有価証券報告書-第64期(2022/10/01-2023/09/30)

(2)【役員の状況】
①役員一覧
男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	田 中 孝 雄	昭和25. 4.25	令和2年6月 株式会社三井E&S特別顧問(現) 令和3年12月 当社代表取締役社長就任(現)	(注)3	-
代表取締役 常務取締役	田 口 昭 一	昭和33. 4. 9	令和2年12月 当社代表取締役常務取締役就任(現) 令和5年6月 株式会社三井E&S顧問(現)	(注)3	-
取締役	長 峰 和 宏	昭和35. 2. 7	令和5年4月 玉野ゴルフ倶楽部副支配人 令和5年12月 玉野ゴルフ倶楽部支配人(現) 当社取締役就任(現)	(注)3	3
〃	山 本 悦 久	昭和25. 2.17	平成6年6月 三琥船食株式会社 代表取締役社長(現) 令和5年12月 当社取締役就任(現)	(注)3	3
〃	多 田 和 仁	昭和42. 2.25	令和4年6月 株式会社百十四銀行 取締役常務執行役員(現) 令和4年12月 当社取締役就任(現)	(注)3	-
〃	清 谷 謙 二	昭和43. 9.11	令和4年4月 三菱マテリアル株式会社 直島製錬所所長(現) 令和4年12月 当社取締役就任(現)	(注)3	-
〃	下 川 公 博	昭和45. 9. 3	令和5年6月 日比製煉株式会社 専務取締役日比製煉所長(現) 令和5年12月 当社取締役就任(現)	(注)3	-
監査役	塚 本 英 一	昭和21. 1.26	平成25年12月 当社監査役就任(現)	(注)4	-
〃	大 川 佳 郎	昭和34. 5. 5	平成23年1月 株式会社大川会計代表取締役(現) 平成29年12月 当社監査役就任(現)	(注)4	3
計					9

(注)1.取締役、田中孝雄、田口昭一、山本悦久、多田和仁、清谷謙二及び下川公博は、社外取締役であります。
2.監査役、塚本英一及び大川佳郎は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、令和5年9月期に係る定時株主総会終結の時から令和7年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、令和3年9月期に係る定時株主総会終結の時から令和7年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
②社外役員の状況
社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係
当社には社外取締役が6名、社外監査役が2名おり、このうち山本悦久及び大川佳郎はそれぞれ当社株式を3株所有しておりますが、この他に当社との間に取引関係及びその他の利害関係はありません。なお、監査役は取締役の職務執行について厳正に監査し、必要に応じて、監査公認会計士等と相互連携を図っております。