有価証券報告書-第60期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

男性14名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (株)
代表 取締役 取締役 社長		内ヶ﨑 功	昭和14年1月2日生	昭和37年4月	株式会社日立製作所入社	平成28年12月期に係る定時株主総会の終結時から平成30年12月期に係る定時株主総会の終結時まで	普通株式 0
				昭和38年4月	日立化成工業株式会社独立により入社
				平成3年6月	取締役就任、以後常務取締役、取締役社長、取締役会長を経て現在名誉相談役
				平成19年10月	当社取締役に就任
				平成23年3月	当社常務取締役に就任
				平成27年3月	当社代表取締役、取締役社長に就任
常務 取締役		西 尾 進 路	昭和15年10月23日生	昭和39年4月	日本石油株式会社入社	同上	普通株式 0
				平成7年6月	取締役就任、以後日石三菱株式会社取締役、常務取締役、新日本石油株式会社取締役副社長、取締役社長を歴任、JXホールディングス株式会社取締役会長を経て現在名誉顧問
				平成24年3月 平成30年3月	当社取締役に就任 当社常務取締役に就任
取締役		安 藤 重 寿	昭和17年3月30日生	昭和39年4月	株式会社三和銀行入行	同上	普通株式 0
				平成2年6月	取締役就任、以後常務取締役、専務取締役
				平成11年7月	東洋興業株式会社取締役社長就任
				平成13年6月	日本信販株式会社取締役副社長就任、取締役会長
				平成16年6月	日立造船株式会社取締役、取締役会長を経て現在顧問
				平成21年3月	当社取締役に就任
取締役		大 池 弘 一	昭和21年2月24日生	昭和45年4月	日本油脂株式会社入社	同上	普通株式 0
				平成12年6月	執行役員就任、以後取締役兼常務執行役員、代表執行役社長、現在代表執行役会長
				平成27年3月	当社取締役に就任
取締役		佐 藤 泰 久	昭和16年9月13日生	昭和39年4月	日本水産株式会社入社	同上	普通株式 0
				平成6年6月	取締役就任、以後常務取締役、取締役専務取締役、取締役副社長、相談役を歴任
				平成23年3月	当社取締役に就任

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (株)
取締役		庄 山 悦 彦	昭和11年3月9日生	昭和34年4月	株式会社日立製作所入社	同上	普通株式 0
				平成3年6月	取締役就任、以後取締役社長、取締役執行役会長、取締役会長、取締役会議長を経て現在名誉相談役
				平成23年3月	当社取締役に就任
取締役		高 萩 光 紀	昭15和12年月3日生	昭39和年4月	日本鉱業株式会社入社	同上	普通株式 0
				平成6年6月	取締役就任、以後常務取締役、取締役専務執行役員、代表取締役社長を経て現在名誉顧問
				平成27年3月	当社取締役に就任
取締役		大 谷 邦 夫	昭和31年5月1日生	昭和55年4月 (昭和60年2月)	日本冷蔵株式会社入社 (株式会社ニチレイと商号変更)	同上	普通株式 0
				平成22年6月	執行役員就任、以後取締役執行役員、現在代表取締役社長
				平成27年3月	当社取締役に就任
取締役		木 下 小次郎	昭和23年4月19日生	昭和52年4月	日産化学工業株式会社入社	同上	普通株式 0
				平成14年6月	取締役就任、以後常務取締役、現在代表取締役取締役社長
				平成29年3月	当社取締役に就任
取締役		川 口 均	昭和28年8月23日生	昭和51年4月	日産自動車株式会社入社	同上	普通株式 0
				平成17年4月	常務執行役員就任を経て現在専務執行役員
				平成29年3月	当社取締役に就任
取締役		二 宮 雅 也	昭和27年2月25日生	昭和49年4月 平成15年6月 平成30年3月	日本火災海上保険株式会社入社 日本興亜損害保険株式会社執行役員就任、以後常務執行役員、代表取締役社長社長執行役員を経て、現在損害保険ジャパン日本興亜株式会社代表取締役会長 当社取締役に就任	平成29年12月期に係る定時株主総会の終結時から平成30年12月期に係る定時株主総会の終結時まで	普通株式 0
取締役		小 西 和 幸	昭和26年5月4日生	昭和51年4月 平成18年4月 平成30年3月	日立金属株式会社入社 事業役員就任、以後執行役常務、代表執行役執行役会長を歴任 当社取締役に就任	同上	普通株式 0
監査役		玉 越 良 介	昭和22年7月10日生	昭和45年5月	株式会社三和銀行入行	平成27年12月期に係る定時株主総会の終結時から平成31年12月期に係る定時株主総会の終結時まで	普通株式 0
				平成9年6月	取締役就任、以後常務執行役員
				平成14年1月	株式会社UFJ銀行専務執行役員就任、以後副頭取執行役員、取締役副頭取執行役員、代表取締役会長を歴任
				平成17年10月	株式会社三菱UFJフィナンシャルグループ取締役会長を経て現在株式会社三菱東京UFJ銀行特別顧問
				平成23年3月	当社監査役に就任
監査役		木 川 理二郎	昭和22年8月2日生	昭和45年4月	日立建設機械製造株式会社入社	同上	普通株式 0
				平成13年6月	執行役員就任、以後常務執行役員、専務執行役員、代表執行役社長兼取締役、取締役会長を経て現在名誉相談役
				平成28年3月	当社監査役に就任
計							0

(注) 1 取締役は全員社外取締役であります。
2 監査役は全員社外監査役であります。