有価証券報告書-第132期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役会長	小 笠 原 剛	昭和28年8月1日生	昭和52.4 株式会社東海銀行入行 平成16.5 株式会社UFJ銀行執行役員 16.6 同行取締役執行役員 18.1 株式会社三菱東京UFJ銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)執行役員 19.5 同行常務執行役員 20.6 同行常務取締役 23.5 同行専務取締役 24.6 同行代表取締役副頭取 27.6 当社取締役(社外) 28.6 株式会社三菱東京UFJ銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)常任顧問 29.6 当社代表取締役会長(現任) 30.6 株式会社三菱UFJ銀行顧問(現任)	(注)3	-
代表取締役社長	宮 崎 敏 明	昭和46年3月13日生	平成5.4 当社入社 18.4 当社営業部営業一課長 20.7 当社営業部営業一課・二課担当副部長 21.4 当社営業部営業一課担当部長 21.6 当社取締役営業統括部長 22.12 当社取締役総務人事部長 25.12 当社取締役兼営業本部長 27.6 当社常務取締役兼営業本部長 29.6 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	200
取締役 御園座演劇図書館長	長谷川 栄 胤	昭和41年1月31日生	平成3.5 当社入社 5.3 みその事業株式会社取締役 7.7 当社営業部劇場企画担当部長 8.6 当社取締役劇場企画担当部長 10.6 当社常務取締役 12.4 当社代表取締役専務 14.4 当社代表取締役社長 15.3 みその事業株式会社代表取締役社長 15.4 ミソノピア株式会社代表取締役社長 22.12 当社代表取締役社長兼営業本部長 25.12 当社代表取締役社長兼管理本部長 27.4 当社代表取締役社長兼管理本部長兼総務人事部長 28.6 当社代表取締役社長 29.6 当社取締役副会長 30.6 当社取締役劇場支配人兼御園座演劇図書館長 31.1 当社取締役営業部長兼御園座演劇図書館長 令和2.4 当社取締役御園座演劇図書館長(現任)	(注)3	48,800
取締役	大 石 幼 一	昭和28年2月6日生	昭和50.4 中部日本放送株式会社入社 平成元.4 同社ニューヨーク支局長 10.12 同社総務局経理部長 15.11 同社経営監査部長 17.4 同社社長室長 17.6 同社取締役社長室長 19.6 同社常務取締役 20.6 同社代表取締役社長 26.6 同社代表取締役会長(現任) 27.6 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役	船 越 直 人	昭和41年11月9日生	平成3.4 松竹株式会社入社 23.5 同社新橋演舞場支配人 25.3 同社歌舞伎座支配人 26.5 同社執行役員(演劇興行部担当)、歌舞伎座支配人、経営企画部経営企画室付(総括担当) 29.10 同社執行役員、演劇統括部長(現任)、演劇総務室長、演劇広報室長(現任) 30.11 同社執行役員(演劇営業部担当) 令和元.5 同社取締役(現任)演劇営業部門担当、演劇製作部門(歌舞伎)副担当 元.9 同社演劇ライツ部門、歌舞伎製作部門副担当 2.5 同社演劇興行部門担当(現任) 3.6 当社取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	真 能 秀 久	昭和31年3月10日生	昭和56.4 株式会社中日新聞社入社 平成21.6 同社名古屋本社編集局次長 25.6 同社岐阜支社長 27.6 同社取締役管理局長 28.3 同社取締役人事労務担当 29.6 同社常務取締役総務担当・人事労務担当 令和元.6 同社常務取締役名古屋本社代表(現任) 3.6 当社取締役(現任)	(注)3	-
常勤監査役	北 野 一 郎	昭和42年2月12日生	平成4.10 公認会計士2次試験合格 太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所 8.3 公認会計士3次試験合格 12.7 同監査法人退所 公認会計士北野一郎事務所開設 23.6 当社常勤監査役(現任)	(注)4	-
監査役	小 林 一 光	昭和13年2月16日生	昭和38.4 金印株式会社入社 39.1 同社常務取締役 50.1 同社代表取締役社長 平成21.5 同社代表取締役会長(現任) 22.11 金印物産株式会社・金印わさび株式会社 取締役会長(現任) 24.6 当社監査役(現任)	(注)5	8,000
監査役	髙 橋 治 朗	昭和7年11月20日生	昭和31.4 大阪商船株式会社(元株式会社商船三井)入社 36.4 名港海運株式会社入社 49.5 同社取締役業務部長 52.6 同社常務取締役 55.6 同社専務取締役 平成元.6 同社取締役副社長 5.6 同社代表取締役副社長 7.6 同社代表取締役社長 13.6 同社代表取締役会長(現任) 令和2.6 当社監査役(現任)	(注)5	-
計					57,000

