有価証券報告書-第62期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

(2)【役員の状況】
①役員一覧
男性5名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名		氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役社長 (代表)		原 直道	昭和42年1月18日生	平成2年3月 Colorado College卒業 平成7年3月 日本土地山林㈱取締役 平成14年3月 日本土地山林㈱代表取締役社長 平成27年3月 当社取締役 平成28年2月 当社取締役社長(現) 平成29年7月 平成30年8月 日本土地山林㈱取締役副会長 日本土地山林㈱取締役社長(現)	(注)1	1
取締役		鎌田 俊一	昭和30年1月27日生	昭和53年3月 早稲田大学卒業 平成19年3月 平成27年3月 日本土地山林㈱取締役 当社取締役(現) 平成29年4月 日本土地山林㈱常務取締役(現) 令和1年6月 ㈱伊香保グリーン牧場代表取締役(現)	(注)1	-
取締役		辻 二男	昭和28年4月16日生	昭和52年4月 太陽神戸銀行(現・三井住友銀行)入行 平成17年2月 ㈱フレックス出向 平成17年10月 平成20年7月 平成26年3月 平成26年4月 平成29年9月 平成30年9月 ㈱フレックス転籍 日本土地山林㈱入社 総務部長 日本土地山林㈱取締役総務部長 日本土地山林㈱取締役総務部長兼経理部長 日本土地山林㈱取締役総務部長(現) 当社取締役(現)	(注)1	-
監査役		本田 親彦	昭和17年9月29日生	昭和40年3月 慶應義塾大学卒業 昭和61年11月 元監査法人代表社員 平成3年6月 当社監査役(現) 平成14年3月 日本土地山林㈱監査役 平成19年3月 平成20年7月 平成21年6月 平成23年9月 有限責任中間法人グラントソントンジャパン理事長(現・一般社団法人グラントソントンジャパン)理事長 太陽ASG有限責任監査法人(現・太陽有限責任監査法人)代表社員 太陽ASG有限責任監査法人(現・太陽有限責任監査法人)顧問 一般社団法人グラントソントンジャパン顧問	(注)2	-
監査役		日向 寛	昭和32年8月2日生	昭和55年4月 住友石炭鉱業株式会社 入社 平成15年4月 株式会社NHK出版 入社 平成26年7月 同 経営計画部長 平成29年9月 平成31年3月 日本土地山林㈱経理部長 日本土地山林㈱取締役経理部長(現) 平成31年3月 当社監査役(現)	(注)2	-
				計		1

(注)1.平成31年3月22日の定時株主総会の終結の時から2年間。
2.平成31年3月22日の定時株主総会の終結の時から4年間。
3. 取締役鎌田俊一氏、辻二男氏は、社外取締役であります。
4. 監査役本田親彦氏、日向寛氏は、社外監査役であります。
②社外役員の状況
当社の社外取締役である鎌田俊一及び辻二男は、当社のその他の関係会社である日本土地山林株式会社の取締役を兼務しておりますが、この他に両者と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
当社の社外監査役である日向寛は、当社のその他の関係会社である日本土地山林株式会社の取締役を兼務しておりますが、この他に当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
当社の社外監査役である本田親彦と当社の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。