有価証券報告書-第67期(2022/01/01-2022/12/31)

(2)【役員の状況】
①役員一覧
男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役社長 (代表取締役)	中島 敏行	昭和21年6月14日	平成25年3月令和3年5月 令和4年1月	㈱中島弘文堂印刷所代表取締役会長(現) 当社取締役 当社代表取締役(現)	(注)2	2
取締役	岡橋 清元	昭和24年9月28日	平成23年3月 平成23年2月	当社代表取締役 清光林業㈱取締役名誉会長(現)	(注)2	2
			平成27年3月	当社取締役(現)
取締役	中田 善亮	昭和37年3月5日	平成27年3月 平成29年3月	宗教法人天理教表統領(現) 当社取締役(現)	(注)2	2
取締役	浅野 秀隆	昭和27年6月28日	平成19年9月 令和3年5月	不動産賃貸業(現) 当社取締役(現)	(注)2	2
取締役	橋本 隆史	昭和29年5月20日	平成27年6月 令和3年5月	㈱南都銀行取締役頭取(現) 当社取締役(現)	(注)2	-
取締役	関 博	昭和23年8月30日	平成30年10月 令和4年3月	㈱関総研代表取締役会長(現) 当社取締役(現)	(注)2	2
取締役	阪口 誠	昭和33年5月14日	平成2年4月 令和4年3月	中之島シティ法律事務所パートナー(現) 当社取締役(現)	(注)2	2
取締役	小林 二郎	昭和30年9月30日	平成19年4月 令和5年3月	ロザイ工業㈱取締役副社長執行役員(現) 当社取締役(現)	(注)2	2
監査役	松井 一雄	昭和28年11月15日	平成8年7月 令和2年3月	松井会計事務所 代表者(現) 当社監査役(現)	(注)3	2
監査役	若井 敬	昭和34年5月30日	令和3年6月	近鉄グループホールディングス㈱ 取締役専務執行役員(現)	(注)4	-
			令和5年3月	当社監査役(現)
計						16

(注)1.取締役の内、中島敏行、岡橋清元、浅野秀隆の3名以外は社外取締役である。監査役2名全員は社外監査役である。
2.取締役の任期は、令和4年12月期に係る定時株主総会終結の時から令和6年12月期に係る定時株主総会終結の時までである。
3.監査役の任期は、令和元年12月期に係る定時株主総会終結の時から令和5年12月期に係る定時株主総会終結の時までである。
4.監査役の任期は、令和4年12月期に係る定時株主総会終結の時から令和5年12月期に係る定時株主総会終結の時までである。
5.令和4年1月15日、森本俊一は社長及び取締役を辞任した。
6.令和4年1月15日、取締役中島敏行は社長に就任した。
7.令和4年3月28日、定時株主総会の決議により、取締役に関博、阪口誠が就任した。
8.令和5年3月27日、監査役安本幸泰は辞任した。
9.令和5年3月27日、定時株主総会の決議により、取締役に小林二郎、監査役に若井敬が就任した。
②社外役員の状況
当社は、社外取締役を5名、社外監査役を2名選任している。社外取締役には、その経験に裏付けされた高次
の視点から、当社経営の監督を行うことを期待しており、その役割に相応しい人格、識見及び専門的経験を備え
ているかを総合的に検討して、十分にその能力がある者を選任している。当社は、社外取締役を選任するための
独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはないが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏ま
えて、当社経営陣からの独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを
前提に判断している。
社外取締役の中田善亮は宗教法人天理教の表統領である。当社と同法人の間には人的関係、資本的関係又は
取引関係その他の利害関係はない。
社外取締役の橋本隆史は株式会社南都銀行の取締役頭取である。当社は同社からの借入れがあるが、当社と
同社との取引関係は一般取引と同様であり特別な利害関係はない。
社外取締役の関博は株式会社関総研の代表取締役会長である。当社と同法人の間には人的関係、資本的関係
又は取引関係その他の利害関係はない。
社外取締役の阪口誠は中之島シティ法律事務所パートナーである。当社と同法人の間には人的関係、資本的関
系又は取引関係その他の利害関係はない。
社外取締役の小林二郎はロザイ工業株式会社の取締役副社長執行役員である。当社と同法人の間には人的関
係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はない。
社外監査役の松井一雄は松井会計事務所の代表者である。当社と同法人の間には人的関係、資本的関係又は
取引関係その他の利害関係はない。
社外監査役の若井敬は近鉄グループホールディングス株式会社の取締役専務執行役員であり、同社は当社の株
式を保有している。
社外取締役及び社外監査役の当社株式の所有状況については、上記「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載の
とおりである。
当社と社外取締役及び社外監査役との間に、前述以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
はない。