有価証券報告書-第57期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長 非常勤		佐 伯 要	昭和19年10月29日生	昭和43年4月	帝都高速度交通営団に入団	注3	─
				昭和50年3月	伊予鉄道㈱に入社
				平成9年6月	同社取締役技術部長就任
				平成10年5月	同社取締役鉄道部長就任
				平成11年6月	同社取締役鉄道・自動車部長就任
				平成13年6月	同社常務取締役就任
				平成17年6月	同社専務取締役就任
				平成18年4月	同社代表取締役社長就任(現)
				平成19年3月	松山観光ゴルフ㈱取締役就任
				平成21年3月	松山観光ゴルフ㈱代表取締役社長就任(現)
代表取締役専務 常勤	支配人	井 谷 充 宏	昭和20年1月24日生	昭和43年4月	㈱伊予銀行入行	注3	2
				平成6年8月	同行川之江支店長
				平成9年2月	同行高松支店長兼高松事務所長
				平成12年6月	㈱アイ・シー・エス出向代表取締役就任
				平成17年7月	マルトモ㈱執行役員管理本部長兼経理部長就任
				平成20年6月	同社専務取締役管理本部長兼経理部長就任
				平成22年6月	同社執行役員管理本部長就任
				平成23年2月	同社執行役員管理本部長退任
				平成23年3月	松山観光ゴルフ㈱常務取締役就任 松山ゴルフ倶楽部支配人就任(現)
				平成25年3月	松山観光ゴルフ㈱代表取締役専務就任(現)
取締役 非常勤		白 石 省 三	昭和17年10月19日生	昭和43年3月	三浦工業㈱入社	注3	─
				昭和56年3月	同社人事部長兼経理部長
				昭和57年3月	同社取締役就任
				昭和60年11月	同社取締役松山支社長就任
				昭和63年6月	同社専務取締役就任
				平成元年7月	同社代表取締役社長就任
				平成11年3月	松山観光ゴルフ㈱取締役就任(現)
				平成16年4月	三浦工業㈱代表取締役会長就任
				平成25年6月	三浦工業㈱相談役会長就任(現)
取締役 非常勤		船 倉 和 夫	昭和3年1月3日生	昭和21年4月	広島県大野町役場入庁	注3	3
				昭和30年4月	船倉商会(個人)を創業
				昭和43年6月	㈱船倉設立代表取締役社長就任(現)
				昭和60年2月	㈱ジェーシーシー愛媛設立代表取締役社長就任(兼)
				平成16年3月	松山観光ゴルフ㈱取締役就任(現)
				平成25年12月	㈱船倉代表取締役会長就任(現)
取締役 非常勤		森 田 浩 治	昭和18年4月2日生	昭和42年4月	㈱伊予銀行入行	注3	1
				平成7年6月	同行取締役就任(大分支店長委嘱)
				平成11年6月	同行常務取締役就任(本店営業部長委嘱)
				平成14年6月	同行専務取締役就任
				平成17年6月	同行取締役頭取就任
				平成19年3月	松山観光ゴルフ㈱取締役就任(現)
				平成24年6月	㈱伊予銀行代表取締役会長就任(現)
取締役 非常勤		関 啓 三	昭和22年1月11日生	昭和50年6月	㈱関洋紙店印刷所(現セキ㈱)入社	注3	―
				昭和63年5月	同社代表取締役社長就任(現)
				平成元年5月	コープ印刷(株)代表取締役就任(現)
				平成10年6月	㈱エス・ピー・シー代表取締役就任(現)
				平成19年3月	松山観光ゴルフ㈱取締役就任(現)
取締役 非常勤		大 亀 裕	昭和35年5月26日生	昭和62年4月	㈱ディック入社	注3	2
				昭和63年9月	㈱ディック経営企画室長
				平成7年6月	同社取締役経営管理本部経営企部長
				平成11年4月	同社常務取締役グループ統括本部長
				平成14年1月	同社専務取締役グループ統括本部長
				平成16年4月	同社代表取締役専務グループ統括本部長
				平成17年10月	同社代表取締役社長
				平成17年10月	ダイキ㈱取締役
				平成19年10月	㈱ダイキアクシス代表取締役社長就任(現)
				平成21年3月	松山観光ゴルフ㈱取締役就任(現)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役 非常勤		門 屋 齊	昭和6年6月25日生	昭和32年6月	㈱門屋組代表取締役就任	注3	4
				平成4年5月	㈱フジパートナー会会長就任(現)
				平成11年4月	㈳愛媛県福祉協会理事就任(現)
				平成14年11月	愛媛県赤十字有功会監事就任(現)
