有価証券報告書-第61期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

(2)【役員の状況】
①役員一覧
男性 5名 女性 1名 (役員のうち女性の比率16.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	中村 修一	昭和21年1月1日生	昭和43年3月 中部工業大学(現 中部大学)工学部卒業 昭和43年4月 長谷虎紡績㈱入社 昭和50年4月 ㈱ギフ・フーズ(現 サンポーギフ)入社 平成7年10月 ㈱サンポーコーポレーション代表取締役就任(現任) 平成27年3月 当社取締役就任 令和2年3月 当社代表取締役就任(現任)	注1 注3	4
取締役	河村 満	昭和31年2月1日生	昭和55年3月 武蔵大学経済学部卒業 昭和55年4月 生駒商事㈱入社 昭和56年4月 ㈱太閤ビルディング入社 平成6年9月 ㈱太閤ビルディング代表取締役就任(現任) 平成27年3月 当社取締役就任(現任)	同上	4
取締役	鈴木 規子	昭和39年4月6日生	昭和60年4月 日本銀行名古屋支店入行 平成13年4月 上海誠弘有限公司代表取締役 平成14年7月 SHINKO CERAMICS(M) Director 平成15年9月 ㈱シンコー代表取締役 平成29年11月 上海真弘陶瓷企业有限公司代表取締役 平成30年7月 MAKOTO MATERIAL(M) Director 令和3年3月 当社取締役就任(新任)	同上	-
取締役	安江 哲也	昭和44年7月23日生	平成1年4月 ㈱レストランルゥイ入社 平成3年12月 ヤマト運輸㈱入社 平成7年12月 東和開発㈱入社 平成24年6月 ツーリストトップワールド入社 平成24年6月 貞宝工業㈱入社 平成24年6月 東建多度カントリー㈱取締役 令和3年3月 当社取締役就任(新任)	注3	-
監査役	小野 剛	昭和17年5月18日生	昭和40年3月 甲南大学経済学部卒業 昭和40年4月 ナショナルインターホン販売㈱入社 昭和57年8月 日本通信小野特機㈱代表取締役社長就任 平成15年11月 ジャトー㈱代表取締役会長就任 平成20年11月 同社取締役会長就任(現任) 平成24年3月 当社監査役就任(現任)	注2 注4	4
監査役	内田 八代	昭和18年9月3日生	昭和41年3月 愛知学院大学経済学部卒業 昭和41年3月 ㈱大光製作所入社 昭和44年3月 同社専務取締役就任 昭和58年3月 同社代表取締役社長就任(現任) 平成24年3月 当社監査役就任(現任)	同上	-
				計	12

(注)1.取締役 河村満及び鈴木規子は、社外取締役であります。
2.監査役 小野剛及び内田八代は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は令和3年3月25日就任後、2年内の最終の決算期に関する定時総会の終結までであります。
4.監査役の任期は令和2年3月24日就任後、4年内の最終の決算期に関する定時総会の終結までであります。
②社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であり当社と社外取締役河村満及び鈴木規子との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社の社外監査役は2名であり当社と社外監査役小野剛及び内田八代との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。