有価証券報告書-第73期(2024/01/01-2024/12/31)

(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考えは、株主・地域社会に広く貢献できるよう「事業」の
安定・継続を目指すという経営理念のもと、法令遵守の経営を徹底することが最も重要であると位置づけており
ます。
① 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等
当社は、会社の機関として会社法に規定する「株主総会」、「取締役会」、「取締役」、「監査役」、「会計監査人」を設置しております。「取締役会」は、取締役9名(本有価証券報告書提出日現在)で構成されており、当社の経営方針等重要事項に関する意思決定を行うとともに、取締役の業務執行を監督しております。「監査役」は、社外監査役2名で構成されており、取締役会へ出席すること等により取締役の職務執行を監督しております。
当社の内部統計システムといたしましては、取締役及び従業員に法令に遵守することの必要性を周知し、法令違反を発見した場合は監査役及び取締役会に報告することとしております。また、総務部長が業務組織の評価を行い、改善を指示するとともに、問題が発生した場合は監査役に報告することとしております。
② リスク管理体制の整備の状況
業務におけるリスクの把握及び対応策については、取締役会で議論し対応しております。また、法律上の判断を必要とする場合は、顧問弁護士に指導及び助言を受けております。
③ 役員報酬の内容
取締役・監査役は全員無報酬であります。
④ 取締役の定数
当社の取締役は9名以内とする旨定款で定めております。
⑤ 取締役の選任
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、累積投票によらないものとする旨定款で定めております。
⑥ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款で定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑤ 取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を年8回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。

役職名	氏 名	開催回数	出席回数
取締役社長 (代表取締役)	高崎 繁行	8回	8回
取締役	佐田 正之	8回	7回
取締役	井上 良次	8回	8回
取締役	道永 幸典	8回	6回
取締役	森 重隆	8回	7回
取締役	松本 優三	8回	7回
取締役	篠原 俊	8回	6回
取締役	森川 康朗	8回	8回
取締役	坂本 賢治 ※1	2回	1回
取締役	佐藤 良一 ※2	6回	6回

※1 坂本賢治氏は、令和6年3月24日の定時株主総会終結の時をもって取締役を退任しておりますので、
退任までの期間に開催された取締役会の出席状況を記載しております。
※2 佐藤良一氏は、令和6年3月24日定時株主総会において取締役に就任しておりますので、就任後に開
催された取締役会の出席状況を記載しております。
取締役会における具体的な検討内容としては、経営方針等重要事項に関する意思決定、内部統制システムの構築・運用等であります。