有価証券報告書-第66期(2024/10/01-2025/09/30)

(2)【役員の状況】
①役員一覧
男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	岡 良 一	昭和33.10. 8	令和5年6月 株式会社三井E&S特別顧問(現) 令和7年12月 当社代表取締役社長就任(現)	(注)3	-
代表取締役 常務取締役	後 藤 貴 幸	昭和47. 8.20	令和7年4月 株式会社三井E&S 船用推進システム事業部 玉野工場 管理部長(現) 令和7年12月 当社代表取締役常務取締役就任(現)	(注)3	-
取締役	長 峰 和 宏	昭和35. 2. 7	令和5年4月 玉野ゴルフ倶楽部副支配人 令和5年12月 玉野ゴルフ倶楽部支配人(現) 当社取締役就任(現)	(注)3	3
〃	三 好 利 也	昭和35. 2.18	平成18年12月 株式会社大恵電設 代表取締役社長(現) 令和7年12月 当社取締役就任(現)	(注)3	3
〃	小 田 英 城	昭和43. 1.20	令和7年6月 株式会社百十四銀行 取締役常務執行役員(現) 令和7年12月 当社取締役就任(現)	(注)3	-
〃	清 谷 謙 二	昭和43. 9.11	令和4年4月 三菱マテリアル株式会社 直島製錬所所長(現) 令和4年12月 当社取締役就任(現)	(注)3	-
〃	下 川 公 博	昭和45. 9. 3	令和5年6月 日比製煉株式会社 専務取締役日比製煉所長(現) 令和5年12月 当社取締役就任(現)	(注)3	-
監査役	大 川 佳 郎	昭和34. 5. 5	平成23年1月 株式会社大川会計代表取締役(現) 平成29年12月 当社監査役就任(現)	(注)4	3
〃	磯 野 英 史	昭和30. 4.22	令和7年5月 玉野土建株式会社 取締役会長退任 令和7年12月 当社監査役就任(現)	(注)4	3
計					12

(注)1.岡良一、後藤貴幸、三好利也、小田英城、清谷謙二及び下川公博は、社外取締役であります。
2.大川佳郎及び磯野英史は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、令和7年9月期に係る定時株主総会終結の時から令和9年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、令和7年9月期に係る定時株主総会終結の時から令和11年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
②社外役員の状況
社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係
当社には社外取締役が6名、社外監査役が2名おり、このうち三好利也及び大川佳郎並びに磯野英史はそれぞれ当社株式を3株所有しておりますが、この他に当社との間に取引関係及びその他の利害関係はありません。なお、監査役は取締役の職務執行について厳正に監査し、必要に応じて、監査公認会計士等と相互連携を図っております。