有価証券報告書-第65期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

(2)【役員の状況】
①役員一覧
男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役社長 (代表取締役)	森本 俊一	昭和20年7月29日	平成22年4月平成23年3月 令和2年6月	三和澱粉工業㈱代表取締役会長(現) 当社取締役 当社代表取締役(現)	(注)2	2
取締役	岡橋 清元	昭和24年9月28日	平成23年3月 平成27年2月	当社代表取締役 清光林業㈱取締役名誉会長(現)	(注)2	2
			平成27年3月	当社取締役(現)
取締役	前田正一郎	昭和18年7月24日	平成22年4月 平成23年3月 平成27年3月 令和2年6月	イドタフレスコ㈱会長(現) 当社取締役 当社代表取締役 当社取締役(現)	(注)2	2
取締役	豊澤 安男	昭和16年6月9日	平成25年3月 平成27年12月	当社取締役(現) 奈良豊澤酒造㈱代表取締役会長(現)	(注)2	2
取締役	中田 善亮	昭和37年3月5日	平成27年3月 平成29年3月	宗教法人 天理教表統領(現) 当社取締役(現)	(注)2	2
取締役	中本 勝	昭和25年2月14日	昭和57年3月 平成30年3月	あすか法律事務所 所長(現) 当社取締役(現)	(注)2	2
監査役	安本 幸泰	昭和31年2月24日	平成27年3月	当社監査役(現)	(注)3	0
			令和2年6月	近鉄グループホールディングス㈱ 代表取締役副社長(現)
監査役	松井 一雄	昭和28年11月15日	平成8年7月 令和2年3月	松井会計事務所 代表者(現) 当社監査役(現)	(注)3	2
計						14

(注)1.取締役の内、森本俊一、岡橋清元、前田正一郎の3名以外は社外取締役である。監査役2名全員は社外監査役である。
2.取締役の任期は、平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時から令和2年12月期に係る定時株主総会終結の時までであるが、令和2年12月期に係る定時株主総会で、取締役の選任が決議されず、臨時株主総会により審議されることとなったため、あらためて取締役が選任されるまで、会社法第346条第1項により、当該取締役は取締役として職務執行を行う権利と義務を有している。
3.監査役の任期は、令和元年12月期に係る定時株主総会終結の時から令和5年12月期に係る定時株主総会終結の時までである。
4.令和2年6月、取締役前田正一郎は社長を辞任した。
5.令和2年6月、取締役森本俊一は社長に就任した。
②社外役員の状況
当社は、社外取締役を3名、社外監査役を2名選任している。社外取締役には、その経験に裏付けされた高次
の視点から、当社経営の監督を行うことを期待しており、その役割に相応しい人格、識見及び専門的経験を備え
ているかを総合的に検討して、十分にその能力がある者を選任している。当社は、社外取締役を選任するための
独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはないが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏ま
えて、当社経営陣からの独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを
前提に判断している。
社外取締役の豊澤安男は奈良豊澤酒造株式会社の代表取締役会長である。当社と同社の間に、取引があるが取
引金額は僅少である。
社外取締役の中田善亮は宗教法人天理教の表統領である。当社と同法人の間には人的関係、資本的関係又は
取引関係その他の利害関係はない。
社外取締役の中本勝はあすか法律事務所所長である。当社は同法律事務所との間で法律顧問契約を締結してい
るが、取引金額は僅少である。
社外監査役の安本幸泰は近鉄グループホールディングス株式会社の代表取締役副社長であり、同社は当社の
株式を保有している。
社外取締役及び社外監査役の当社株式の所有状況については、上記「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載の
とおりである。
当社と社外取締役及び社外監査役との間に、前述以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
はない。