有価証券報告書-第59期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
男性 16名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―%)
(注) 1 代表取締役 井谷充宏 以外は「社外取締役」である。
2 監査役 稲瀬道和および監査役 松岡崇人は「社外監査役」である。
3 取締役の任期は平成26年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時までである。ただし、取締役髙橋祐二氏及び取締役清水一郎氏の任期は平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時までである。
4 監査役の任期は平成26年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までである。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役 社長 非常勤 | 佐 伯 要 | 昭和19年10月29日生 | 昭和43年4月 | 帝都高速度交通営団に入団 | 注3 | ─ | |
| 昭和50年3月 | 伊予鉄道㈱に入社 | ||||||
| 平成9年6月 | 同社取締役技術部長就任 | ||||||
| 平成10年5月 | 同社取締役鉄道部長就任 | ||||||
| 平成11年6月 | 同社取締役鉄道・自動車部長就任 | ||||||
| 平成13年6月 | 同社常務取締役就任 | ||||||
| 平成17年6月 | 同社専務取締役就任 | ||||||
| 平成18年4月 | 同社代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成19年3月 | 松山観光ゴルフ㈱取締役就任 | ||||||
| 平成21年3月 | 松山観光ゴルフ㈱代表取締役社長就任(現) | ||||||
| 平成26年6月 | 伊予鉄道㈱代表取締役会長(現) | ||||||
| 代表取締役専務 常勤 | 支配人 | 井 谷 充 宏 | 昭和20年1月24日生 | 昭和43年4月 | ㈱伊予銀行入行 | 注3 | 2 |
| 平成6年8月 | 同行川之江支店長 | ||||||
| 平成9年2月 | 同行高松支店長兼高松事務所長 | ||||||
| 平成12年6月 | ㈱アイ・シー・エス出向代表取締役就任 | ||||||
| 平成17年7月 | マルトモ㈱執行役員管理本部長兼経理部長就任 | ||||||
| 平成20年6月 | 同社専務取締役管理本部長兼経理部長就任 | ||||||
| 平成22年6月 | 同社執行役員管理本部長就任 | ||||||
| 平成23年2月 | 同社執行役員管理本部長退任 | ||||||
| 平成23年3月 | 松山観光ゴルフ㈱常務取締役就任 松山ゴルフ倶楽部支配人就任(現) | ||||||
| 平成25年3月 | 松山観光ゴルフ㈱代表取締役専務就任(現) | ||||||
| 取締役 非常勤 | 船 倉 和 夫 | 昭和3年1月3日生 | 昭和21年4月 | 広島県大野町役場入庁 | 注3 | 2 | |
| 昭和30年4月 | 船倉商会(個人)を創業 | ||||||
| 昭和43年6月 | ㈱船倉設立代表取締役社長就任 | ||||||
| 昭和60年2月 | ㈱ジェーシーシー愛媛設立代表取締役社長就任(兼) | ||||||
| 平成16年3月 | 松山観光ゴルフ㈱取締役就任(現) | ||||||
| 平成25年12月 | ㈱船倉代表取締役会長就任(現) | ||||||
| 取締役 非常勤 | 森 田 浩 治 | 昭和18年4月2日生 | 昭和42年4月 | ㈱伊予銀行入行 | 注3 | 1 | |
| 平成7年6月 | 同行取締役就任(大分支店長委嘱) | ||||||
| 平成11年6月 | 同行常務取締役就任(本店営業部長委嘱) | ||||||
| 平成14年6月 | 同行専務取締役就任 | ||||||
| 平成17年6月 | 同行取締役頭取就任 | ||||||
| 平成19年3月 | 松山観光ゴルフ㈱取締役就任(現) | ||||||
| 平成19年3月 | 松山ゴルフ倶楽部理事長就任(現) | ||||||
| 平成24年6月 | ㈱伊予銀行代表取締役会長就任 | ||||||
| 平成27年6月 | ㈱伊予銀行代表取締役相談役就任(現) | ||||||
