有価証券報告書-第64期(2024/01/01-2024/12/31)

(2)【役員の状況】
①役員一覧
男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略 歴	任 期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	徳山 勇	昭和30年1月27日生	平成26年10月 株式会社ピーアールセンター専務取締役 〃31年 1月 〃31年 3月 当社顧問 当社代表取締役社長(現)	(注)3	-
代表取締役専務	佐藤 正嗣	昭和45年2月7日生	平成10年 5月 株式会社エムデジ代表取締役社長(現) 〃 28年11月 〃 30年 3月 令和 2年 3月 〃4年 3月 〃5年 3月 〃6年 3月 〃 小樽商工会議所議員(現) 当社取締役 小樽カントリー倶楽部理事 当社常務取締役 小樽カントリー倶楽部常務理事 当社代表取締役専務(現) 小樽カントリー倶楽部キャプテン(現)	(注)3	90
常務取締役	岩山 豊	昭和29年2月18日生	昭和52年 4月 株式会社北陸銀行入行 平成16年 6月 同 北海道地区事業部副本部長 兼 札幌支店長 平成19年10月 〃 20年 6月 〃 21年 7月 〃 28年 3月 令和 4年 3月 〃 〃6年 3月 株式会社岩山商店代表取締役(現) 協和総合管理株式会社顧問 株式会社小樽かね丁鍛治監査役(現) 当社監査役 当社常務取締役(現) 小樽カントリー倶楽部理事 小樽カントリー倶楽部常務理事(現)	(注)3	90
取締役	木村 浩美	昭和35年3月8日生	平成20年 7月 ニセコビレッジゴルフコース支配人 〃 26年 2月 〃 26年 3月 令和 4年 3月 小樽カントリー倶楽部副支配人 小樽カントリー倶楽部支配人(現) 当社取締役兼支配人(現)	(注)3	-
取締役	笹原 晶博	昭和32年2月21日生	平成22年 6月 〃 株式会社北海道銀行代表取締役副頭取 株式会社ほくほくフィナンシャルグループ取締役 〃 24年 9月 株式会社道銀地域総合研究所代表取締役社長 〃 27年 6月 〃 株式会社北海道銀行代表取締役頭取 株式会社ほくほくフィナンシャルグループ 代表取締役副社長 令和元年 4月 〃3年 6月 〃6年 3月 〃 小樽カントリー倶楽部理事 株式会社北海道銀行取締役会長(現) 当社取締役(現) 小樽カントリー倶楽部理事長(現)	(注)3	-
取締役	平 公夫	昭和27年3月24日生	昭和62年 2月 平成 9年 2月 〃 9年 8月 日新インテック株式会社代表取締役社長 日新インテック株式会社取締役会長(現) 株式会社ナシオ取締役副社長 〃 10年 8月 株式会社ナシオ代表取締役社長 〃 18年 6月 株式会社ロジネットジャパン社外監査役(現) 令和 4年 3月 〃5年 8月 〃6年 3月 小樽カントリー倶楽部理事(現) 株式会社ナシオ取締役会長(現) 当社取締役(現)	(注)3	90
取締役	美山 正広	昭和41年6月28日生	平成 4年 1月 〃 14年 9月 株式会社正栄プロジェクト代表取締役(現) あすか信用組合理事(現) 〃 15年 5月 一般社団法人教育文化振興会理事(現) 〃 21年 5月 〃 25年 9月 〃 28年 1月 特定非営利活動法人北海道移植医療推進協議会理事 現:公益財団法人北海道移植医療推進財団評議員(現) 株式会社レバンガ北海道会長(現) 一般社団法人日本遊技関連事業協会理事(現) 令和 4年 3月 〃 6年 3月 〃 7年 1月 小樽カントリー倶楽部理事(現) 当社取締役(現) 一般社団法人PGA北海道プロゴルフ会理事(現)	(注)3	90

役職名	氏名	生年月日	略 歴	任 期	所有株式数 (株)
監査役	澤田 忠宏	昭和42年4月28日生	平成19年12月 有限会社澤田会計経営センター代表取締役社長(現) 〃 20年 1月 令和 3年 4月 〃 4年11月 〃 6年 3月 〃 澤田忠宏税理士事務所所長(現) 北海道税理士会理事(現) 小樽商工会議所議員(現) 当社監査役(現) 小樽カントリー倶楽部監事(現)	(注)4	90
計					450

(注) 1. 笹原晶博氏、平公夫氏及び美山正広氏は社外取締役であります。
2. 澤田忠宏氏は社外監査役であります。
3. 令和6年3月9日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4. 令和6年3月9日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
② 社外役員の状況
当社の社外取締役の笹原晶博氏は小樽カントリー倶楽部の理事長に就任しており、社外取締役の平公夫氏及び美山正広氏は小樽カントリー倶楽部の理事に就任しております。
また、社外監査役の澤田忠宏氏は小樽カントリー倶楽部の監事に就任しております。
この他に、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について、特別な関係は有しておりません。また、社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は、「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。