有価証券報告書-第77期(2025/01/01-2025/12/31)

① ガバナンス
当社グループは、取締役会監督の下、2023年1月より代表取締役社長を委員長とする「サステナビリティ推進委員会」を設置しております。年2回開催するサステナビリティ推進委員会では、重要な経営課題と位置付ける気候変動対応や人的資本を含むサステナビリティに関する方針や目標、計画、施策の策定、戦略、リスク、重要課題(マテリアリティ)の特定と見直し及び推進している取組みに係る進捗の評価を協議し、取締役会へ報告しております。取締役会は、サステナビリティに関する重要事項「戦略」「リスク」等を審議し、最高意思決定機関として、サステナビリティ推進状況を監視、監督する体制を整えております。
代表取締役社長と全執行役員を主要メンバーとする戦略会議において各種の取組みに係る協議を重ね、執行に係る合意形成を図ることとしております。
取締役会へ報告の他、主要施策に関しては、常勤取締役、社外取締役、執行役員等が出席する経営会議にて議論を行うこととしております。また、具体的アクションのグループ内への浸透を目的に、サステナビリティ部門と各事業会社が、隔月1回定例会議を実施し、進捗状況の確認を行っております。グループ全体での取組み強化に関しては執行責任者の協議の場である戦略会議に定期的に付議・報告し、戦略会議での合意形成が図られた後に各社各部と連携して、様々な施策を推進する体制を構築しております。戦略会議では、企業価値向上を念頭に置き、社会価値・経済価値の創造に資する点を意識した協議を行います。
◇ガバナンス体制

会議体 (提出日現在)

会議体名称	役割	構成メンバー	開催頻度
取締役会	気候変動のリスクと機会の管理・評価を含めたサステナビリティ課題や、変化するステークホルダーの期待に対しどのように取り組んでいるか等、適切な対応が行われているかの監視・監督を行う。	取締役(注)	13回/年(定時開催・必要に応じて臨時取締役会を開催)
経営会議	サステナビリティ施策に関して、「リスク」「機会」の重要な事項について審議する。	取締役、執行役員、子会社社長、取締役が指名する者(注)	1回/月
戦略会議	事業会社の取組みについて進捗状況を報告・評価する。	代表取締役社長、取締役会の決定により事業又は子会社等の業務執行を管掌する取締役、執行役員、代表取締役社長(議長)が指名する者(注)	1回/週
サステナビリティ推進委員会	サステナビリティに関わる方針、体制、戦略、リスク、目標に関し、企画・立案・提言を行う。	常勤取締役、執行役員、子会社社長並びに委員長が指名する者	2回/年
リスク管理委員会	リスク管理に関する方針、計画および施策について協議する機関とする。	リスクマネジメント統括部門、経営企画部門(総務部門、法務部門を含む)、品質保証推進部門、人事企画部門、財務企画部門、サステナビリティ部門、システム部門、海外事業開発部門の担当役員、部門長並びにそれに準ずる者、子会社社長、ロイヤルマネジメント株式会社の店舗設計開発部門長	1回/年(定例) 4回/年(重要案件取扱)
マテリアリティ 定例会議	各事業会社のマテリアリティ目標について、取組み進捗状況をモニタリング、方針・戦略・計画に対する意見交換を行う。	委員長:サステナビリティ担当役員 委員:サステナビリティ部門、事業会社社長、事業会社サステナビリティ担当	1回/隔月

(注)詳細は、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (1)コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制の概要」をご参照ください。