有価証券報告書-第62期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)

(2)【役員の状況】
①役員一覧
男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役 社長	河野 泰人	1958年10月28日生	2019年12月 当社、代表取締役社長(現任)	(注)2	2
取締役	諸岡 嘉義	1936年9月28日生	2010年1月 諸岡電機工業株式会社代表取締役相談役(現任) 2001年12月 2009年12月 2015年12月 当社、取締役 当社、常務取締役 当社、取締役(現任)	(注)2	2
取締役	鈴木 慶一	1949年1月3日生	1995年3月 鈴木合金株式会社代表取締役社長(現任) 2007年12月 当社、取締役(現任)	(注)2	2
取締役	中島 守	1951年7月9日生	2009年12月 2016年3月 当社、取締役(現任) 株式会社Afth代表取締役(現任)	(注)2	2
取締役	山本 浤	1945年7月14日生	2009年7月 税理士法人SORA顧問(現任) 2011年12月 当社、取締役(現任)	(注)2	3
取締役	浅井 哲史	1951年11月30日生	2011年11月 当社、取締役 2012年7月 2012年12月 2019年12月 当社、常務取締役 当社、代表取締役 当社、取締役(現任)	(注)2	2
取締役	村井 幹男	1956年10月5日生	2017年4月 学校法人宣真学園宣真高等学校教諭 (現任) 2019年12月 当社、取締役(現任)	(注)2	2
監査役	中村 忠矩	1943年12月19日生	1981年12月 中村司法書士事務所所長(現任) 2007年12月 当社、監査役(現任)	(注)3	2
監査役	寺島 一弘	1954年7月21日生	2018年5月 大成化薬株式会社顧問(現任) 2019年12月 当社、監査役(現任)	(注)3	2
			計		19

(注)1.取締役 諸岡嘉義、同 鈴木慶一、同 中島守、同 山本浤、同 村井幹男の各氏は社外取締役であり
す。
2.監査役は全員、社外監査役であります。
3.2019年12月16日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.2019年12月16日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
②社外役員の状況
社外取締役である諸岡嘉義氏、鈴木慶一氏、中島守氏、山本浤氏は、経営者としての豊富な経験や実績に基づき
中立の立場で当社の経営強化に活かしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役である村井幹男氏は、永年培ってきた教職者としての経験を、当社特有の倶楽部組織と運営について
理解いただき、経営強化に活かしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
社外監査役である中村忠矩氏は、司法書士として活躍されており、その専門家としての豊富な経験にて専門的な
見地を当社の監査に反映頂けるものと判断し、社外監査役に選任しております。
社外監査役である寺島一弘氏は、経理者としての豊富な経験や実績に基づき、当社の監査体制の強化に活かして
いただけると判断し、社外監査役に選任しております。