有価証券報告書-第64期(2022/01/01-2022/12/31)

(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、当社が株主会員制のゴルフ場であり、会員の信頼を得るために経営の透明性を高め、効率的かつ健全な業務運営を目指しているものである。
① 会社の機関の内容
当社の取締役会は取締役6名(うち社外取締役2名)で構成され、定期的に会議を開催し、業務執行上の重要事項の決定を効率的に行っている。
当社の監査役会は監査役3名(うち社外監査役3名)で構成され、取締役会ほか重要な会議に出席するとともに、監査役会を開催し、監査機能の強化を図っている。
② 内部統制システムの整備の状況
会社法第362条第4項第6号に基づき、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合するための体制、その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法令で定める体制の整備に関し、取締役会において、その基本方針を決議している。
③ リスク管理体制の整備の状況
当社は、業務に関わる全てのリスクについて適切に管理する体制の整備に取り組んでいる。リスクの
共通認識を図るため全取締役が中心となり、現状分析をし、課題を明確にし、今後の対応策について検討
を行っている。
④ 役員等賠償責任保険に関する事項
当社は、会社法第430条の3第1項の規定により役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し
ている。これにより取締役及び監査役がその職務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及
に係わる請求を受けることによって生じることのある損害が補填されている。
但し、故意または重過失に起因して生じた損害は補填されない等の免責事由がある。
尚、保険料は全額当社が負担している。
⑤ 役員報酬の内容
当事業年度における当社の取締役及び監査役に対する報酬は以下のとおりである。
取締役及び監査役の年間報酬総額
取締役 6名 53,293千円(うち社外取締役 2名 7,000千円)
監査役 1名 2,550千円(うち社外監査役 1名 2,550千円)
また、無報酬の社外監査役2名については上記監査役の員数には含めていない。
⑥ 取締役の定数及び選任の決議要件
当社の取締役は10名以内とする旨を定款に定めている。
また、取締役の選任決議は、株主総会において議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めている。
なお、取締役の選任決議は、累積投票によらない旨を定款に定めている。