(注)1 取締役 大石幼一、船越直人、真能秀久の各氏は、社外取締役であります。
2 監査役 北野一郎、小林一光、髙橋治朗の各氏は、社外監査役であります。
3 令和4年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4 令和元年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5 令和2年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
② 社外役員の状況
当社は取締役6名のうち3名が社外取締役、監査役3名全員が社外監査役であります。当社は異なるバックグラウンドにおける経営経験や専門的知見からの公平な助言、監督及び監査いただき、当社の企業価値増大に貢献いただくために複数の社外取締役及び社外監査役を選任しております。なお、当社は社外取締役及び社外監査役の選任に関して基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては経歴や当社との関係も踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
・社外取締役
大石幼一氏
中部日本放送株式会社において代表取締役会長として会社経営に携わっており、経営者としての見識に基づき、当社の経営全般に対する監督と助言をいただくため、社外取締役として選任しております。同氏が代表取締役会長を務める中部日本放送株式会社は当社の普通株式を160千株保有しております。また当社の演劇の上演に際し、広告宣伝等について営業上の取引を行っております。
船越直人氏
松竹株式会社において取締役として会社経営に携わっており、また演劇興行部門等の事業に携わっており、以上を踏まえた見識に基づき、当社の経営全般に対する監督と助言をいただくため、社外取締役として選任しております。同氏が取締役を務める松竹株式会社は当社の普通株式を108千株保有しております。また当社は同社より演劇のコンテンツ供給を受けております。
真能秀久氏
株式会社中日新聞社において常務取締役として会社経営に携わっており、経営者としての見識に基づき、当社の経営全般に対する監督と助言をいただくため、社外取締役として選任しております。同氏が常務取締役を務める株式会社中日新聞社は当社の普通株式を130千株保有しております。
なお、大石幼一氏、真能秀久氏については、名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。
・社外監査役
北野一郎氏
公認会計士としての税務及び会計に関する知識並びに監査役としての経験等により、経営の監視や適切な助言をいただくため、社外監査役として選任しております。同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
小林一光氏
企業を経営しており、その経験や幅広い知見を生かして経営の監視や適切な助言をいただくため、社外監査役として選任しております。同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
髙橋治朗氏
企業を経営しており、その経験や幅広い知見を生かして経営の監視や適切な助言をいただくため、社外監査役として選任しております。同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
なお、北野一郎氏については、名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役会と内部監査部門は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設置し、監査役会の監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認及び調整を行っております。
なお、内部監査部門の監査については、取締役会等を通じ、内部統制部門の責任者に対して適宜報告がなされております。
また、内部監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門の関係につきましては、会計監査部門と内部統制部門が連携して内部統制監査を行い、その結果は常務会に報告しております。内部監査部門は、会計及び会計以外の点に関して、内部統制システムの中でモニタリングを行っております。
(ご参考)取締役・監査役の専門性と経験(スキルマトリクス)

		経営全般	財務会計	法務・リスクマネジメント	営業・マーケティング	ガバナンス	業界知識	異業種経験
小笠原 剛	取締役	○	○	○		○		○
宮崎 敏明	取締役	○	○	○	○	○	○
長谷川 栄胤	取締役	○
大石 幼一	取締役 (社外)	○				○		○
船越 直人	取締役 (社外)	○			○	○	○
真能 秀久	取締役 (社外)	○				○		○
北野 一郎	監査役 (社外)		○	○				○
小林 一光	監査役 (社外)	○	○	○		○		○
髙橋 治朗	監査役 (社外)	○	○	○		○		○

(注)上記一覧表は、特に専門性の発揮を期待する分野を示しており、当社の取締役・監査役が有するすべての知見を表すものではありません。