有価証券報告書-第72期(2023/01/01-2023/12/31)

(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考えは、株主・地域社会に広く貢献できるよう「事業」の
安定・継続を目指すという経営理念のもと、法令遵守の経営を徹底することが最も重要であると位置づけており
ます。
① 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等
a.会社の機関の内容
当社は、会社の機関として会社法に規定する「株主総会」、「取締役会」、「代表取締役及び取締役」、「監査役」、「会計監査人」が、会社の機関の基本となっております。
b.内部統制システムの整備の状況
当社の内部統制システムといたしましては、当社の「取締役会」は、取締役9名(本有価証券報告書提出日現在)で構成されており、当社の経営方針等重要事項に関する意思決定を行い、その職務を果たしております。
当社の「監査役」は、社外監査役2名によって構成されております。さらに、「会計監査人」による会計監査を受けております。
② リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制は、高い品質の設備の提供が最優先の課題であるので、その設備の品質劣化が、経営の最大のリスクであるとの認識のもと、経営管理の重点が、企業の設備体質の強化・改善におかれております。さらに、「環境」における社会ニーズに取組むことが、「企業の社会的責任」と考えております。
③ 子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、子会社がありませんので、該当事項はありません。
④ 役員報酬の内容
取締役・監査役については該当事項はありません。
⑤ 当事業年度における提出会社の取締役会、指名委員会等設置会社における指名委員会及び報酬委員会並びに企
業統治に関して提出会社が任意に設置する委員会その他これに類するものの活動状況
a.取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を年7回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおり
であります。

役職名	氏 名	開催回数	出席回数
取締役社長 (代表取締役)	高崎 繁行	7回	7回
取締役	佐田 正之	7回	7回
取締役	井上 良次	7回	6回
取締役	道永 幸典	7回	6回
取締役	森 重隆	7回	5回
取締役	篠原 俊	7回	5回
取締役	松本 優三	7回	7回
取締役	坂本 賢治	7回	3回
取締役	森川 康朗	7回	6回

取締役会における具体的な検討内容としては、経営方針等重要事項に関する意思決定、内部統制システムの
構築・運用等であります。