| 取締役 非常勤 | 関 啓 三 | 昭和22年1月11日生 | 昭和50年6月 | ㈱関洋紙店印刷所(現セキ㈱)入社 | 注3 | ― | |
| 昭和63年5月 | 同社代表取締役社長就任(現) | ||||||
| 平成元年5月 | コープ印刷(株)代表取締役就任(現) | ||||||
| 平成10年6月 | ㈱エス・ピー・シー代表取締役就任(現) | ||||||
| 平成19年3月 | 松山観光ゴルフ㈱取締役就任(現) | ||||||
| 取締役 非常勤 | 大 亀 裕 | 昭和35年5月26日生 | 昭和62年4月 | ㈱ディック入社 | 注3 | 2 | |
| 昭和63年9月 | ㈱ディック経営企画室長 | ||||||
| 平成7年6月 | 同社取締役経営管理本部経営企部長 | ||||||
| 平成11年4月 | 同社常務取締役グループ統括本部長 | ||||||
| 平成14年1月 | 同社専務取締役グループ統括本部長 | ||||||
| 平成16年4月 | 同社代表取締役専務グループ統括本部長 | ||||||
| 平成17年10月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成17年10月 | ダイキ㈱取締役 | ||||||
| 平成19年10月 | ㈱ダイキアクシス代表取締役社長就任(現) | ||||||
| 平成21年3月 | 松山観光ゴルフ㈱取締役就任(現) | ||||||
| 取締役 非常勤 | 門 屋 齊 | 昭和6年6月25日生 | 昭和32年6月 | ㈱門屋組代表取締役就任 | 注3 | 2 | |
| 平成4年5月 | ㈱フジパートナー会会長就任(現) | ||||||
| 平成11年4月 | ㈳愛媛県福祉協会理事就任(現) | ||||||
| 平成14年11月 | 愛媛県赤十字有功会監事就任(現) | ||||||
| 平成21年3月 | ㈱門屋組取締役会長就任(現) | ||||||
| 平成23年3月 | 松山観光ゴルフ㈱取締役就任(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 非常勤 | 青 野 和 夫 | 昭和8年5月8日生 | 昭和31年4月 | 伊予銀行入行 | 注3 | 2 | |
| 昭和61年6月 | 同行取締役就任(大阪支店長委嘱) | ||||||
| 平成5年6月 | 同行常務取締役就任(東京支店長委嘱) | ||||||
| 平成9年6月 | 同行専務取締役就任 | ||||||
| 平成10年6月 | 同行取締役副頭取就任 | ||||||
| 平成11年3月 | 松山観光ゴルフ㈱取締役就任 | ||||||
| 平成19年3月 | 松山観光ゴルフ㈱監査役就任 | ||||||
| 平成23年3月 | 松山観光ゴルフ㈱取締役就任(現) | ||||||
| 取締役 非常勤 | 松 葉 藤 三 | 昭和22年5月1日生 | 昭和45年4月 | 南海放送㈱入社 | 注3 | ─ | |
| 平成20年5月 | 愛媛経済同友会幹事(現) | ||||||
| 平成20年6月 | ㈶日本電信電話ユーザー協会松山地区副会長(現) | ||||||
| 平成20年6月 | 南海放送㈱常務取締役放送業務本部長 | ||||||
| 平成23年3月 | 松山観光ゴルフ㈱取締役就任(現) | ||||||
| 平成24年6月 | 南海放送㈱代表取締役就任 | ||||||
| 平成26年6月 | 南海放送音響照明㈱監査役(現) | ||||||
| 平成26年6月 | 南海放送サービス㈱監査役(現) | ||||||
| 平成26年6月 | RNBコーポレーション㈱監査役(現) | ||||||
| 平成26年6月 | 南海放送㈱常勤監査役就任(現) | ||||||
| 取締役 非常勤 | 村 田 裕 司 | 昭和32年9月2日生 | 昭和59年5月 | ㈱アテックス入社 | 注3 | 2 | |
| 昭和60年5月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成2年5月 | 同社専務取締役 | ||||||
| 平成5年5月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成15年11月 | 株式会社愛媛FC専務取締役 | ||||||
| 平成23年3月 | 松山観光ゴルフ㈱取締役就任(現) | ||||||
