有価証券報告書-第65期(2025/01/01-2025/12/31)

(2)【役員の状況】
①役員一覧
男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略 歴	任 期	所有株式数 (株)
代表取締役会長	笹原 晶博	昭和32年2月21日生	平成22年 6月 〃 株式会社北海道銀行代表取締役副頭取 株式会社ほくほくフィナンシャルグループ取締役 〃 24年 9月 株式会社道銀地域総合研究所代表取締役社長 〃 27年 6月 〃 株式会社北海道銀行代表取締役頭取 株式会社ほくほくフィナンシャルグループ 代表取締役副社長 令和元年 4月 〃3年 6月 〃6年 3月 〃 7〃 6月 〃8年 3月 小樽カントリー倶楽部理事 株式会社北海道銀行取締役会長 当社取締役 小樽カントリー倶楽部理事長(現) 株式会社北海道銀行特別顧問(現) 当社代表取締役会長(現)	(注)3	-
代表取締役社長	大木 孝志	昭和34年4月14日生	平成27年 6月 株式会社北海道銀行 常務執行役員札幌・石狩・後志 地区営業担当 〃28年 6月 〃30年 6月 令和 4年 6月 〃 6年 6月 〃 8年 1月 〃 8年 3月 株式会社北海道銀行 常務執行役員本店営業部本店長 株式会社北海道銀行 代表取締役副頭取 北海道建物株式会社 代表取締役社長 北海道建物株式会社 相談役 当社顧問 当社代表取締役社長(現)	(注)3	-
取締役専務	佐藤 正嗣	昭和45年2月7日生	平成10年 5月 株式会社エムデジ代表取締役社長(現) 〃 28年11月 〃 30年 3月 令和 2年 3月 〃4年 3月 〃5年 3月 〃6年 3月 〃 〃8年 3月 小樽商工会議所議員(現) 当社取締役 小樽カントリー倶楽部理事 当社常務取締役 小樽カントリー倶楽部常務理事 当社代表取締役専務 小樽カントリー倶楽部キャプテン(現) 当社取締役専務(現)	(注)3	90
取締役	木村 浩美	昭和35年3月8日生	平成20年 7月 ニセコビレッジゴルフコース支配人 〃 26年 2月 〃 26年 3月 令和 4年 3月 小樽カントリー倶楽部副支配人 小樽カントリー倶楽部支配人(現) 当社取締役兼支配人(現)	(注)3	-
取締役	美山 正広	昭和41年6月28日生	平成 4年 1月 〃 14年 9月 株式会社正栄プロジェクト代表取締役(現) あすか信用組合理事(現) 〃 15年 5月 一般社団法人教育文化振興会理事(現) 〃 21年 5月 〃 25年 9月 特定非営利活動法人北海道移植医療推進協議会理事 現:公益財団法人北海道移植医療推進財団評議員(現) 株式会社レバンガ北海道名誉会長(現) 令和 4年 3月 〃 6年 3月 〃 7年 1月 小樽カントリー倶楽部理事(現) 当社取締役(現) 一般社団法人PGA北海道プロゴルフ会理事(現)	(注)3	90
取締役	澁谷 憲三	昭和43年6月16日生	平成 5年 6月 〃 8年 3月 〃 16年11月 株式会社シナジーコーポレーション代表取締役(現) 株式会社渋谷建設代表取締役(現) 特定非営利活動法人歴史文化研究所理事(現) 〃 22年 4月 一般社団法人一千社の会理事(現) 〃 29年 6月 株式会社アムコーポレーション代表取締役(現) 令和元年11月 〃4年 3月 〃7年12月 〃8年 3月 小樽商工会議所議員(現) 小樽カントリー倶楽部理事(現) 株式会社シー・エム・エス代表取締役(現) 当社取締役(現)	(注)3	90
取締役	上参郷光祐	昭和39年1月17日生	平成14年 6月 〃 31年 3月 株式会社樽石代表取締役社長(現) 株式会社樽水族館公社監査役(現) 令和元年11月 小樽商工会議所副会頭(現) 〃 4年11月 有限会社鈴木売炭所代表取締役社長(現) 〃 8年 3月 〃 8年 3月 小樽カントリー倶楽部理事(現) 当社取締役(現)	(注)3	90

役職名	氏名	生年月日	略 歴	任 期	所有株式数 (株)
監査役	澤田 忠宏	昭和42年4月28日生	平成19年12月 有限会社澤田会計経営センター代表取締役社長(現) 〃 20年 1月 令和 3年 4月 〃 4年11月 〃 6年 3月 〃 澤田忠宏税理士事務所所長(現) 北海道税理士会理事(現) 小樽商工会議所議員(現) 当社監査役(現) 小樽カントリー倶楽部監事(現)	(注)4	90
監査役	荻野 一郎	昭和36年8月4日生	平成6年4月 弁護士登録(札幌弁護士会) 平成9年4月 おぎの法律事務所開設 令和元年10月 青野広田おぎの法律事務所に改称(現) 令和7年6月 〃 当社監査役(現) 小樽カントリー倶楽部監事	(注)4	90
監査役	小玉 満	昭和37年1月1日生	平成30年6月 北海道放送株式会社取締役 令和6年6月 株式会社エイチ・ビー・シー・フレックス 代表取締役社長(現) 令和7年6月 〃 当社監査役(現) 小樽カントリー倶楽部監事(現)	(注)5	90
計					630

(注) 1. 美山正広氏、澁谷憲三氏及び上参郷光祐氏は社外取締役であります。
2. 澤田忠宏氏、荻野一郎及び小玉満氏は社外監査役であります。
3. 令和8年3月14日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4. 令和6年3月9日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.令和7年6月29日開催の臨時株主総会の終結の時から4年間
② 社外役員の状況
当社の社外取締役の社外取締役の澁谷憲三氏及び上参郷光祐氏は小樽カントリー倶楽部の理事に就任しております。
また、社外監査役の小玉満氏は小樽カントリー倶楽部の監事に就任しております。
この他に、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について、特別な関係は有しておりません。また、社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は、「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。