訂正有価証券報告書-第47期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性 8名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役	松 田 啓	1962年4月4日生	1986年4月 株式会社北大学力増進会(現株式会社進学会)入社 2009年5月 執行役員札幌ブロック代表 2010年5月 常務執行役員教務本部担当 2011年5月 常務執行役員管理本部長就任 2012年6月 専務執行役員管理本部長 2015年6月 取締役専務執行役員管理本部長 2016年6月 取締役執行役員社長管理本部長就任 2017年10月 株式会社進学会ホールディングス取締役執行役員社長就任 2019年6月 株式会社進学会ホールディングス取締役社長 2022年6月 代表取締役(現任)	(注)3	33
代表取締役	平 井 将 浩 (注)1	1980年10月28日生	2009年4月 株式会社進学会入社 2011年5月 情報システム部 2012年6月 取締役就任 2016年6月 常務取締役IT担当就任 2017年10月 2020年8月 株式会社進学会ホールディングス常務取締役IT担当就任 専務取締役就任 2022年1月 管理本部長就任 2022年6月 代表取締役(現任)	(注)3	593
取締役	藤本 佳胤	1973年7月14日生	1997年4月 株式会社進学会入社 2017年5月 執行役員九州西日本エリア担当 2017年10月 常務執行役員九州西日本エリア 担当 2018年10月 株式会社進学会ホールディングス常務執行役員東北ブロック代表 2021年6月 取締役専務執行役員地域本部統括東北ブロック代表就任(現任)	(注)3	4

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役管理部長	柴野 広太郎	1976年3月30日生	1992年4月 株式会社進学会入社 2006年10月 岡崎本部長 2013年5月 郡山本部長 2020年6月 青森本部長 2020年10月 北東北エリア代表 2022年6月 管理部長(現任)	(注)3	1
取締役	坂本 俊吾	1987年3月17日生	2011年4月 バークレイズ・キャピタル証券(現バークレイズ証券)アナリスト 2012年10月 Black Clover合同会社 代表社員 2015年8月 Black Clover Limited(Seychelles) Director	(注)3	―
取締役(監査等委員) (常勤)	吉 岡 寿 志	1990年7月8日生	2017年8月 株式会社進学会入社 2017年9月 編集部 2018年4月 札幌北本部 2020年5月 編集部主任 2020年6月 株式会社進学会ホールディングス取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)4	1
取締役(監査等委員) (非常勤)	中川 賢一 (注)1	1967年1月9日生	1989年4月 株式会社北海道拓殖銀行入行 1994年10月 北海道庁入庁 2010年10月 札幌国際大学非常勤講師 2014年4月 株式会社クレバージャパン取締役 2019年4月 札幌市議会議員 当選(2期目)	(注)4	―
取締役(監査等委員) (非常勤)	熱海 寿 (注)1	1971年5月18日生	1995年4月 住友海上火災保険株式会社入社 1997年5月 株式会社フットボールクラブ(現 株式会社コンサドーレ)入社 2022年2月 企画戦略室長(現任)	(注)4	-
計					638

(注) 1.中川賢一及び熱海寿は社外取締役であり、かつ、独立役員として東京証券取引所へ届け出ております。
2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 吉岡寿志、委員 中川賢一、委員 熱海寿
3.2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
・社外取締役の提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
当社の社外取締役は3名であります。
社外取締役坂本俊吾氏は、証券会社での勤務経験、また投資家としての経験を活かし、当社の経営に対して的確な助言・監督をいただけると考えております。同氏の所属するBlack Clover Limitedは、当社に対して少数株主として出資しており、資本的関係を有しておりますが、同氏と当社グループの間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役中川賢一氏は、金融機関、北海道庁での勤務経験から、幅広い知識を有しております。また、長く議員としての活動を行っており、多くの経験を有しております。当社の経営に対して的確な助言・監督をいただけると考えております。同氏と当社グループとの間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役熱海寿氏は、株式会社コンサドーレの広報として、また現在は企画戦略室長として豊富な経験と幅広い知識を有しております。当社の経営に対して的確な助言・監督を頂けると考えております。株式会社コンサドーレに対して当社は少数株主として出資しており、資本的関係を有しておりますが、同氏と当社グループの間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
・企業統治において果たす機能・役割および選任状況についての考え方
社外取締役は、取締役会において、より客観的な立場から、当社業務内容に関する経験と知識を生かした発言を行うことにより、重要な業務執行および法定事項についての意思決定ならびに業務執行の監督という取締役の企業統治における機能・役割を、健全かつより高いレベルで維持することに貢献しています。
また、当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する明確な基準を定めたものはありませんが、その選任に際しては、専門的な見地に基づく客観的かつ適切な監督といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として個別に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査・監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等への出席を通じ、直接または間接的に内部監査および会計監査の報告を受け、取締役の職務の執行状況に対して必要に応じて意見を述べることにより、これらの監査と連携のとれた監督機能を果たしております。また、取締役会の一員として、意見または助言により内部統制部門を有効に機能させることを通じて、適正な業務執行の確保を図っております。