| 平成25年5月 | ㈱アテックス代表取締役会長就任(現) | ||||||
| 取締役 非常勤 | 土 居 英 雄 | 昭和23年11月20日生 | 昭和47年3月 | ㈱愛媛新聞社入社 | 注3 | ― | |
| 平成6年4月 | 同社ウィークリー部長 | ||||||
| 平成9年4月 | 同社広告部長 | ||||||
| 平成16年3月 | 同社取締役社長室長 | ||||||
| 平成19年3月 | 同社常務取締役経営企画室長 | ||||||
| 平成20年3月 | 同社代表取締役専務 | ||||||
| 平成21年3月 | ㈱愛媛新聞社代表取締役社長就任(現) | ||||||
| 平成25年3月 | 松山観光ゴルフ㈱取締役就任(現) | ||||||
| 取締役 非常勤 | 弓 山 慎 也 | 昭和32年5月16日生 | 昭和55年4月 | 愛媛信用金庫入庫 | 注3 | ― | |
| 平成20年6月 | 同金庫常務理事経営企画部長 | ||||||
| 平成21年8月 | 同金庫常務理事人事部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 同金庫専務理事 | ||||||
| 平成24年6月 | 愛媛信用金庫理事長(現) | ||||||
| 平成27年3月 | 松山観光ゴルフ㈱取締役就任(現) | ||||||
| 取締役 非常勤 | 髙 橋 祐 二 | 昭和28年11月11日生 | 昭和51年4月 | 三浦工業㈱入社 | 注3 | ― | |
| 平成12年6月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成16年1月 | 同社取締役専務 | ||||||
| 平成16年4月 | 同社代表取締役社長(現) | ||||||
| 平成28年3月 | 松山観光ゴルフ㈱取締役就任(現) | ||||||
| 取締役 非常勤 | 清 水 一 郎 | 昭和28年11月11日生 | 平成2年4月 | 運輸省(現 国土交通省)入省 | 注3 | ― | |
| 平成19年5月 | 在英国日本大使館参事官 | ||||||
| 平成25年7月 | 国土交通省官公庁観光戦略課長 | ||||||
| 平成26年4月 | 同省退官 | ||||||
| 平成26年6月 | 伊予鉄道㈱代表取締役副社長 | ||||||
| 平成27年6月 | 同社代表取締役社長就任(現) | ||||||
| 平成28年3月 | 松山観光ゴルフ㈱取締役就任(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 監査役 非常勤 | 稲 瀬 道 和 | 昭和22年12月26日生 | 昭和60年4月 | 稲瀬法律事務所開業(現) | 注4 | 2 | |
| 平成10年4月 | 学校法人新田学園理事長就任(現) | ||||||
| 平成10年4月 | 愛媛県人事委員会委員長就任(現) | ||||||
| 平成23年3月 | 松山観光ゴルフ㈱監査役就任(現) | ||||||
| 監査役 非常勤 | 松 岡 崇 人 | 昭和11年11月22日生 | 昭和43年4月 | 徳島逓信病院健康管理科部長就任 | 注4 | 2 | |
| 昭和49年8月 | 松山逓信病院(現NTT西日本松山病院)内科部長就任 | ||||||
| 平成元年1月 | 簡易保険福祉事業団 松山簡易保険診療所 所長就任 | ||||||
| 平成15年4月 | 医療法人佑心会堀江病院 産業医・内科顧問就任(現) | ||||||
| 平成27年3月 | 松山観光ゴルフ㈱監査役就任(現) | ||||||
| 計 | 17 | ||||||
(注) 1 代表取締役 井谷充宏 以外は「社外取締役」である。
2 監査役 稲瀬道和および監査役 松岡崇人は「社外監査役」である。
3 取締役の任期は平成26年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時までである。ただし、取締役髙橋祐二氏及び取締役清水一郎氏の任期は平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時までである。
4 監査役の任期は平成26年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までである。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