				平成21年3月	㈱門屋組取締役会長就任(現)
				平成23年3月	松山観光ゴルフ㈱取締役就任(現)
取締役 非常勤		青 野 和 夫	昭和8年5月8日生	昭和31年4月	伊予銀行入行	注3	2
				昭和61年6月	同行取締役就任(大阪支店長委嘱)
				平成5年6月	同行常務取締役就任(東京支店長委嘱)
				平成9年6月	同行専務取締役就任
				平成10年6月	同行取締役副頭取就任
				平成11年3月	松山観光ゴルフ㈱取締役就任
				平成19年3月	松山観光ゴルフ㈱監査役就任
				平成23年3月	松山観光ゴルフ㈱取締役就任(現)
取締役 非常勤		山 本 泰 正	昭和18年8月2日生	昭和42年4月	今治信用金庫入庫	注3	─
				昭和44年10月	合併により愛媛信用金庫
				平成1年5月	同金庫人事部長就任
				平成9年5月	同金庫常務理事経営企画部長就任
				平成12年6月	同金庫専務理事就任
				平成15年6月	同金庫理事長就任
				平成23年3月	松山観光ゴルフ㈱取締役就任(現)
				平成24年6月	愛媛信用金庫会長就任
				平成25年6月	愛媛信用金庫相談役就任(現)
取締役 非常勤		松 葉 藤 三	昭和22年5月1日生	昭和45年4月	南海放送㈱入社	注3	─
				平成20年5月	愛媛経済同友会幹事(現)
				平成20年6月	㈶日本電信電話ユーザー協会 松山地区副会長(現)
				平成20年6月	南海放送㈱常務取締役放送業務本部長
				平成22年6月	同社専務取締役
				平成22年6月	南海放送音響照明㈱取締役(現)
				平成22年6月	南海放送サービス㈱取締役(現)
				平成22年6月	RNBコーポレーション㈱取締役(現)
				平成23年3月	松山観光ゴルフ㈱取締役就任(現)
				平成24年6月	南海放送㈱代表取締役専務就任(現)
取締役 非常勤		村 田 裕 司	昭和32年9月2日生	昭和59年5月	㈱アテックス入社	注3	2
				昭和60年5月	同社取締役
				平成2年5月	同社専務取締役
				平成5年5月	同社代表取締役社長(現)
				平成15年11月	株式会社愛媛FC専務取締役
				平成23年3月	松山観光ゴルフ㈱取締役就任(現)
				平成25年5月	アテックス代表取締役会長就任(現)
取締役 非常勤		土 居 英 雄	昭和23年11月20日生	昭和47年3月	㈱愛媛新聞社入社	注3	―
				平成6年4月	同社ウィークリー部長
				平成9年4月	同社広告部長
				平成16年3月	同社取締役社長室長
				平成19年3月	同社常務取締役経営企画室長
				平成20年3月	同社代表取締役専務
				平成21年3月	㈱愛媛新聞社代表取締役社長就任(現)
				平成25年3月	松山観光ゴルフ㈱取締役就任(現)
取締役 非常勤		玉 井 伸 二	昭和31年2月12日生	昭和53年3月	伊予鉄道㈱入社	注3	―
				平成12年10月	同社運輸課長
				平成18年7月	同社自動車課長
				平成19年7月	同社自動車部次長兼政策室長
				平成23年6月	同社取締役自動車部長就任(現)
				平成25年3月	松山観光ゴルフ㈱取締役就任(現)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
監査役 非常勤		稲 田 裕	昭和20年3月20日生	昭和62年10月	稲田内科消化器科医院院長(現)	注4	2
				平成19年3月	松山観光ゴルフ㈱監査役就任(現)
監査役 非常勤		稲 瀬 道 和	昭和22年12月26日生	昭和60年4月	稲瀬法律事務所開業(現)	注4	2
				平成10年4月	学校法人新田学園理事長就任(現)
				平成10年4月	愛媛県人事委員会委員長就任(現)
				平成23年3月	松山観光ゴルフ㈱監査役就任(現)
計							20

(注) 1 代表取締役 井谷充宏 以外は「社外取締役」である。
2 監査役 稲田裕および監査役 稲瀬道和は「社外監査役」である。
3 取締役の任期は平成24年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成26年12月期に係る定時株主総会終結の時までである。
4 監査役の任期は平成22年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成26年12月期に係る定時株主総会終結の時までである。