有価証券報告書-第62期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役は常勤監査役1名、非常勤の社外監査役3名から構成され、監査役会が定めた監査役監査基準に則
り、取締役業務執行の適法性、妥当性に関して公正・客観的な立場から監査を行っております。また、取
締役会には原則として監査役全員が出席し、重要な決裁書類の閲覧、関係者からの報告聴取などにより、取締役の業務執行状況を充分に監査できる体制となっております。なお、常勤監査役坂本洋氏は経理監査
業務の経験を重ねてきており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
代表取締役及び監査公認会計士とは、必要の都度相互の情報交換・意見交換を行うなど連携を密にして、監査業務の実行性と効率性の向上を目指しております。
当事業年度において当社は監査役会を3回開催しており、その出席状況は以下のとおりです。

氏 名	開催回数	出席回数
坂本 洋	3回	3回
山口 信仁	3回	2回
山口 進	3回	2回
大村 秀一	3回	3回

監査役会における検討事項としては、監査方針、監査計画などがあり、また常勤監査役の活動状況としては取締役や総務課への定期的な聴取を行っております。
② 内部監査の状況
当社は内部監査部門を設けていないため、該当事項はありません。
③ 会計監査の状況
a.監査公認会計士の氏名
田中範雄
b.継続監査期間
19年
c.監査証明の審査体制
外部公認会計士による審査を受嘱しております。
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、その他1名であります。
e.監査公認会計士の選定方針と理由
当社は田中公認会計士共同事務所内の管理体制や独立性及び専門性の有無、監査報酬等を総合的に勘案して
選定しております。
f.監査役及び監査役会による監査公認会計士の評価
当社の監査役は、監査公認会計士から監査計画、監査の実施状況及びその結果について報告を受け、その
結果、適切な監査が実施されていることを確認しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬

	前事業年度		当事業年度
	監査証明業務に 基づく報酬(千円)	非監査業務に 基づく報酬(千円)	監査証明業務に 基づく報酬(千円)	非監査業務に 基づく報酬(千円)
提出会社	3,700	-	3,700	-

当社における非監査業務はありません。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬決定の方針
監査報酬につきましては監査日数、業務の特性等を勘案し、監査人である監査公認会計士と協議の上適切に決定
しております。