有価証券報告書-第64期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性13名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表 取締役 取締役 社長	木 村 康	1948年2月28日生	1970年4月 日本石油株式会社入社 2002年6月 新日本石油株式会社取締役就任、以降常務取締役、JX日鉱日石エネルギー株式会社代表取締役社長、JXホールディングス株式会社代表取締役会長を経て現在JXTGホールディングス株式会社特別理事 2019年3月 当社代表取締役、取締役社長に就任	2020年12月期に係る定時株主総会の終結時から2022年12月期に係る定時株主総会の終結時まで	普通株式 0
常務 取締役	大 池 弘 一	1946年2月24日生	1970年4月 日本油脂株式会社入社 2000年6月 執行役員就任、以後取締役兼常務執行役員、代表執行役社長、代表執行役会長を経て現在相談役 2015年3月 当社取締役に就任 2019年3月 当社常務取締役に就任	同上	普通株式 0
取締役	内 田 幸 雄	1951年1月20日生	1973年4月 日本鉱業株式会社入社 2005年6月 株式会社ジャパンエナジ-取締役常務執行役員就任、以後JX日鉱日石エネルギー株式会社取締役副社長執行役員、JXTGホールディングス株式会社代表取締役社長執行役員、代表取締役会長を経て現在特別理事 2021年3月 当社取締役に就任	同上	普通株式 0
取締役	小 西 和 幸	1951年5月4日生	1976年4月 日立金属株式会社入社 2006年4月 事業役員就任、以後執行役常務、代表執行役執行役会長を経て現在名誉顧問 2018年3月 当社取締役に就任	同上	普通株式 0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役	木 下 小次郎	1948年4月19日生	1977年4月 日産化学工業株式会社入社 2002年6月 取締役就任、以後常務取締役、現在代表取締役取締役社長 2017年3月 当社取締役に就任	同上	普通株式 0
取締役	古 川 実	1943年6月13日生	1966年4月 日立造船株式会社入社 1998年6月 取締役就任、以後代表取締役専務取締役、代表取締役取締役社長、代表取締役取締役会長を経て現在相談役 2019年3月 当社取締役に就任	同上	普通株式 0
取締役	小 池 邦 彦	1952年5月14日生	1975年4月 日本水産株式会社入社 2003年6月 取締役就任、以後取締役常務執行役員、代表取締役専務執行役員を経て現在相談役 2019年3月 当社取締役に就任	同上	普通株式 0
取締役	関 秀 明	1957年3月10日生	1979年4月 株式会社日立製作所入社 2018年4月 執行役専務就任を経て現在取締役 2020年9月 当社取締役に就任	同上	普通株式 0
取締役	田 中 一 行	1953年4月29日生	1977年4月 日立化成工業株式会社入社 2005年4月 執行役就任、以後株式会社日立メディアエレクトロニクス専務取締役、代表取締役社長、日立化成工業株式会社執行役常務、代表執行役執行役社長、取締役会長を経て現在名誉相談役 2019年3月 当社取締役に就任	同上	普通株式 0
取締役	田 口 巧	1963年4月9日生	1987年4月 株式会社ニチレイ入社 2012年6月 執行役員就任を経て現在取締役執行役員 2019年3月 当社取締役に就任	同上	普通株式 0
取締役	田 川 丈 二	1960年7月12日生	1983年4月 日産自動車株式会社入社 2019年4月 常務執行役員就任を経て現在専務執行役員 2021年3月 当社取締役に就任	同上	普通株式 0
監査役	木 川 理二郎	1947年8月2日生	1970年4月 日立建設機械製造株式会社入社 2001年6月 執行役員就任、以後常務執行役員、専務執行役員、代表執行役社長兼取締役、取締役会長を経て現在名誉相談役 2016年3月 当社監査役に就任	2019年12月期に係る定時株主総会の終結時から2023年12月期に係る定時株主総会の終結時まで	普通株式 0
監査役	荒 井 啓 隆	1955年2月8日生	1978年4月 日産火災海上保険株式会社入社 2007年4月 株式会社損害保険ジャパン執行役員就任、以後常務執行役員、専務執行役員、監査役を経て現在顧問 2020年3月 当社監査役に就任	同上	普通株式 0
計					0

(注) 1 取締役は全員社外取締役であります。
2 監査役は全員社外監査役であります。
②社外役員の状況
社外取締役及び社外監査役と当社の間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。