有価証券報告書-第63期(2022/01/01-2022/12/31)

(2)【役員の状況】
①役員一覧
男性 4名 女性 1名 (役員のうち女性の比率20.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役	河村 満	昭和31年2月1日生	昭和55年3月 武蔵大学経済学部卒業 昭和55年4月 生駒商事㈱入社 昭和56年4月 ㈱太閤ビルディング入社 平成6年9月 ㈱太閤ビルディング代表取締役就任 平成27年3月 当社取締役就任 令和5年3月 当社代表取締役就任(現任)	注3	4
取締役	鈴木 規子	昭和39年4月6日生	昭和60年4月 日本銀行名古屋支店入行 平成13年4月 上海誠弘有限公司代表取締役 平成14年7月 SHINKO CERAMICS(M) Director 平成15年9月 ㈱シンコー代表取締役 平成29年11月 上海真弘陶瓷企並有限公司代表取締役 平成30年7月 MAKOTO MATERIAL(M) Director 令和3年3月 当社取締役就任(現任)	注1 注3	4
取締役	安江 哲也	昭和44年7月23日生	平成1年4月 ㈱レストランルゥイ入社 平成3年12月 ヤマト運輸㈱入社 平成7年12月 東和開発㈱入社 平成24年6月 東建多度カントリー㈱取締役 令和3年3月 当社取締役就任(現任)	注3	4
監査役	都竹 髙一	昭和22年10月2日生	昭和41年3月 麗澤瑞浪高等学校卒業 昭和41年4月 西村増㈱入社 昭和46年4月 都竹商店入社 平成63年9月 ㈲都竹商店代表取締役就任 令和5年3月 当社監査役就任(新任)	注2 注4	-
監査役	濱口 昌彦	昭和38年11月7日生	昭和62年3月 慶應義塾大学経済学部卒業 昭和62年4月 三和銀行(現三菱UFJ銀行)入社 平成7年5月 トーホー㈱入社 平成7年5月 トーホー㈱代表取締役就任 令和5年3月 当社監査役就任(新任)	同上	4
				計	16

(注)1.取締役 鈴木規子は、社外取締役であります。
2.監査役 都竹髙一及び濱口昌彦は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は令和5年3月25日就任後、2年内の最終の決算期に関する定時総会の終結までであります。
4.監査役の任期は令和2年3月24日就任後、4年内の最終の決算期に関する定時総会の終結までであります。
5.令和5年3月22日付けで、小野剛、内田八代は監査役を辞任いたしました。
6.監査役 都竹髙一及び濱口昌彦の任期は、令和5年3月22日の定時株主総会の時から令和6年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。(前任者の残任期間)
②社外役員の状況
当社の社外取締役は1名であり当社と社外取締役鈴木規子との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社の社外監査役は2名であり当社と社外監査役都竹髙一及び濱口昌彦との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。