級建築士としての建築・不動産分野における豊富な知識と経験を有しており、当社の不動産経営及び建物管理への適切な助言と経営監督が期待されます。
当社の社外監査役は2名であります。
社外監査役である常勤監査役長尾卓史氏は、松竹株式会社において演劇経理部門における業務執行者であったことから、その豊富な経営企画や情報提供の経験・見識により、当社経営全般を充分に監視していただけるものと判断しております。
社外監査役井ノ上正男氏は弁護士であり、法務の専門的な知識、経験から議案審議に必要な発言を適宜いただいております。
なお、当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は明確に定めておりませんが、その選任にあたっては一般株主と利益相反が生じるおそれのないよう、東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席し、議案審議等に必要な発言を適宜行っております。
さらに、社外監査役は、監査役会において常勤監査役と監査役監査、会計監査及び内部統制委員会の情報を交換し、会計監査人とは定期的な会合を持つことで実効性を確保しております。