有価証券報告書-第64期(2022/04/01-2023/03/31)

(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は株式会員制であることから、経営内容を開示し、会員の信頼を得るために、コーポレート・ガバナンスを充実させることが経営上の重要な課題であると認識しております。
なお、人格なき社団である小倉カンツリー倶楽部理事会は、当社より委託を受けて、ゴルフプレーに関する管理運営の意思決定を行い、この決定に関して、監事が監査を行います。当社に権利義務を生じさせる業務執行は代表取締役が取締役会の承認を受けることで、効率的かつ健全な業務執行体制を構築し、経営チェックの充実を図っております。
②コーポレート・ガバナンスの体制の概要及び当該体制を採用する理由
取締役会は、取締役4名で構成されています。
監査役会は、常勤監査役1名と社外監査役3名の合計4名で構成されています。
また、会計監査人は、公認会計士福地昌能を会計監査人として選任し、監査契約のもと公平不偏な立場から監査を実施する環境を整備しています。
当社は、監査役会を設置することで、取締役の監督機能強化並びコーポレート・ガバナンスの向上を図り、透明性の高い経営ができるため、当社にとってこの企業統治体制を採用することが、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方を実現するためには、他の体制より優位性があると判断しております。
a.会社の機関、内部統制の関係図表
b.会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況
株主総会は定款の定めにより、毎決算期の翌日から3ヶ月以内に開催しております。
取締役会は、4名で構成され、当社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督しております。
監査役会は、4名で構成され、各監査役は取締役会をはじめとする重要な会議への出席や、業務及び財産の状況調査を通して、取締役の職務執行を監査しております。
また、理事10名で構成された人格なき社団の小倉カンツリー倶楽部は理事会を毎月開催し、ゴルフ場運営の健全性を確保することにより、コーポレート・ガバナンスに貢献しています。
c.取締役会の活動状況

	取締役会
	出席回数	出席率
田中 潤一郎	12/12	100%
安木 功	12/12	100%
川畑 勝人	11/12	92%
江角 幸雄	12/12	100%

d.役員報酬の内容
当事業年度における当社の取締役並びに監査役に対する役員報酬は以下のとおりであります。

区分	支給人員	支給額
取締役	-	-
監査役	-	-
合計	-	-

(注)1 取締役の報酬限度額は、平成25年6月26日開催の第54期定時株主総会において年額1,000万円以内と
決議いただいております。
2 当期中において取締役4名、監査役4名は無報酬であります。
e.取締役の定数
当社の取締役は3名以上とする旨定款に定めております。
f.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨定款に定めております。